YNM — Board/Management Information 2019

May 10, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2227 裕日車　公司提供

序號	3	發言日期	108/05/10	發言時間	17:02:14
發言人	熊金鐸	發言人職稱	協理	發言人電話	(037)875881-1601
主旨	公告本公司董事會會議重要內容
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/05/10
說明	1.事實發生日:108/05/10 2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過本公司108年度第一季財務報表案 (1)營業收入:88.36億元 (2)營業淨利:3.68億元 (3)稅前淨利:18.92元 (4)稅後淨利:15.14億元 (5)稅後每股盈餘:5.05元 (二)通過本公司107年度盈餘分配案 (三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (五)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案 (六)通過解除本公司董事競業禁止限制案 (七)通過新增本公司108年股東常會議案 (八)通過本公司108年度簽證會計師審計公費案 (九)通過修訂本公司「股務作業內部控制制度」部分條文案 (十)通過修訂本公司「董事會績效評鑑辦法」案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.