YP — AGM Information 2020

Mar 17, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/17	發言時間	18:01:45
發言人	吳林茂	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)611-7181
主旨	董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/17
說明	1.董事會決議日期:109/03/17 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)買回本公司股份執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度決算表冊。 (2)承認108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)修訂本公司「公司章程」討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: 一、本公司受理股東提案權之期間訂為：109年4月15日至109年4月25日 受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部 地址：高雄市橋頭區芋寮路369號 其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.