YP — Board/Management Information 2019

Jun 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	4	發言日期	108/06/20	發言時間	16:20:16
發言人	吳林茂	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)611-7181
主旨	公告本公司108年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/20
說明	1.發生變動日期:108/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守-燁輝公司董事長 (2)董事國喬投資開發(股)公司代表人吳林茂-燁輝公司總經理 (3)董事國喬投資開發(股)公司代表人梁平勇-義聯集團採購管理委員會 主任委員兼董事長特別助理 (4)董事國喬投資開發(股)公司代表人黃景聰-佳源公司董事長 (5)獨立董事孫金樹--金居開發(股)公司獨立董事 (6)獨立董事楊德源--國立高雄科技大學金融系教授 (7)獨立董事張文壹--高雄縣進出口商業同業公會評議委員 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守-燁輝公司董事長 (2)董事國喬投資開發(股)公司代表人吳林茂-燁輝公司總經理 (3)董事國喬投資開發(股)公司代表人梁平勇-義聯集團採購管理委員會 主任委員兼董事長特別助理 (4)董事國喬投資開發(股)公司代表人黃景聰-佳源公司董事長 (5)獨立董事孫金樹--金居開發(股)公司獨立董事 (6)獨立董事楊德源--國立高雄科技大學金融系教授 (7)獨立董事張文壹--高雄縣進出口商業同業公會評議委員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守 當選時持有股數：60,657,497股 (2)董事國喬投資開發(股)公司代表人吳林茂 當選時持有股數：60,657,497股 (3)董事國喬投資開發(股)公司代表人梁平勇 當選時持有股數：60,657,497股 (4)董事國喬投資開發(股)公司代表人黃景聰 當選時持有股數：60,657,497股 (5)獨立董事 孫金樹 當選時持有股數：0 股 (6)獨立董事 楊德源 當選時持有股數：0 股 (7)獨立董事 張文壹 當選時持有股數：0 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21 9.新任生效日期:108/06/21 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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