YNM — Board/Management Information 2018

Jun 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2227 裕日車　公司提供

序號	3	發言日期	107/06/21	發言時間	11:14:37
發言人	熊金鐸	發言人職稱	協理	發言人電話	(037)875881-1601
主旨	公告本公司107年股東常會選舉第七屆董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/21
說明	1.發生變動日期:107/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 裕隆汽車製造(股)公司代表人: 嚴凱泰 裕隆日產汽車(股)公司董事長 陳國榮 裕隆日產汽車(股)公司董事 姚振祥 裕隆日產汽車(股)公司董事 李振成 裕隆日產汽車(股)公司董事 日產自動車株式會社代表人: 西林隆 裕隆日產汽車(股)公司董事 久保敦 裕隆日產汽車(股)公司董事 大堀純一 裕隆日產汽車(股)公司董事 下山憲治 裕隆日產汽車(股)公司董事 獨立董事 毛渝南 裕隆日產汽車(股)公司獨立董事 吳金順 裕隆日產汽車(股)公司獨立董事 監察人 幾島剛彥 裕隆日產汽車(股)公司監察人 威文投資(股)公司代表人: 李光燾 裕隆日產汽車(股)公司監察人 陳泰明 裕隆日產汽車(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 裕隆汽車製造(股)公司代表人 嚴凱泰 裕隆日產汽車(股)公司董事長 陳國榮 裕隆日產汽車(股)公司董事 姚振祥 裕隆日產汽車(股)公司董事 李振成 裕隆日產汽車(股)公司董事 日產自動車株式會社代表人 西林隆 裕隆日產汽車(股)公司董事 久保敦 裕隆日產汽車(股)公司董事 大堀純一 裕隆日產汽車(股)公司董事 下山憲治 裕隆日產汽車(股)公司董事 獨立董事 楊雲驊 裕隆日產汽車(股)公司獨立董事 張鴻文 裕隆日產汽車(股)公司獨立董事 郭榮芳 裕隆日產汽車(股)公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 裕隆汽車製造(股)公司代表人 嚴凱泰 143,500,000股 陳國榮 143,500,000股 姚振祥 143,500,000股 李振成 143,500,000股 日產自動車株式會社代表人 西林隆 120,000,000股 久保敦 120,000,000股 大堀純一 120,000,000股 下山憲治 120,000,000股 楊雲驊 0股 張鴻文 0股 郭榮芳 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/29 9.新任生效日期:107/06/21 10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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