Wiit — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 14, 2021

Milano, 10 aprile 2021

Spettabile WIIT S.P.A. Via dei Mercanti, 12 20121 – Milano

OGGETTO: Presentazione da parte dell'azionista WIIT Fin S.r.l. di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di WIIT S.p.A.

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società"), convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto sociale, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2021, ore 11:00, per deliberare, inter alia, sul seguente punto all'ordine del giorno:

3 Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2022/2023: 3.1 Determinazione del numero dei componenti. 3.2 Nomina degli amministratori (tra cui il Presidente). 3.3 Determinazione della durata in carica. 3.4 Determinazione del compenso.

La scrivente WIIT Fin S.r.l., società con sede in Milano, via dei Mercanti, 12, iscritta al Registro delle Imprese Milano-Monza-Brianza-Lodi, REA MI-1796472, C.F. e P. IVA n. 05091120963, capitale sociale di Euro 110.460,00, interamente versato ("WIIT Fin"), titolare alla data odierna complessivamente di n. 1.534.166 azioni ordinarie WIIT S.p.A., pari al 57,85% del capitale sociale sottoscritto e versato della Società:

• (i) propone di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e di stabilire la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023; e
• (ii) presenta e deposita, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione della Società, indicati in ordine progressivo:
  • 1. Riccardo Sciutto, nato a Bra (CN), il 26/11/1971, C.F. SCTRCR71S26B111M, quale eventuale Presidente(¹ );
  • 1. Alessandro Cozzi, nato a Bolzano, il 06/03/1972, C.F. CZZLSN72C06A952D;
  • 1. Igor Bailo, nato a Oderzo (TV), il 02/09/1971, C.F. BLAGRI71P02F99M;
  • 1. Francesco Baroncelli, nato a Firenze, il 01/02/1971, C.F. BRNFNC71B01D612C;
  • 1. Enrico Rampin, nato a Padova, il 03/12/1968, C.F. RMPNRC68T03G224I;

⁽ 1 ) Con riferimento alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione, si ricorda che l'art. 15.16 dello Statuto della Società prevede che al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del consiglio di amministrazione.

• 1. Annamaria Di Ruscio(*), nata ad Ascoli Piceno, il 18/07/1967, C.F. DRSNMR67L58A462Y;
• 1. Emanuela Teresa Basso Petrino(*), nata a Cuneo, il 24/09/1974, C.F. BSSMLT74P64D205V;
• 1. Nathalie Brazzelli(*), nata a Bursto Arsizio (VA), il 18/04/1975, C.F. BRZNHL75D58B300N;
• 1. Stefano Dario, nato a Padova, il 31/08/1963, C.F. DRASFN63M31G224A.

I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

La scrivente WIIT Fin propone altresì di attribuire al consiglio di amministrazione, pro rata temporis in relazione alla durata della permanenza nella carica di ciascun amministratore un emolumento annuo complessivo lordo di Euro 1.175.000, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione della Società.

In osservanza a quanto richiesto dall'art. 15 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, si allegano:

• a) documentazione attestante la qualità di azionista da parte di WIIT Fin, con indicazione della titolarità di n. 1.526.646, pari al 57,56% del capitale sociale, e, quindi, in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale stabilita dalla Consob (con determinazione dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021) ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/1999 che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di amministratori;
• b) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione, corredate, ove applicabile, dall'attestazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile;
• c) il curriculum professionale di ciascun candidato alla carica di amministratore, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti

WIIT FIN S.R.L.

________________________ Nome: Alessandro Cozzi

Titolo: Presidente

ALLEGATO 1 CERTIFICAZIONE TITOLARITÀ AZIONI

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE VUOTO]

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479		CAB	1600
denominazione			BNP Paribas Securities Services
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione	ABI (n.ro conto MT)
	data della richiesta					data di invio della comunicazione
	09/04/2021					09/04/2021
n.ro progressivo annuo 0000000338/21		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione		WIIT FIN SRL
nome
codice fiscale			05091120963
comune di nascita						provincia di nascita
data di nascita						nazionalità
indirizzo		VIA DEI MERCANTI 12
città	MILANO					stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0005377715
denominazione		WIIT CUM
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 1.526.646
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo 00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo
	data di riferimento	termine di efficacia		diritto esercitabile
09/04/2021		31/05/2021		DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Note				(art. 147-ter TUF)

Firma Intermediario

ALLEGATO 2 DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI E CURRICULA PROFESSIONALI

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE VUOTO]

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità

MILANO , 9 APRILE 2021

Il sottoscritto Riccardo Sciutto, nato a Bra (CN) il 26/11/1971, codice fiscale SCTRCR71S26B111M, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

• di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
• di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il curriculum professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede

All c.s.

Allegato

Curriculum

Senior Manager con oltre 25 anni di esperienza nel settore lusso, con un approccio mirato a raggiungere i risultati creando e sviluppando marchi a livello globale e multicanale. Track record di successo nel garantire ritorni agli investitori. Capace di adattarsi a differenti culture aziendali, nelle varie organizzazioni globali, essendo un leader capace di inspirare e motivare i suoi team a costruire un forte commitment nella trasformazione del business e dei relativi turnaround. A Un perfetto interprete del cambiamento con una passione per l'innovazione e l'eccellenza, capace di combinare la visione con un pensiero creativo ad un approccio imprenditoriale.

Professional Experience

Apr. 2016 ad oggi	SERGIO ROSSI S.p.A.- INVESTINDUSTRIAL
	Group CEO and Member of the Board
Gen. '12 a Mar. '16	TOD'S S.p.A.
	General Manager, HOGAN
Set. '05 a Dic. '11	POMELLATO Group S.p.A.
	Managing Director and Member of the Board, DODO
	Worldwide Sales Director, POMELLATO
Nov. '99 a Set. '05	CALVIN KLEIN
	Commercial Director, ck Calvin Klein - Fingen Group
	Commercial Director, Calvin Klein Collection - Calvin Klein Europe
Giu. '98 a Apr.'02	GFT Net S.p.A. (HDP Group)
	Sales and Trade Marketing Manager, Calvin Klein Collection and Calvin Klein Black
	Europe Retail Coordinator
	Key Account Manager
Additional
2020 ad oggi	Cercal Research and School – International Footwear School and Research Center since 1984
	Presidente
2020 ad oggi	Fondazione Altagamma – Ambassador of High-End Italian Cultural and Creative Companies -
	Milan
	Board Member
2018 ad oggi	WIIT S.p.A. – Milan, MTA Italian Stock Exchange
	Independent Board Member
2019 - today	FTA Fashion Technology Accelerator – Investment Company - Milan
	Advisory Board Member
2018 - today	NYU Stern School of Business, NY (School, Arts and Design)

Council member at Fashion & Luxury Lab

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
Sergio Rossi Spa	Amministratore Delegato e Direttore
	Generale
Sergio Rossi Retail Srl	Amministratore Delegato
Sergio Rossi HK Ltd.	Director
Sergio Rossi Inc	Amministratore
Sergio Rossi Shanghai Ltd.	Legal Representative
Sergio Rossi Japan Ltd.	Director
Sergio Rossi Uk Ltd.	Sole Director
Sergio Rossi France	Responsable en France
Rs Srl	Amministratore
Carlo e Camilla Srl	Consigliere
Punto Copì Copà di Riccardo Sciutto & c	Socio Accomandatario
sas
Classis Capital Sim Spa	Socio
Foorban Srl	Socio

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità

MILANO , 08/04/ 2021

Illa sottoscritto/a COZZI ALESSANDRO, nato/a a BOZANO il 06/03/1972 codice fiscale CZZLSN72C06A952D con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIT S.p.A. (la "Società") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

• · di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
• · di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti:
• · di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dall'articolo 2 del decreto della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF.

ll/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dali personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

llila sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il curriculum professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede

All C.S.

COZZI ALESSANDRO

Figura professionale

Imprenditore

Informazioni personali

• ^◼ Data di nascita: 06 Marzo 1972
• ^◼ Luogo di residenza: Milano Corso Magenta 60
• ^◼ Servizio Militare: assolto
• ^◼ Coniugato, 2 figli
• ^◼ Telefono: 335 223696
• ^◼ E-mail: alessandro.cozzi@wiit.it

Istruzione

Diploma: Maturità Tecnica indirizzo Ragioneria nel 1991.

Conoscenze informatiche

• ^◼ Pacchetti software : WORD, EXCEL, POWER POINT
• ✓ ERP: SAP Moduli FI CO

Lingue straniere

^◼ discreta conoscenza della lingua inglese.

Esperienze di lavoro

Dal 1996 ad oggi – WIIT SPA

Ruolo Imprenditore

▪ Fondatore ed azionista di maggioranza del Gruppo Wiit. Svolgo da sempre il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato in tutte le società del Gruppo. Esperto in amministrazione di impresa, finanza e controllo, guido direttamente le attività amministrative e finanziarie del Gruppo.

dal 1991 al 1996 – Whalter Italia Information Technology

Ruolo Responsabile amministrativo

• 1991 1992 impiegato nel dipartimento Finance con mansioni di natura amministrativa, assumendo progressivamente sempre maggiore esperienza e responsabilità.
• dal 1992 1996 responsabile delle vendite

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche in forma elettronica, ai sensi della Legge 675/96.

. .

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
WIIT SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO
MATIKA SPA	AMMINISTRATORE (PRESIDENTE CDA)
ADELANTE SRL	AMMINISTRATORE (PRESIDENTE CDA)
ETAERIA SPA	AMMINISTRATORE (PRESIDENTE CDA)
WIIT FIN SRL	AMMINISTRATORE (PRESIDENTE CDA)
AC RACING SRL	AMMINISTRATORE UNICO
ABC CAPITAL SRL	AMMINISTRATORE
TECH1 SRL	AMMINISTRATORE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità

MILANO , 08/04/ 2021

Illa sottoscritto/a BAILO IGOR, nato/a a ODERZO (TV) il 02/09/1971 codice fiscale BLAGRI71P02F999M con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIT S.p.A. (la "Società") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora - ove nominato/a - la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

• · di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
• · di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
• · di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dall'articolo 2 del decreto della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF.

Illa sottoscrittola autorizza il trattamento dei propri dali personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ll/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il curriculum professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

in fede

IGOR BAILO

PERSONAL PROFILE

Senior Executive offering more than 20 years of remarkable experience across all areas of Information Technology and Financial Services with focus on Sales and Account Management, Digital Transformation, Operations, Program Management and Organization. Extensive experience in strategy development and deployment, change management and business transformation gained during senior roles at McKinsey & Company, ABN AMRO N.V., Monte dei Paschi di Siena, SEC Servizi, Veneto Banca, CSE and Wiit Group. Proven leadership in quickly analysing key business issues and developing strategies to transform visions into successful business ventures. Passionate for cutting-edge technological innovations to enable efficient operating models. Articulate communicator, capable of building lasting relationships with senior management of clients, partners and suppliers. MBA from a top–tier US business school.

CAREER HISTORY

Wiit Group (2020 – to date) Leading European Cloud Computing market player focused on the Hybrid Cloud and Hosted Private Cloud markets for mid-large enterprises.

Position: Group Chief Operating Officer (2020 – to date)

• Management of all corporate and operations functions, including cloud services (infrastructure, service delivery, application management, service desk, etc.), human resources, purchasing, legal, compliance, and risk management.
• Strategic design and implementation of all business transformation and integration initiatives.
• Responsible for the Digital Services and Cybersecurity business lines.
• Direct supervision on all operations functions of all owned/participated companies.

CSE Consorzio Servizi Bancari (2017 – 2020)

The second largest financial services outsourcer in Italy, offering IT and BPO services to banks, specialized financial institutions and insurance companies.

Position: General Manager (GM) at CSE Consulting (2018 – 2020)

• CSE Consulting's mission was to help banks, financial and payment institutions align business goals with IT solutions. With a staff of over 100 people, my duties as a GM included:
  • Managing the Group's customer base, from new clients' acquisition to periodical interactions with CEOs/GMs/COOs/CIOs.
  • Supporting the design and implementation of digital transformation programs with focus on retail banking, payments and wealth management.
  • Leading the functional development of CSE's IT solutions and applications to meet customer-specific needs and new compliance requirements.
  • Monitoring business and technological trends to enable strategic problem solving with Clevel executives.

Position: Chief Security and Governance Officer (2017 – 2020)

• Responsible for the definition, management and compliance of the major IT governance processes and systems. In this role I have:
  • Set-up the IT Security governance department, defining its mission, leading the recruiting program and designing the major processes and procedures.

• Introduced a new Risk Management framework with focus on IT, privacy and operational issues.
• Position: Member of the Board at Caricese, a CSE company offering Business Process Outsourcing solutions to financial institutions.

SEC Servizi (2015 – 2017) IT provider offering full-outsourcing and vertical solutions to retail banks and other financial institutions.

Position: Member of the Board and Co-Head of the Investments Committee.

In charge of the evolution of the IT system according to staff, budget and capacity constraints.

Gruppo Veneto Banca (2008 – 2017)

Position: Chief Information Officer (2017 – 2017)

• Leading five IT departments with a total of 85 staff, I have:
  • Supported the CEO in the sale of a €30 million financial participation in an IT company.
  • Re-aligned the IT spending strategy to achieve a 15% reduction of IT current expenses.
  • Prioritized relevant IT infrastructure activities to guarantee full compliance to Bank of Italy's requirements.

Position: Group Head of Strategic Initiatives and Operations Governance & Control (2014 – 2017)

• Responsible for the implementation of the Group's long-term strategy. In this role, I have:
  • Led the implementation of the bank's Multichannel strategy, from the definition of the target operating model to the evolution of the IT systems and the back-office infrastructure.
  • Directed major regulatory projects to guarantee full compliance to the European Central Bank supervisory mechanism (e.g. Asset Quality Review, SREP implementation, etc.).
  • Implemented changes in the Group corporate structure, with focus on sales and mergers of relevant subsidiaries.
• Responsible for the major governance processes of the Operations division, including demand management and capacity planning of the IT, Organization and Back Office departments.

Position: Group Head of Organization (2012 - 2014)

• In charge of the organizational and IT development of the Group's banks and financial companies (including leasing and factoring). Managing a 55-employee unit with a budget of over €40 million, my responsibilities spanned across several functions including business, credit, finance, administration, planning & control and human resources.

Position: Head of Program and Change Management (2008 - 2012)

• Responsible for the definition and monitoring of the holding company's project portfolio. In charge of "special projects" such as a workforce reduction program which achieved a 15% headcount reduction in the branch network and the deployment of innovative technologies to improve branch operations (e.g. digital "time stamps", direct on-line mailing, etc.).

Sanpaolo. At that time, it reported €1bn revenues and 500 branches across Italy and Central Eastern Europe.

Formerly one of the largest Italian banking groups, Gruppo Veneto Banca was acquired in 2017 by Intesa

Antonveneta (ABN AMRO and Gruppo Monte dei Paschi di Siena) (2006 – 2008)

Formerly owned by ABN AMRO Group N.V., Antonveneta was acquired in 2007 by Monte dei Paschi di Siena. At that time, it reported €1.8bn revenues, 1,000 branches and 10,000 employees.

Position: Head of Consumer Operations

• Managed a company-wide "Lean Transformation" program aimed at reducing low value-added activities and increasing sales opportunities.
• Set-up a 40-employee unit providing centralized services to support the branches. Using scanning and workflow management tools, the unit reduced teller payments' times by 40%.

McKinsey & Company, Inc. (1998 – 2000; 2002 – 2006)

International management consulting firm.

Positions: from Business Analyst to Manager

Management of several projects in the banking and insurance industries. Deep functional expertise in organizational development, strategy and efficiency improvement. Examples of projects include:

• Transformation of the Corporate Division of one of the major Italian banking groups into a separate legal entity.
• Sales force effectiveness program for the Mid Corporate business unit of a major Italian banking group.
• Credit management performance improvement at a large national bank.
• Launch of an innovative sales network for one of the top Italian insurance companies.

EDUCATION

Master of Business Administration - University of California, Berkeley, USA	(2000 – 2002)
• Majors in strategy and operations.
• Teaching assistant for undergraduate courses in Macroeconomics.
Master's Degree in Management Engineering – University of Padova, Italy	(Feb. 1997)
• Degree with full marks and honours.

ADDITIONAL INFORMATION

• Languages: Italian (native speaker); English (certified proficiency C2 level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)).
• Personal interests: golf, antique maps, card games, travelling.
• Date of birth: Sep. 2, 1971

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
/	/

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità

MILANO , 08/04/ 2021

Illia sottoscritto/a BARONCELLI FRANCESCO, nato/a a FIRENZE (FI) il 01/02/1971, codice fiscale BRNFNC71B01D612C, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metasio n. 5, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora - ove nominato/a -- la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

• · di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale:
• · di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
• · di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF.

Illa sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il curriculum professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede く

All c.s.

Francesco Baroncelli

Personal Profile

Entrepreneur and Manager with extensive theoretical cross-functional preparation and experience in start-up, development and restructuring of companies. Innately oriented towards action, measurable results, development and management of motivated and tightly- knit teams. Passionate about defining and implementing strategies, tactics and conducting negotiations.

Education

2017 – 2018 SDA BOCCONI, Milan, Italy Executive Master of Business Administration 1999 LUISS BUSINESS SCHOOL, Rome, Italy

Corporate finance

1991-1996 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, Firenze, Italy Master's Degree in Economics (110/110)

Recent Professional Experiences

2018 - … WIIT Spa, Italy Leader in private cloud listed at the Star segment (LSEG)

Summary: joined the board after having sold Adelante to Wiit with the specific goal of boosting growth via M&A in Italy and in Europe. Almost doubled revenues and profitability. Market cap increased up to 270% since entering the office.

Role: Executive Director – Chief M&A Officer – Head of New Markets

• Completed 3 acquisitions in Italy for a total EV paid of 30 M€
• Boosted revenues of 20M and Ebitda of 6 M€
• Boosted Market Cap from 90M Eur to 240 M€ mainly thanks to M&A activities
• Currently running DDs on France and Germany to expand business in these regions

2013 – 2018 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA, Italy Major Italian telecommunications company

Summary: In cooperation with a Private Equity fund and another individual, bought a division with 180 people, 86 M€ revenues and 20 M€ early loss from Eutelia in "special administration". Sold for 28 M€ to F2i (CDP) in 2018 after 5 years restructuring plan and achieved profitability.

Role: General Manager - Sales, Marketing and Operations

• Led steering committee to conduct competitive analysis, in order to reposition offering with new product and services
• Re-organized and managed a team of 120 reports (6 direct) with alignment of cross-functional goals, new procedures and savings of up to 3M€ per year (layoffs)
• Engaged in negotiations with Trade Unions and the Ministry of Economic Development
• Created a channel of 100+ resellers and partners
• Achieved profitability: from -20M€ to +1,5 M€
• Boosted revenues: from 85M€ to 115M€
• Increased sales: from 9,5M€ to 14M€ per year
• Improved Help Desk and Assurance KPIs: +18%
• Managed (CEO) 2 subsidiaries

Personal Data

Place of Birth: Firenze Date of Birth: 01-02-1971 Nationality: Italian

Permanent Address

Via Fabbroni 30, 50100 Firenze, Italy Mobile: +39 335434936

Present Address

Via Padova 281, 20100 Milano, Italy

E-mail francesco.baroncelli@ttank.eu Mobile +39 335 434936

2010 - … GRUPPO ADELANTE, Italy

Group of companies specialized in cloud, software and ICT

Summary: incorporated the company from scratch and executed a build-up project to create a Managed Service Provider (Cloud Computing and TLC) active in central Italy. Sold to Wiit spa in 2018 for 12 M€.

Role: Owner and President (previous) – CEO (from 2018)

• Launched business and handover to current management
• Increased Revenues from zero to 6,5 M€
• Selected, hired and coached 70 employees
• Performed 15+ due diligence processes
• Completed 3 Acquisitions (PMI)
• Launched 2 NewCos (1 in Albania)
• Started internationalization process
• Entered the Elite Programme of the Italian Stock Exchange

Additional Information

• Italian: Native, English: Fluent, French: very basic.
• Three years mandatory traineeship for Chartered Accountants
• ITIL Certifications (Framework of best practices for IT service management

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
WIIT SPA	AMMINISTRATORE
MATIKA SPA	AMMINISTRATORE
ADELANTE SRL	AMMINISTRATORE DELEGATO
ETAERIA SPA	AMMINISTRATORE
ABC CAPITAL SRL	AMMINISTRATORE
TECH1 SRL	AMMINISTRATORE
T-TANK SRL	AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità

MILANO . 08/04/ 2021

Il/la sottoscritto/a RAMPIN ENRICO, nato/a a PADOVA il 03/12/1968 codice fiscale RMPNCR68T03G2241 con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIT S.p.A. (la "Società") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, infer alia, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

• · di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale:
• · di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
• · di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-quinquies, comma 1. del TUF,

ll/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ll/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il curriculum professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede

E N R I C O R A M P I N C U R R I C U L U M V I T A E

PERSONAL DETAILS

First and Second Name:	Enrico Rampin
Birth Date:	December, 3rd 1968
Address:	Via Fara 20
	20141 Milano ( MI )
Mobile:	+39 335 5791957

WORK EXPERIENCES

Period	Since July 2009
Company	Wiit Spa
Job Title	Sales & Marketing Director
	Since July 2009 : Sales & Marketing Director coordinating and leading the Group Sales Team and belonging to group CEO.
	Board Member for Wiit Group and for the majority owned companies.
	Mission: start up with a new sales team, set up of a new Go To Market strategy and reorganization of the existing sales model.
Period	January 2002 – July 2009
Company	Oracle Italy
Job Title	Sales Manager
	Since May 2008 : Account Leader for CRM Top Accounts in MRD Market
	June 2006 – May 2008 : Focus on Top Italian Companies for CPG & Retail market (some recent wins: Miroglio, Gucci, Diesel) and Account for running projects in Armani, Versace, Amadori, Illy.
	Defined a strategy focused and leveraging different business issues in Fashion/Luxury, Food, Textile, Retail.
	June 2003 - May 2006: I took in charge, in addition to Furniture, the

Fashion & Retail Market in Italy.

Target Achieved:

Retail - Furniture: as consequence of previous winning strategy in the Luxury Furniture market we signed B&B Italia deal (leader in Luxury sofa). The 12-months software selection, driven by IBM, involved SAP, JDEdwards and local vendors. B&B Italia ERP project in Furniture was focused on Finance, Supply Chain and Manufacturing with key critical drivers in Configurator area, Warehouse Mngmt and Supply Chain Planning (ASCP, GOP, CBO).

Retail - Fashion: in 13 months we signed two deals with leaders in Fashion Luxury, for a WW EBS project in Finance, Purchasing and Controlling: Giorgio Armani and Gianni Versace.

Focus on New Markett: Retail/Fashion. With the same approach followed in Furniture, I focused some marketing and partnering activities on Fashion market leveraging on the relationships with IBM, CSC (Fashion Business Unit) and Studio Pambianco for business process knowledgment, vertical fashion solution and advisoring respectevely. In the same period I took in charge as Account leader some top JDE customers: Loro Piana, Gucci, Luxottica, Ermenegildo Zegna.

June 2002 - May 2003: Oracle GTM strategy moves from Geography to Market Segments so I took in charge Apps leadership for Furniture, Air Conditioning, Automotive (two wheels) in Italy and Accounting role for apps & tech in some leader companies (Carrier, Aprilia, Piaggio, Ducati etc). The responsability includes development and business accounting in target markets for Apps and Tech.

Target Achieved: Built up a marketing communication strategy for Furniture, a new partnering relationship with Praxi (the company moved from their Movex ERP experience in Furniture to Oracle EBS) and in a short period a marketing campaign. In 18 months we signed deals with market leaders in Furniture: Berloni (Kitchens, Office and Living rooms), Poltrona Frau (leader in Leather Luxury Sofa, furniture of Ferrari, Maserati, BMW), Estel (#1 in Office furniture).

Focus on New Market: Furniture. Focus in developing, at country level, the Furrniture Market where no companies runned Oracle Apps. Furniture market implies a deep knowledge of the peculiar furniture supply chain business constraints.

January – May 2002: Joined Oracle as Apps Sales Executive for North East Area due to my previous experience and deep knowledge of Discrete Manufacturing. The role implies both the business development in this area (new names) and Accounting role for EBS ongoing projects. Business Development and Account were strictly related to partners' strategy being this area nearly completely assigned to Apps partners.

Period Company Job Title January 1998 - December 2001 Soluzioni Software - Padova Area Manager

The company is an italian System Integrator with three different Business Units: Portal and Web Design, two ERP Business Units: Adapta, engineered and distributed since 1987 by the company itself, based on Open Systems, and SAP Business One for SMB market. Target markets are Manufacturing, Distribution and Utilities all over Italy. Projects in BI area and CRM belong to the Adapta BU.

Sales Unit was based on Geographical Areas and Area Manager were fully committed in all the activities related to that area. All the people involved in activities related to that area referred to Area Manager. AM leaded activities, priorities, budget and were responsible for projects P&L (similar to a Client Manager role in Oracle), marketing and business development on new names. Effectively the AM leads a team in terms of P&L. His commission plan was based on Net Margin for License and Consulting with an extra accelerator for New Names. The Marketing budget was defined at company level and then splitted on an area revenue based role and assigned to the AM.

Area Manager required skills were: ❑ strategic selling capability

• ❑ leadership and commitment
• ❑ planning to execute ability skill
• ❑ management and relationship skill

Iter:

2000-2001 – Area Manager for North East & Center. I leaded all the activities related to my area. Collegues in different units reported to me in dotted line for their activities related to my budget and revenues.

1999 – Account for Named Installed Base Customers and team leader for Marketing activities in North-East Area. Marketing activities included Communication Plan for Discrete Manufacturing magazines,

event organization ("Manufacturing IT" Exhibition in Bologna, CEBIT in Milan etc).

1998 – Account Responsability for Named Installed Base Customers and New Names activities belonging to the Area Manager.

EDUCATION

Pre-University Education

July 1987 Scientific High School "E. Fermi" - Padova

Scientific High School Certificate obtained in July 1987 at the Scientific High School "Enrico Fermi" in Padova

University Education

November 1997 "Università degli Studi Padova " Padova Degree in Electronical Engineering with specialization in Micro Electronic.

FOREIGN LANGUAGES

Fluent English. Scholastic level for German & French

I authorize the treatment of personal data contained in this curriculum vitae in force of the law 196/2003 "Code about personal data protection".

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
WIIT SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO
MATIKA SPA	AMMINISTRATORE (Presidente CDA)
ADELANTE SRL	AMMINISTRATORE (Presidente CDA)
R3NEXT SRL	AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza

MONZA , 7 APRILE 2021

Il/la sottoscritto/a Annamaria Di Ruscio, nato/a ad Ascoli Piceno il 18/07/1967, codice fiscale DRSNMR67L58A462Y, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

• di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
• di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il curriculum professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente

un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede

__________________________

All c.s.

Annamaria Di Ruscio

Amministratrice Delegata, NetConsulting cube Presidente e Amministratrice Delegata, SIRMI SPA Consigliere indipendente Piteco

Dopo quattro anni in Gartner e prima ancora in Nomos Ricerca, a 32 anni ha cofondato Net Consulting. Ne è stata dal 2005 al 2015 Direttrice Generale e membro del CdA.

Nel 2015 è diventata Amministratrice Delegata di NetConsulting cube, della quale è azionista di riferimento, Sempre nel 2015 è stata nominata Presidente di Sirmi, della quale è diventata anche Amministratrice Delegata nell'agosto 2016.

Dal 2011 ha creato il programma SPINN4C (Speed Innovation for C level), un servizio di monitoraggio e scouting di aziende innovative e start up internazionali ed italiane a supporto di aziende utenti, fondi di investimento, aziende fornitrici.

Ad aprile 2016 ha creato la società Snapsource, piattaforma di matching tra domanda ed offerta innovativa, di cui è stata socia, Presidente e Amministratrice Delegata. A giugno 2018 è stata finalizzata l'alleanza con Gellify (che ha rilevato la piattaforma) per erogare servizi integrati.

Nel gennaio 2018 ha lanciato Inno3, rivista digitale per raccontare l'impatto delle tecnologie sui processi e i business model delle aziende utenti.

Coordina ed è attiva nell'area Consulenza alle Aziende Utenti e ai Fornitori, a supporto dell'innovazione di processo e di prodotto. Ha iniziato a redigere il Rapporto Assinform dal 1992, associazione di Confindustria Digitale. Ha guidato il team di revisione del Mercato Digitale.

Negli ultimi anni, si è concentrata nel supportare la creazione di Concept di nuovi prodotti e nuovi servizi che incorporano nuove tecnologie e nel coadiuvare processi di acquisizioni di aziende ICT e innovative da parte di Fondi Istituzionali. In particolare, nel settore IoT, Industria 4.0, stampa 3D, cybersecurity.

Supporta le aziende utenti e vendor nei processi di trasformazione e di change (del business e delle risorse umane).

Nel 2016 ha co-creato quello che oggi è il Digital Health Summit, evento di riferimento nel mondo della sanità digitale. Nel 2017 ha disegnato il Maturity Model per la Cybersecurity, base di analisi per il Barometro BCS.

Nel 2021 ha ideato il Maturity Model per l'Integrated Supply Chain (BISC 3) e l'Osservatorio sul Nuovo Mercato della Sanità Digitale.

Sulle analisi di impatto delle tecnologie digitali ha supportato Assologistica, AISIS, FidaInform, EUCACS sul Warfare e la Cybersecurity. Nel 2016 e 2017 ha supportato l'Associazione AIMAN, nel 2016 Assosport con Ca' Foscari.

Dal 2012 partecipa come consigliere indipendente presso il CdA di Piteco, società del gruppo Dedagroup, quotata nel 2016 all'AIM. Ne ha presieduto come consigliere indipendente, il Comitato parti correlate dal 2016 al 2018. Nel settembre 2018 Piteco è passata all'MTA. Oltre a permanere nel CDA e ad essere confermata Presidente del Comitato parti Correlate, è divenuta membro del Comitato Controllo Rischi, Presidente del Comitato Remunerazioni.

Dal 30 novembre 2018 partecipa come consigliere indipendente in WIIT SpA. Da metà 2019 è membro del Comitato Nomine e Remunerazioni. Dal 2020 partecipa al gruppo ESG.

Dal marzo 2017 al giugno 2020 ha partecipato all'Advisory Board di Gellify, gruppo che finanzia aziende innovative a supporto dell'industria 4.0, fintech e blockchain.

Dal 2015 al 2019 è stata membro del DEL (Digital Enterprise Lab) creato dall'Università Ca' Foscari per la quale ha tenuto lezioni sui temi dell'IOT.

Dal 1° maggio 2015 al 3 luglio 2018 è stata membro nel CdA di Acsm-Agam (Gruppo A2A), con la qualifica di Vicepresidente. Ne ha presieduto il Comitato Controllo Rischi ed il Comitato Parti Correlate. Con la responsabilità funzionale della Divisione di Internal Audit. Ha supportato attivamente la crescita dell'azienda, in particolare nei servizi innovativi di smart city, ed il progetto di aggregazione che ha portato alla creazione della Multi Utility del Nord (con l'ingresso di Lecco, Sondrio, Varese).

Co-autrice nel 2017 e 2018 del libro Cyber Warfare, a cura di U. Gori e S. Lisi, F. Angeli editore. Nel luglio 2018 ha co fondato l'Associazione culturale senza fini di lucro Fare Brianza, per la promozione della conoscenza (anche) economica e tecnologica sul territorio.

Nel 2009 ha co-fondato l'Associazione senza fini di lucro Prospera (Progetto Speranza). Nello stesso anno è stata co-autrice del libro "L'impresa Web", edito da F. Angeli.

Dal marzo 2013 al dicembre 2015 è stata membro del Consiglio Direttivo Centrale di AICA.

Ha partecipato alla giuria tecnica del Concorso nazionale della disabilità a teatro, 1, 2 e 3 edizione 2017, 2018 e 2019.

Ha studiato Canto lirico presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Si è Laureata in Bocconi con il massimo dei voti in Economia Politica con indirizzo internazionale.

https://www.linkedin.com/in/annadr/

www.netconsultingcube.com

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
NetConsulting cube srl	Amministratrice Delegata, socia, consigliere
Sirmi srl	Presidente e Amministratrice Delegata, consigliere
Piteco Spa	Consigliere indipendente

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza

MILANO, 7 APRILE 2021

La sottoscritta EMANUELA TERESA BASSO PETRINO, nata a CUNEO (CN) il 24/9/1974, codice fiscale BSSMLT74P64D205V, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

• di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
• di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La sottoscritTa si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il curriculum professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede

___________________________

All c.s.

AVVOCATO EMANUELA BASSO PETRINO

Esperienze professionali

Consulente	AVVOCATO
1998 – attualmente	Libera professione, assistenza stragiudiziale societaria
	FONDAZIONE THEODORA ONLUS Consigliere Delegato
aprile 2019 – attualmente
gennaio 2013 – aprile 2019	Direttore Generale
aprile 2011 – ottobre2012	Componente del Consiglio Direttivo
	TESMEC S.P.A.
aprile 2019 – attualmente	Consigliere Indipendente, Presidente Comitato Controllo e Rischi, Sostenibilità e Operazioni con Parti Correlate, Componente Comitato Remunerazione e Nomine
Senior Associate	LATHAM & WATKINS LLP
	MILANO E ROMA
giugno 2008 – dicembre 2012
	Dipartimento Finance – Restructuring, Corporate e Real Estate Finance Dipartimento Corporate – M&A e Real Estate
Senior Associate	CLIFFORD CHANCE LLP
gennaio 2001 – maggio 2008	LONDRA, MILANO E ROMA
	Dipartimento Corporate – M&A, Corporate e Real Estate Finance
Associate	VITA SAMORY, FABBRINI E ASSOCIATI - MILANO
maggio 1998 - dicembre 2000	Dipartimento Corporate – M&A e Corporate Finance
Assistente di cattedra	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
2002 - 2004	Dipartimento di diritto commerciale – Corsi di specializzazione in materia di
	OPA e correlatrice tesisti
Assistente di cattedra	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
1998 - 2002	Dipartimento diritto commerciale
Educazione
Post Università	INTHEBOARDROOM – VALORE D
2014 - 2015	Scuola di alta formazione per donne manager nei consigli di amministrazione
Post Università	SDA BOCCONI – SCHOOL OF MANAGEMENT
2002 - 2003	Seminario annuale e workshops in finanza aziendale
Post Università	BORSA ITALIANA SPA
2002	Seminario in diritto societario
Università	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
1998	Laurea in giurisprudenza – Tesi in diritto commerciale
Lingue straniere
Inglese	Fluente
Francese	Fluente

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

।

Società	Carica
FONDAZIONE THEODORA ONLUS	CONSIGLIERE DELEGATO
TESMEC S.P.A.	CONSIGLIERE INDIPENDENTE
	PRESIDENTE COMITATO CONTROLLO
	RISCHI SOSTENIBILITA' E PARTI
	CORRELATE
	COMPONENTE COMITATO
	REMUNERAZIONE E NOMINE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza

Milano , 8 aprile 2021

Il/la sottoscritto/a NATHALIE BRAZZELLI, nato/a a BUSTO ARSIZIO (VA) il 18/04/1975, codice fiscale BRZNHL75D58B300N, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIT S.p.A. (la "Società") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, inter alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

• · di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
• · di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
• · di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
• · di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del decreto della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF.

Illa sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ll/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il curriculum professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente

un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede

All c.s.

NATHALIE BRAZZELLI

Via Vittor Pisani 20 — Milano tel. 348.811.28.20 e-mail: nathalie.brazzelli@studiopirola.com

Esperienze professionali:

Equity Partner presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, sede di Milano.

Attività di consulenza fiscale e societaria:

• -
• consulenza fiscale ricorrente a società quotate e istituti finanziari;
• operazioni straordinarie, M&A, private equity;
• processi di quotazione;
• operazioni di emissione di prestiti obbligazionari quotati;
• attività di tax due diligence;
• pareristica in materia societaria e fiscale, nazionale ed internazionale;
• contenzioso tributario;
• -
• piani di incentivazione del management (stock options equity plans warrants).

Attività accademiche:

Professore a contratto presso l'Università Cattolica Del Sacro Cuore di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative.

Relatore a corsi afferenti operazioni straordinarie ed M&A per Just Legal Services, Euroconference, Giuffrè, Ordine degli Avvocati.

Autore di pubblicazioni in tema di fiscalità delle operazioni di private equity:

• · International Comparative Legal Guides Italian Guide Private Equity Laws and Regulations 2019
• Private Equity e Venture Capital Manuale di investimento nel capitale di rischio Gli aspetti legali e fiscali. Guerini Next edizione 2020

Istruzione:

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Laureata in economia e legislazione per l'impresa all'Università Luigi Bocconi di Milano.

Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico G. Ferraris di Varese.

Lingue straniere:

Italiano madre lingua

Inglese fluente

Si presta il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Carica
SINDACO EFFETTIVO
SINDACO EFFETTIVO
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SINDACO UNICO
SINDACO EFFETTIVO
SINDACO EFFETTIVO

E-MARKET
SDIR Certified

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità

MILANO . 08/04/2021

Illa sottoscritto/a DARIO STEFANO, nato/a a PADOVA il 31/08/1963 codice fiscale DRASFN63M31G224A con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIT S.p.A. (la "Società") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora - ove nominato/a - la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

• · di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
• · di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
• · di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dall'articolo 2 del decreto della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF.

Illa sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Illa sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il curriculum professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Infede

STEFANO DARIO Via Strada Ponte dei Carri n.41 36100 Vicenza +39 348 2331621

DATI ANAGRAFICI

Luogo e data di nascita: Padova, 31/08/1963

C.F.: DRASFN63M31G224A

PROFILO

Sono un imprenditore con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'IT.

Dal 1992: socio e CEO di Matika S.p.A., florida realtà vicentina occupata nel settore dell'IT. Oggi Matika S.p.A è leader nell'area del Nord Est nell'erogazione di servizi di Information Security, Cloud Management, System Integration e CRM; dal mese di giugno 2019 l'Azienda è entrata a far parte del Gruppo WIIT.

Dal 2019: socio ed Amministratore Unico di DAR FIN S.r.l., Azienda di Vicenza che si occupa di consulenza imprenditoriale in ambito amministrativo – gestionale e di pianificazione aziendale.

Dal 2001: socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Itaka S.r.l., azienda di Vicenza occupata nella locazione di immobili.

Dal 1989 al 1992: Responsabile di Area Tecnica presso Alfa Data

Dal 1985 al 1989: Tecnico informatico presso Ing. C. Olivetti SpA – Sede di Padova

FORMAZIONE

Titolo di Perito Informatico conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale Severi di Padova

Master in Finanza Straordinaria conseguito presso Fondazione CUOA di Altavilla Vicentina (VI)

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
MATIKA SPA	AMMINISTRATORE (Amm. Delegato)
ITAKA SPA	AMMINISTRATORE (Presidente CDA)
DAR FIN SRL	AMMINISTRATORE UNICO