YP — Board/Management Information 2022

Jun 23, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	3	發言日期	111/06/23	發言時間	15:19:42
發言人	田文中	發言人職稱	助理副總經理	發言人電話	(07)611-7181
主旨	公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/23
說明	1.發生變動日期:111/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守 (2)董事國喬投資開發(股)公司代表人吳林茂 (3)董事國喬投資開發(股)公司代表人梁平勇 (4)董事國喬投資開發(股)公司代表人黃景聰 (5)獨立董事孫金樹 (6)獨立董事楊德源 (7)獨立董事張文壹 4.舊任者簡歷: (1)林義守：燁輝公司董事長 (2)吳林茂：燁輝公司總經理 (3)梁平勇：義聯集團採購管理委員會 主任委員兼董事長特別助理 (4)黃景聰：佳源公司董事長 (5)孫金樹：金居開發(股)公司獨立董事 (6)楊德源：國立高雄科技大學金融系教授 (7)張文壹：高雄縣進出口商業同業公會評議委員 5.新任者職稱及姓名: (1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守 (2)董事國喬投資開發(股)公司代表人吳林茂 (3)董事佳源投資開發(股)公司代表人梁平勇 (4)董事佳源投資開發(股)公司代表人黃景聰 (5)獨立董事李崇偉 (6)獨立董事楊德源 (7)獨立董事張文壹 6.新任者簡歷: (1)林義守：燁輝公司董事長 (2)吳林茂：燁輝公司副董事長 (3)梁平勇：義聯集團採購管理委員會 主任委員兼董事長特別助理 (4)黃景聰：佳源公司董事長 (5)李崇偉：信泰國際運通有限公司顧問 (6)楊德源：國立高雄科技大學金融系教授 (7)張文壹：高雄縣進出口商業同業公會評議委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守 當選時持有股數：61,870,646股 (2)董事國喬投資開發(股)公司代表人吳林茂 當選時持有股數：61,870,646股 (3)董事佳源投資開發(股)公司代表人梁平勇 當選時持有股數：20,560,290股 (4)董事佳源投資開發(股)公司代表人黃景聰 當選時持有股數：20,560,290股 (5)獨立董事 李崇偉 當選時持有股數：900 股 (6)獨立董事 楊德源 當選時持有股數：0 股 (7)獨立董事 張文壹 當選時持有股數：0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20 11.新任生效日期:111/06/23 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無

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