YP — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/07	發言時間	16:36:25
發言人	田文中	發言人職稱	助理副總經理	發言人電話	(07)611-7181
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/07
說明	1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)買回本公司股份執行情形報告。 (4)112年度股東紅利發放現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度決算表冊。 (2)承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論112年度股東紅利發放股票股利辦理盈餘轉增資案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項: 一、本公司112年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。 二、本公司受理股東提案權之期間訂為：113年4月13日至113年4月23日 受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部 地址：高雄市橋頭區芋寮路369號 其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.