YNM — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2227 裕日車　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/28	發言時間	09:38:56
發言人	熊金鐸	發言人職稱	協理	發言人電話	(037)875881-1601
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/28
說明	1.股東常會日期:108/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一○七年度盈餘分配案，分派現金股利每股17.67元 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 通過解除本公司董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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