YNM — Board/Management Information 2020

Mar 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2227 裕日車　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/24	發言時間	17:11:46
發言人	熊金鐸	發言人職稱	協理	發言人電話	(037)875881-1601
主旨	公告本公司董事會會議重要內容
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/24
說明	1.事實發生日:109/03/24 2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過本公司108年營業報告書與財務報表案 (1)營業收入:324.99億元 (2)營業淨利: 13.64億元 (3)稅前淨利: 91.12億元 (4)稅後淨利: 72.82億元 (5)稅後每股盈餘:24.27元 (二)通過本公司108年度員工酬勞分配案 (三)通過召開本公司109年股東常會案 (四)通過本公司109年度簽證會計師審計公費案 (五)通過提報本公司「108年度內部控制制度聲明書」案 (六)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」及刪除相關內部控制制度部份條文 (七)通過修訂本公司「董事會議事規範」案 (八)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.