Willfar Information Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Apr 19, 2021

证券代码： 688100 证券简称：威胜信息 公告编号： 2021-023

威胜信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

• （一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 19 日

• （二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号公司行政楼会 议室

• （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	450,547,594
普通股股东所持有表决权数量	450,547,594
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	90.11
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	90.11

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议由董事长吉喆主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格 和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的 规定。

• （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；

• 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

• 3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

• （一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  • 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意		反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	450,547,594	100.00	0	0.00	0	0.00

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理 人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：王宁、杨子涵

• 2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定； 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和 表决结果合法有效。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日