YNM — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

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荊隆日產汽車股份有限公司 寄

投務押煙地點：231029新北市新店區中興路三段三號1樓
電話：(02)2515-6421
證券代號：2227

問會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2412號

國內郵寄
（本書僅供轉郵逢點者，請勿因涉及付郵資）

本公司股份的所有第三個人資料，僅向於詳情股份業務之目的範圍內為處理。
依「個人資料庫匯注」之規定，將相關資料依法令之保存期限保存，特此告知。

本次股東常會，恕不發放紀念品。

相關資料

本次股東常會，恕不發放紀念品。

基礎結果時「股東@報廢」電子投票
https://stockservices.tdcc.com.tw

荊隆日產汽車股份有限公司現金股利匯款（變更）聲請書

戶號		戶名
原登記	金融機構			金融機構代號	存戶帳號(含全行代號、科目、帳號、檢查號)			原 留 印 組
成
業保提供					(無須更寄回)
變更
登記

限股東本人帳戶，原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

代號	金融機構	代號	金融機構	代號	金融機構	代號	金融機構	代號	金融機構
004	臺灣銀行	016	高雄銀行	050	臺灣金銀	103	臺灣新光商銀	809	凱基銀行
005	土地銀行	017	兆豐商銀	052	滬打商銀	108	陽信銀行	810	星展(台灣)銀行
006	合孫商銀	018	全國農業金庫	053	台中銀行	118	叛信銀行	812	台新銀行
007	第一銀行	021	花旗(台灣)銀行	054	京城商銀	147	三信商銀	816	安泰銀行
008	華南銀行	022	美國銀行	072	德意志銀行	803	聯邦銀行	822	中國信託
009	彰化銀行	023	盤谷銀行	081	國豐(台灣)銀行	805	遠東銀行	823	將來銀行
011	上海銀行	025	首都銀行	082	巴勒銀行	806	元大銀行	700	中華郵政
012	台北富邦	039	滬商滬盛銀行	101	城興銀行	807	永豐銀行
013	國泰世華	048	王道銀行	102	華泰銀行	808	玉山銀行

(115) 出席通知書

本股東決定親自出席一一五年六月二十六日舉行之本公司股東常會，請即查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致

荊隆日產汽車股份有限公司

※請處理特意照本次身分證明之所以須解除。
※本人股東與本次本人出席者，其資料未如基准人公司等之資本書。

股東, 戶號 股東, 戶名 年 月 日

(115) 荊隆日產汽車股份有限公司股東常會

☐親自
☐委託（請打√）出席簽到卡

時間：115年6月26日（星期五）上午十時
地點：新北市新店區中興路三段三號國保劇場

股東戶號：

持有股數：

交託代理人姓名：
收股東 戶名：
仲股東通訊地址：

※本次股東常會，恕不發放紀念品。

M-B01-930510-03 荊隆日產115 No.1 1150319/JF3

一經交械即以此版面印刷
請仔細校對讀簽名

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開會通知書

一、滾討於民國一一五年六月二十六日(星期五)上午十時致新北市新店區中興路三段3號圓頂創梯日間未公司一一五年股東常會，本次會議受理股東期裕接到時間為上午九時三十分，接到處地點同開會地點，會議內容：

(一)報告事項：1.114年度登書歐汊報告，2.審計委員會審查114年度法界系所報告，3.114年度員工酬管分配簡明報告。

(二)系統事項：1.114年度法界系所覆，2.114年度盈餘分配覆。

(三)討論事項：解除未公司董事總業禁止限制覆。

(四)臨時動議。

二、未公司114年度盈餘分配，經董事會決議、銀壘股份股現金股利新台幣0.84元，計新台幣252,000,000元。

三、本次討論解除董事及其代表人總業禁止之限制，係依公司法第299條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，新規變股東會同意解除董事及其代表人總業禁止之限制。

四、依照公司法第105條規定自115年4月28日至115年6月20日止停止股票過戶登記。

五、本次股東會股東得以電子方式行使系決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月20日止，變送登入臺灣集中核管股票所股份有限公司「股東s服務」網頁，依拟固說明股票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

六、本次股東常會委託書統計驗證機構為未公司股擇保。

七、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，變免公司資訊驗測站(網址：https://mwps.twcc.com.tw/)，點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會拟訂資料/年報及股東會拟訂資料(含存託憑證資料)/駁入未公司代號或簡稱。年度/「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議頒文資料」查詢。

八、除公告外，特函奉送，並限附股東常會出席通知書及委託書各乙份，股權由該股

資股東

裕隆日產汽車股份有限公司 董事會

股份

委託書使用須知

一、委託書之委託人及受託代理人，應依公司發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

二、股東應自出席者，不得以第一部分股權委託賄入代理，委託書與期盈出席原則不作無盡處置者，視為期盈出席，但委託書由股東交付股票人或受託代理者視為委託出席。

三、應使用本公司於發行公司出席股東會的委託人，應依股東有限公司法第172條規定，不作無盡處置者，視為期盈出席。

四、應於股東交付股東會的委託人，應依股東有限公司法第172條規定，不作無盡處置者，視為期盈出席。

五、於股東交付股東會的委託人，應依股東有限公司法第172條規定，不作無盡處置。

第231029

新北市新店區中興路三段三號一樓

裕隆日產汽車股份有限公司 財務部股務組 收

委託書

一、滾壹託 者（得由委託人親自權限，不得以置章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：

☐(一)代理本股東收會議事項行使股東權利：（全權委託）

☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示未認或贊成：

1.114年度法界系所覆

(1) ☐非認(2) ☐及附(3) ☐重權

2.114年度盈餘分配覆

(1) ☐非認(2) ☐及附(3) ☐重權

3.解除未公司董事總業禁止限制覆。

(1) ☐贊成(2) ☐及附(3) ☐重權

二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、變時出席證（或出席原則中）寄交代理人收執，如因收找期間會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此 程

裕隆日產汽車股份有限公司

股權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

請貼鄭漿

231029

新北市新店區中興路三段三號一樓

裕隆日產汽車股份有限公司 財務部股務組 收

委託書		(一)委託人(股東) 核定股東	委託人(股東)		編號
一、滾壹託 者(得由委託人親自權限，不得以置章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利: ☐(一)代理本股東收會議事項行使股東權利:(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示未認或贊成: 1.114年度法界系所覆 (1) ☐非認(2) ☐及附(3) ☐重權 2.114年度盈餘分配覆 (1) ☐非認(2) ☐及附(3) ☐重權 3.解除未公司董事總業禁止限制覆 (1) ☐贊成(2) ☐及附(3) ☐重權	股東代理人		股東代理人	股東或置章
	股東代理人		股東代理人
	股東代理人		股東代理人
	股東代理人		股東代理人
	股東代理人		股東代理人
	股東代理人		股東代理人
	股東代理人		股東代理人
	股東代理人		股東代
	股東代理人		股東代
	股東代理人		股東代
	股東代理人		股東代
	股東代		股
	股東代理人		股東代理人
	股東代理人		股東代理人
	股東代理人		股

M-B01-930510-03-1 裕隆日產115 No.4 1150513/JF3

一經定稿即以此版面印刷

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