YP — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

致

經

經輸企業股份有限公司

股東服務課：100009台北市北平東路30號15樓

電 話：(02)2395-6780

服務時間：週一～週五

上午：9:00~12:00 下午：1:00~5:00

股東開會通知請即拆閱

通 內 部 許可證
親山字第一八二號
國內部簡

股東 台啓

本公司股東服務課針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理服務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

股東 台啓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

委 允 青

一、該委託 將（因由委託人親自填寫，不得以置章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐（一）代理本股東就會議事常行使股東權利。（全權委託） ☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各議案表示承認或警戒。 1.承認114年度決算表時， (1)承認(2)或對(3)兼股 2.承認114年度勘錄撤銷案， (1)承認(2)或對(3)兼股 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構將保受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到予）等交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 並 經輸企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 股東場所及人員簽章處：

委託人（股東）		編號
（1）股東戶號請於 （2）現場查詢股份 （3）股東戶號請於 （4）現場查詢股份 （5）現場查詢股份 （6）現場查詢股份 （7）現場查詢股份 （8）現場查詢股份 （9）現場查詢股份 （10）	股東戶號	簽名或置章
	持有股數
	核呆或呆報
	股東人	簽名或置章
	戶號
	核呆或呆報
	受託代理人	簽名或置章
	戶號
	核呆或呆報
	身分證等號或就一編號
	地址

經輸企業股份有限公司

115年股東常會

出席證

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

時間：115年6月25日上午9時30分

地點：高雄市梓官區梓和里大宅街

38號(梓和社區活動中心)

※本次股東常會

恕不發放紀念品

第 28

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第20卷

10000年

台北市中正區北平東路90號35樓

燦爛企業股份有限公司股東服務課修

簡新

等件人 趙祥

委託書填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均蓋章或簽名者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱本規則)及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址。如徵求人有為信託事業或股務代理機構者，請於股東戶號欄內填寫統一編號，另受託代理人如非股東，亦請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，並簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。

七、委託書最遲應於開會五日前(115年6月18日(含))送達本公司。

八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

燦輝企業股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、茲訂於民國115年6月25日(星期四)上午9時30分假高雄市梓官區梓和里太宅街38號(梓和社區活動中心)召開115年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.買回本公司股份執行情形報告。4.114年度董事酬勞給付情形報告。(二)承認事項：1.承認114年度決算表冊。2.承認114年度虧損撥補案。(三)臨時動議。

二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

三、依公司法第165條規定，自115年4月27日起至115年6月25日止，停止股票遴戶。

四、除於金管會證券期貨局指定之公告網站（公開資訊觀測站）公告外，特函券達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。本公司受理股東報到時間自115年6月25日上午九時起， 貴股東如親自出席，請填具第二聯出席通知書至會場報到即可(不用寄回)。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書後連同出席證於開會五日前(115年6月18日(含))送達本公司股東服務課，經核對登記後，即在出席證上加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會，股東、徵求人、及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。

五、若有依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條之規定徵求委託書者，本公司經彙總後將依規定於115年5月25日上傳證基會網站， 貴股東如欲查詢，可直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」查詢。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月26日起至6月22日止請逕登入臺灣集中保管結算所「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：stockservices.tdcc.com.tw】，依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、本次股東會委託書之統計驗證機構為本公司股東服務課。

八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

燦輝企業股份有限公司 董事會

10000年

股券