YNM — Board/Management Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2227 裕日車　公司提供

序號	5	發言日期	108/03/22	發言時間	16:54:44
發言人	熊金鐸	發言人職稱	協理	發言人電話	(037)875881-1601
主旨	公告本公司董事會會議重要內容
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過本公司107年營業報告書與財務報表案 (1)營業收入:312.58億元 (2)營業淨利: 13.37億元 (3)稅前淨利: 76.77億元 (4)稅後淨利: 58.90億元 (5)稅後每股盈餘:19.63元 (二)通過本公司107年度員工酬勞分配案 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (四)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案 (五)通過召開本公司108年股東常會案 (六)通過提報本公司「107年度內部控制制度聲明書」案 (七)通過刪除本公司「內部控制制度」部份條文案 (八)通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」、「適用國際財務報導準則 管理辦法」及「會計專業判斷程序及會計政策與估計變動流程管理辦法」 部份條文案 (九)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案 (十)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案 (十一)通過本公司經理人委任及解任案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.