YP — AGM Information 2025

May 7, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	1	發言日期	114/05/07	發言時間	14:42:01
發言人	田文中	發言人職稱	助理副總經理	發言人電話	07-6117042
主旨	修正本公司114年股東常會召集事宜(報告事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/06
說明	1.董事會決議日期：114/05/06 2.股東會召開日期：114/06/18 3.股東會召開地點：高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業報告。 　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。 　3：買回本公司股份執行情形報告。 　4：113年度董事酬勞給付情形報告。 　5：本公司投資性不動產之會計政策變動情形報告。 　6：本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二：承認事項 　1：承認113年度決算表冊。 　2：承認113年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂本公司「公司章程」討論案。 8.召集事由四：選舉事項 　1：改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 　1：解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/20 12.停止過戶截止日期：114/06/18 13.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.