YP — AGM Information 2019

Jul 8, 2019

XB011070	40201 請 沿 虛 線 先 摺 再 撕	第 三 聯 股東 台啟 國 內 郵資已付 鳳山郵局許可證 鳳山字第一八二號 第 一 聯 台北股務課：10049台北市北平東路30號15樓 電 話：( 0 2 ) 2 3 9 5 - 6 7 8 0 一Ｏ八年股東常會 出席證 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 時間：108年6月20日上午9時30分 地點：高雄市梓官區梓義里進學路 57號梓義社區活動中心 編號： 出席通知書 本股東決定親自出席一Ｏ八年六 月二十日舉行之本公司股東常 會，請查照。（親自出席者免寄 回） 此 致 股東戶號： 股東戶名： 股東戶號： 持有股數： 本簽到卡未經本 公司加蓋登記章 者無效 ︵ 收 件 人 ︶ ： ： ： ： 股 股 東 戶 名 股東通訊地址 代理人姓名 代理人通訊地址 股東常會 第 二 聯 ： 出 席 簽 到 卡 親自 委託出席簽到卡 請 簽 名 或 蓋 章 不親自出席 者，請勿簽 章 時間：108年6月20日上午9時30分 地點：高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心 108 108 長龍會議顧問股份有限公司 (附表) 兌換紀念品簽收處( 請簽名或蓋章) 股東會紀念品領取通知 一、紀念品：不鏽鋼餐具組，股東持 股不限股數，均予發放。（數量 如有不足時得以等值商品替代 之） 二、領取方式： 1.貴股東如欲委託徵求人出席領 取紀念品，請於出席通知書第 五聯委託書簽名或蓋章後自108 年5月21日起洽徵求人之徵求場 所辦理。（各徵求場所得視徵 求情形，提早結束徵求，徵求 股數限1000股以上） 2.使用電子投票及不委託出席僅 領取紀念品之股東請於出席通 知書第二聯兌換紀念品簽收處 簽名或蓋章，並於108年6月18 日起至108年6月20日止上午9點 至12點，下午1點至5點至本公 司台北股務課領取紀念品。 3.開會當日會場紀念品發放至會 議結束。 三、持股一仟股以下之股東如需事先 補發開會通知書者，請向本公司 台北股務課辦理。 四、每位股東限領紀念品一份，紀念 品恕不郵寄，會後逾期亦恕不補 發。 北 南 西 東 本公司台北股務課示意圖 北平東路 台北車站 忠孝東路一段 往東區 中 山 北 路 林 森 北 路 紹 興 北 街 杭 州 北 路 審 計 部 本 公 司 股 務 課 ( 華 山 商 務 大 樓 ) 中 山 南 路 林 森 南 路 紹 興 南 街 杭 州 南 路 喜 來 登 飯 店 警 政 署 加 油 站 善 導 寺 燁輝企業股份有限公司一Ｏ八年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一Ｏ八年六月二十日 股東開會通知請即拆閱 徵求點地址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區重慶南路一段13號 台北市中正區重慶南路一段10號B1 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店) 台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁) 台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店) 台北市大同區民樂街107號 台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔) 台北市大同區延平北路三段22-4號 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口) 台北市中山區農安街109號1樓(中原街口) 台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間) 台北市中山區建國北路一段96號 台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店) 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區信義路二段98號(彩券行) 台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局) 台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行) 台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店) 台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行) 台北市大安區大安路2段134號 台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入) 台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行) 台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口) 台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁) 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) 台北市士林區中正路403號 台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁) 台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面) 台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行) 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) 台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容) 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) 台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券) 台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底) 台北市南港區玉成街66-8號 台北市文山區興隆路四段23號(再興中學門口對面) 台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面) 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁) 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面) 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) 新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面) 新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒氣) 新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) 新北市林口區民生路26號 新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行) 新北市淡水區中山路95巷18號1樓 宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁) 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) 新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行) 新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口) 新竹縣竹東鎮長春路一段114號(白蘭鮮花店對面) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨) 桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店) 桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面) 桃園市楊梅區瑞福街21號 徵求點地址 桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面) 桃園市桃園區上海路75號(順揚汽車修護廠) 桃園市八德區正福2街11號1樓 桃園市蘆竹區光明路二段15號 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 苗栗縣頭份鎮信義路85號 苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁) 台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路) 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市北區西屯路一段476號(勝發汽車材料行,近忠明路) 台中市北屯區后庄一街91號 台中市西屯區福上巷327號(近文華路) 台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口) 台中市南屯區大墩七街97-1號 台中市南屯區南屯路二段898號 台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店) 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行) 台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) 彰化縣福興鄉沿海路五段311號 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) 彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁) 彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行) 彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鎰百貨行) 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) 南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商圈) 南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口) 嘉義縣民雄鄉保生街32號 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局) 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) 台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局) 台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面) 台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 台南市南區大同路二段61巷27號 台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店) 台南市東區小東路360號(日盛證券正對面) 台南市永康區復興路386號(奇福水電行) 台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳) 台南市永康區永康街97號 台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁) 台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁) 台南市新營區三民路128號(博大書局) 高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館) 高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具) 高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方) 高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小) 高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市三民區澄和路58巷16號(郵局對面) 高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面) 高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁) 高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小) 高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋) 高雄市仁武區仁光路190號(佑新洗衣店) 高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁) 高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口) 高雄市鳳山區光復路二段257號 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場) 高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號 高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花) 屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁) 屏東縣新園鄉仙吉村仙吉路20之8號(仙公廟全聯附近) 台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內) 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) 花蓮縣玉里鎮中正路90號 徵求點電話 (02)2388-8750 (02)2375-3556 0933-226-759 0932-000-573 0980-137-003 0966-136-379 0935-295-623 (02)2339-1391 (02)2394-3662 (02)2552-8400 (02)2535-2249 (02)2598-9111 (02)2542-9368 (02)2596-6987 (02)2505-2215 0936-128-785 (02)2577-9279 0958-327-999 (02)2358-1861 (02)2365-1110 (02)2705-8885 (02)2732-5027 (02)8732-5595 (02)2708-6046 (02)2703-9167 (02)8771-3691 (02)2307-1773 (02)2763-2710 (02)2727-4788 (02)8787-5802 (02)2834-9580 (02)2883-3637 0937-868-862 (02)2895-6645 (02)2820-5708 (02)2827-3035 (02)2798-6018 0906-651-277 (02)2793-3277 0937-647-693 (02)27852730 0920-506-888 0920-506-888 (02)2426-1713 (02)2256-1049 (02)2913-3480 (02)2927-0606 (02)8242-2665 (02)2265-5723 0920-675-639 0932-921-357 (02)2679-4656 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (02)2601-4929 (02)2848-8984 (02)2620-4121 (03)956-0316 (03)523-6082 (03)526-8892 (03)579-8131 (03)555-5276 (035)906-019 (03)559-9598 (03)594-2471 (03)494-9706 (03)462-3043 (03)463-5252 (03)480-1964 (03)482-1109 徵求點電話 (03)332-4887 (03)378-1576 0985-059-608 0905-654-787 0921-480-228 (037)660-690 (037)276-045 (04)2376-9885 (04)2203-9343 (04)2203-6232 (04)2426-2765 (04)2452-1306 (04)2461-0909 0975-388-127 (04)2387-5115 (04)2275-4916 (04)2485-1222 (04)2522-3036 (04)2560-3566 (04)720-1027 0932-604-215 (04)799-1777 (04)834-4546 (04)874-2611 (04)896-0103 (049)2222-366 (049)230-2225 (049)2630-350 (05)222-2705 (05)276-6189 (05)226-2722 (05)2219-989 0910-544-688 (06)214-3382 (06)223-3958 (06)358-9419 (06)214-1371 (06)214-3823 (06)260-6319 (06)221-4168 (06)313-6348 (06)312-0498 (06)233-0877 (06)723-1560 (06)632-6287 (06)632-6865 (07)221-7561 (07)211-1234 (07)532-0447 (07)521-6315 (07)333-6897 (07)311-8641 0929-043-518 (07)360-5953 (07)351-8476 (07)791-6256 (07)343-0110 (07)372-0123 (07)626-7751 (07)741-4591 (07)799-1473 (07)823-0388 (07)782-5356 (07)642-1754 (07)732-3621 0958-226-788 0911-196-939 (089)339-095 (038)567-001 (038)886-922 序 號 徵求人 擬支持董事 被選舉人名單 徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱 1 董事被選舉人之經營理念 委任股東 董事： 國喬投資開發股份有限公司 代表人：林義守 董事： 國喬投資開發股份有限公司 代表人：吳林茂 董事： 國喬投資開發股份有限公司 代表人：梁平勇 董事： 國喬投資開發股份有限公司 代表人：黃景聰 日盛證 券股份 有限公 司 ( 簡稱 日盛證 券或日 盛證) 偉喬投 資開發 股份有 限公司 國喬投 資開發 股份有 限公司 1.日盛證券股份有限公司 股務代理部 (1.)台北市南京東路二段 85號1樓、7樓 (02)2541-9977 (2.)台北市重慶南路一段 10號1樓 2.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所詳如附表 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 (以上徵求限1000股(含)以上) 1.確保公司永續經營，創造股東 最大利益。 2.整合企業資源，提升國際競爭 優勢。 1.重視風險管理並加強內控內稽 查核。 2.健全公司治理、善盡社會責任 。 1.嚴格監督公司經營團隊，全力 追求獲利，開發新產品，拓展 國際行銷。 2.營業額、獲利及股東報酬得以 成長，公司得以永續經營。 1.落實公司治理，重視風險管理 及遵循各項法令規章。 2.力求財務資訊透明及強化投資 人關係管理。 註：1.以上資料系屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請依本開會通知書載明之證基會網站 (http://free.sfib.org.tw)查詢。 2.各徵求場所之實際徵求期限請電洽各徵求場所負責人。

台北市中正區北平東路 號 樓

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委 託 書 委託人（股東） 編號 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 股東戶號 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月20日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數 □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 姓名或名稱 1.承認107年度決算表冊。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2.承認107年度盈餘分派案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 徵 求 人 3.討論107年度股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 戶 號 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。 姓名或名稱 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 6.修訂本公司「公司章程」討論案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 7.改選董事案。 受 託 代 理 人 8.解除董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 戶 號 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或名稱 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號 此 致 或統一編號 地 址 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處： 開 會 通 知 書 委託書填發須知 一、茲訂於一Ｏ八年六月二十日(星期四)上午九時三十分假高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心召 一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託 開一Ｏ八年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊 他人代理，委託書與親自出席通知書均蓋章 報告。3.本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.承認107年度決算表冊。2.承認107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.討論107年度股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。2.修 或簽名者，視為親自出席；但委託書由股東 訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。3.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。 交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 4.修訂本公司「公司章程」討論案。(四)選舉事項：1.改選董事案。(五)其他議案：1.解除董事競業禁止之 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應 限制案。(六)臨時動議。 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則( 二、本公司107年度盈餘分配業經本公司董事會決議擬訂如下： (一)現金股利部分：每股配發0.1元現金股利，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日分派 以下簡稱本規則)及公司法第一七七條規定辦 之。 理。 (二)股票股利部分：每股配發0.2元(每仟股無償配發20股)，俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核淮 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 後，授權董事會訂定配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同，增資新股一律採無實體發行。 以出具一委託書，並以委託一人為限。 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資 四、委託出席請詳填受託代理人或徵求人戶號、 訊觀測站（網址： http://mops.twse.com.tw），點選「電子書∕年報及股東會相關資料(含存託憑證資料) 姓名、身分證字號、住址。如徵求人有為信 ∕股東會各項議案參考資料」查詢。 託事業或股務代理機構者，請於股東戶號欄 四、本公司108年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單： 董事：國喬投資開發(股)公司代表人：林義守、國喬投資開發(股)公司代表人：吳林茂、國喬投資開發(股) 內填寫統一編號，另受託代理人如非股東， 公司代表人：梁平勇、國喬投資開發(股)公司代表人：黃景聰；獨立董事：孫金樹、楊德源、張文壹；有關 亦請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採 編號，並簽名或蓋章即可。 五、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 六、依公司法第165條規定，自108年4月22日起至108年6月20日止，停止股票過戶。 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 七、除於金管會證券期貨局指定之公告網站（公開資訊觀測站）公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。本公司受理股東報到時間自108年6月20日上午九時起， 貴股東如 親自出席，請填具第二聯至會場報到即可(不用寄回)。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯 徵求人對股東會各項議案之意見。 出席簽到卡後連同出席證於開會五日以前送達本公司台北股務課，經核對登記後，即在出席證上加蓋登記章， 六、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委 八、若有依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條之規定徵求委仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。於108年5月20日上傳證基會網站， 貴股東如欲查詢，可直接鍵入證基會網址h託書者ttp:，//f本公司經彙總後將ree.sfi.org.tw至依規定「委 託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董 託書公告相關資料免費查詢系統」查詢。 事或監察人之用。 九、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使時間為108年5月21日起至6月17日止請逕登入臺灣集中保管結算所 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司。 「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址:www.stockvote.com.tw】，依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者， 八、股東、徵求人、及受託代理人應於出席股東 以委託代理人出席行使之表決權為準。 會時攜帶身分證明文件，以備核對。 十、本次股東會委託書之統計驗證機構為本公司台北股務課。 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 十一、敬請 查照辦理為荷。 或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會 此致 貴股東 董事會 敬啟 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之 表決權為準。

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