YNM — AGM Information 2019

Jul 5, 2019

裕隆日產汽車股份有限公司

民國一 O 八年股東常會議案參考資料

股東會開會時間 : 中 華 民 國 一 O 八年 六 月二十八 日 股東會開會地點 : 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

承認事項

第一案

董事會提

• 案 由：本公司一○七年度決算表冊，提請 承認。

說 明：

• 一、 本公司一○七年度決算表冊包括營業報告書及財務報表 業經編竣，其中財務報表經委託勤業眾信聯合會計師事 務所廖婉怡會計師及虞成全會計師查核完竣，並經審計 委員會查核完竣，認為屬實，出具查核報告書在案。

• 二、 一○七年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表 ，請參閱議事手冊。

• 三、敬請 承認。

• 決 議：

第二案

• 董事會提

• 案 由：本公司一○七年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：

• 一、 依據本公司一○七年度營業決算，爰擬具本公司一○七 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 二、依據第一項之分配，擬分派現金股利每股 17.67 元，並優 先以最近年度盈餘分配。現金股利除息基準日擬訂為一 ○八年八月二十七日，依公司法 165 條規定，除息基準 日前五日停止股票之過戶，即自一○八年八月二十三日 起至八月二十七日共五日停止股票過戶轉讓。

• 三、敬請 承認。

• 決 議：

討論事項

第一案

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文， 提請 核議。

• 說 明：

• 一、 依據金融監督管理委員會金管證發字第 1070341072 號函 及「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，修 訂本公司「取得或處分資產處理程序」中部份條文，以 符合相關業務運行之遵循。修正前、後條文對照表，請 參閱議事手冊。

• 二、提請 核議。

• 決 議：

第二案

董事會提

• 案 由：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文， 提請 核議。

• 說 明：

• 一、 依據金融監督管理委員會金管證發字第 1070341072 號函 及「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，修 訂本公司「衍生性商品交易處理程序」中部份條文，以 符合相關業務運行之遵循。修正前、後條文對照表，請 參閱議事手冊。

• 二、提請 核議。

• 決 議：

第三案

  - `董事會提`

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案， 提請 核議。

• 說 明：

• 一、 依據金融監督管理委員會金管證發字第 1080304826 號函 及「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定 ，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」中部份條文， 以符合相關業務運行之遵循。修正前、後條文對照表， 請參閱議事手冊。

• 二、提請 核議。

決 議：

第四案

董事會提

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案， 提請 核議。

說 明：

• 一、 依據金融監督管理委員會金管證發字第 1080304826 號函 及「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定 ，修訂本公司「背書保證作業程序」中部份條文，以符 合相關業務運行之遵循。修正前、後條文對照表，請參 閱議事手冊。

• 二、提請 核議。

決 議：

第五案

• 董事會提

• 案 由：解除本公司董事競業禁止限制案，提請 核議。

說 明：

• 一、 依公司法第 209 條第一項規定「董事為自己或他人為屬 於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重 要內容，並取得其許可」。

• 二、 因應本公司業務之需要，擬請同意解除董事競業禁止之 限制。解除董事競業禁止限制名單，請參閱議事手冊。

• 三、提請 核議。

決 議：

臨時動議

散  會