YP — AGM Information 2026

May 21, 2026

燦輝企業股份有限公司

115年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

案由：承認114年度決算表冊。

說明：一、本公司114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱本議事手冊。

二、個體財務報表及合併財務報表等業經國富浩華聯合會計師事務所郭怡伶以及黃鈴雯會計師查核完竣。

三、上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。

四、提請承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：承認114年度虧損撥補案。

說明：本公司擬定114年度虧損撥補表如下：

燦輝企業股份有限公司

虧損撥補表

114年度

| 項 目 | 單位:新台幣元
金 額 |
| --- | --- |
| 期初待彌補虧損 | 0 |
| 減：本期稅後淨損 | (3,540,995,920) |
| 加：確定福利計畫之再衡量數轉入 | 113,105,884 |
| 減：採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | (807,269,345) |
| 減：提列特別盈餘公積-投資性不動產當期利益 | (227,835,099) |
| 減：提列特別盈餘公積-其他權益 | (179,281,489) |
| 本期待彌補虧損數 | (4,642,275,969) |
| 彌補項目 | |
| 加：特別盈餘公積-投資性不動產採用公允價值模式衡量提列數額 | 4,642,275,969 |
| 期末待彌補虧損數 | 0 |

董事長：林義守

經理人：張振武

會計主管：田文中

決議：