YNM — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

裕隆日產汽車股份有限公司

民國一 O 六年股東常會議案參考資料

股東會開會時間 : 中 華 民 國 一 O 六年 六 月二十六 日 股東會開會地點 : 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

• 1 -

承認事項

第一案

董事會提

• 案 由：本公司一○五年度決算表冊，提請 承認。

• 說 明：

• 一、 本公司一○五年度決算表冊包括營業報告書及財務報表 業經編竣，其中財務報表經委託勤業眾信聯合會計師事 務所廖婉怡會計師及謝建新會計師查核完竣，並經監察 人查核完竣，認為屬實，出具查核報告書在案。

• 二、 一○五年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表 ，請參閱議事手冊。

• 三、敬請 承認。

• 決 議：

• 2 -

• 第二案 董事會提

• 案 由：本公司一○五年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：

• 一、 依據本公司一○五年度營業決算，爰擬具本公司一○五 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 二、依據第一項之分配，擬分派現金股利每股 22 元。俟本次 股東常會決議通過後，授權董事會另訂現金股利分派基 準日。

• 三、敬請 承認。

• 決 議：

• 3 -

討論事項

第一案

董事會提

• 案 由：修訂本公司章程部份條文案，提請 核議。

• 說 明：

• 一、 依證券交易法第十四條之四及金融監督管理委員會有關 設置審計委員會之要求，爰配合修訂本公司章程中部份 條文。修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 二、提請 核議。

• 決 議：

• 4 -

• 第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，提 請 核議。

• 說 明：

• 一、 依證券交易法第十四條之四及相關條文規定，本公司擬 於明年（一○七年）設置審計委員會以取代原監察人制 度，爰配合修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」中部 份條文，以符合相關業務運行之遵循，修正前、後條文 對照表，請參閱議事手冊。

• 二、提請 核議。

• 決 議：

• 5 -

第三案

  - `董事會提`

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案， 提請 核議。

• 說 明：

• 一、 依循「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，本公 司擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文，修正 前、後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 二、提請 核議。

• 決 議：

• 6 -

選舉事項

董事會提

• 案 由：本公司第六屆監察人補選案，提請 改選。

• 說 明：

• 一、 本公司監察人中野徹先生請辭其監察人職務，故本公司 擬補選一席監察人，其任期自一○六年六月二十六日至 一○七年六月二十九日止。

• 二、依本公司章程第二十條規定，監察人採候選人提名制， 候選人名單業經本公司一○六年五月十二日董事會審查 通過，其學經歷等相關資料，請參閱議事手冊。

• 三、提請 改選。

選舉結果：

• 7 -