Willfar Information Technology Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 27, 2026

证券简称：威胜信息

公告编号：2026-008

证券代码：688100

威胜信息技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年3月20日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年3 月20 日 14 点00 分

召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行 政楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年3 月20 日

至2026 年3 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2025年年度报告及摘要》的议案	√
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2025年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2025年度利润分配方案》的议案	√
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司外部审计机构的议案	√
6	关于2025年度日常关联交易实施情况与2026 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于《2026年度董事及高级管理人员薪酬方 案》的议案	√
8	关于提请股东会授权董事会制定并实施2026 年度中期利润分配方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。 相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称：1）议案 6：威胜集团有限公司、威佳创建有 限公司、吉为、吉喆、李鸿、王学信；2）议案 7：吉为、吉喆、李鸿、王学信、 李先怀、范律、张振华、钟喜玉

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议

案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688100	威胜信息	2026/3/16

• （二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）出席回复

拟现场出席本次年度股东会会议的股东请于2026 年3 月17 日17 时之前将 登记文件扫描件（详见登记方式所需文件）发送至邮箱IR@willfar.com 进行出 席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记方式

拟现场出席本次年度股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理

登记：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件办理登记手续； 委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委 托书格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自 出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证 书复印件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人 身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、授权委托书 （加盖公章、授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。

• 3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，

• 法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传 真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议 时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

• （三）登记时间、地点

• 1、登记时间：2026 年3 月17 日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

• 2、登记地点：湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468 号行政楼一楼

9 号会议室

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）会议联系方式：

通信地址：湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468 号

邮编：410205

电话：0731-88619798

邮箱：IR@willfar.com

联系人：钟喜玉、余萱

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

威胜信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年3 月20 日 召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025 年年度报告及摘要》的议案
2	关于《2025 年度董事会工作报告》的议 案
3	关于《2025 年度独立董事述职报告》的 议案
4	关于《2025 年度利润分配方案》的议案
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司外部审计机构的议案
6	关于2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计的议案
7	关于《2026 年度董事及高级管理人员薪 酬方案》的议案
8	关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。