YNM — Board/Management Information 2018

May 11, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2227 裕日車　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/11	發言時間	14:03:17
發言人	李振成	發言人職稱	總經理	發言人電話	(037)875881-1010
主旨	公告本公司董事會會議重要內容
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/05/11
說明	1.事實發生日:107/05/11 2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過本公司106年度盈餘分配案 (二)通過本公司以法定盈餘公積發放現金案 (三)通過新增本公司107年股東常會議案 (四)通過107年度營運目標及預算案 (五)通過107年股東常會改選董事候選人提名審查案 (六)通過解除本公司董事競業禁止限制案 (七)通過解除本公司經理人競業禁止限制案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.