Wiit — AGM Information 2023

May 31, 2023

ATTO
17 maggio 2023 REP. N. 75572/15874
NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

N. 75572 di Repertorio N. 15874 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

17 maggio 2023

Il giorno diciassette maggio duemilaventitre.

in Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria della società:

"WIIT S.p.A."

con sede in Milano, Via dei Mercanti n. 12, capitale sociale euro 2.802.066,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 01615150214, Repertorio Economico Amministrativo MI-1654427,

(di seguito anche la "Società" o "WIIT" o "Emittente") le cui azioni sono ammesse alla quotazione presso il segmento STAR del mercato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 4 maggio 2023

in Milano, Corso Magenta n. 61, in una sala dell'Hotel Palazzo delle Stelline, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari presso il luogo di convocazione.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono quotate presso il mercato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della predetta assemblea.

"Il giorno quattro maggio duemilaventitre,

alle ore 14 e 30 minuti,

si è riunita in Milano, Corso Magenta n. 61, in una sala dell'Hotel Palazzo delle Stelline,

l'assemblea ordinaria della Società

"WIIT S.p.A.".

L'Amministratore Delegato della Società, ALESSANDRO COZZI, (di seguito il "Presidente"), porge, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e del Personale della Società agli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione a questa assemblea.

Richiamato l'art. 13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nessuno opponendosi.

Propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, anticipando che il medesimo farà luogo a verbalizzazione mediante formazione di pubblico atto notarile; nessuno si oppone a tale designazione.

Chiede quindi al notaio di dare lettura in sua voce di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Quindi il notaio dà atto – per conto del Presidente - che il capitale sociale di Euro 2.802.066,00 è attualmente suddiviso in n. 28.020.660 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a n. 1 voto in assemblea, salvo le n. 13.876.660 azioni per le quali è stata conseguita la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.

Alla data odierna i diritti di voto esercitabili totali sono pari a n. 41.897.320

Precisa che l'azionista diretto WIIT Fin S.r.l. (dichiarante Alessandro Cozzi) ha maturato il diritto previsto dall'articolo 7 dello Statuto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 127-quinquies D. Lgs n. 58/98 ("TUF"), di poter beneficiare del voto maggiorato ed ha presentato idonea comunicazione attestante il possesso ininterrotto delle relative azioni per 24 mesi.

L'ammontare complessivo dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato reso pubblico nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 ("Regolamento Emittenti").

Riferisce che, pertanto, la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente assemblea è stabilita, come già segnalato, in complessivi n. 41.897.320 voti.

Precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 31 marzo 2023, con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, e, per estratto, sul quotidiano Milano – Finanza del giorno 1 aprile 2023.

Comunica che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126 bis TUF, né, a cura degli stessi, è intervenuta presentazione di nuove ulteriori proposte di delibera.

Rammenta che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

• "1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

- 2. omissis

- 3. omissis

- 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.".

Invita gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo; nessuno interviene.

Il notaio prosegue, per conto del Presidente, con le dichiarazioni propedeutiche precisando che:

• per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF;

• è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove intervenuti ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

• è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

• come risulta dall'avviso di convocazione, la Società - come consentito dall'art. 11.5 dello Statuto sociale - non ha nominato un rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF;

• in relazione all'odierna assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

• per il supporto necessario per la gestione dell'evento assembleare, la Società ha deciso di avvalersi di Computershare S.p.A. ("Computershare"), primaria società specializzata nel supporto alle attività assembleari di società quotate e facente parte dell'omonimo Gruppo internazionale, conferendo alla stessa incarico per la prestazione dei servizi per la gestione dell'intero evento assembleare, ivi compresa la rilevazione delle presenze e del voto, con l'intervento in assemblea di apposito personale tecnico addetto presso il seggio (di seguito il "Seggio");

• nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter TUF;

• alla data dell'avviso di convocazione la Società deteneva in portafoglio n. 1.632.626 azioni proprie;

• per quanto a conoscenza del Presidente della riunione e Amministratore Delegato della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

DICHIARANTE	AZIONISTA	N° AZIONI	% su capitale
	DIRETTO
Alessandro Cozzi	WIIT Fin S.r.l.	15.407.560	54,99%
Alessandro Cozzi	Alessandro Cozzi	26.910	0,10%

Il notaio chiede ai presenti, per conto del Presidente, di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della citata disciplina; nessuno interviene.

È fatta inoltre precisazione che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto, diversi dalle azioni.

Il notaio informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, chiede agli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni. Invita, a tale riguardo, chi avesse necessità di uscire di segnalarlo alla segreteria.

Prosegue ulteriormente l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando, sempre per conto del Presidente, che:

• l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;

• per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Amministratore Delegato e Presidente della riunione, non sono attualmente intervenuti altri componenti;

• per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti i signori Paolo Ripamonti, Presidente del Collegio Sindacale, ed il sindaco effettivo Chiara Olliveri Siccardi, mentre è giustificata l'assenza del terzo componente;

• sono altresì presenti alcuni collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie;

• sono attualmente presenti, in proprio e per delega, n. 89 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 18.159.857 azioni ordinarie, pari al 64,808812% del capitale sociale ordinario; le azioni presenti o rappresentate in assemblea danno diritto a 32.036.517 voti, pari al 76,464359% sui n. 41.897.320 voti complessivamente spettanti agli azionisti, tenuto conto della maggiorazione del voto di cui sopra;

• è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

• i legittimati al voto portatori di deleghe che intendano esprimere per i deleganti "voto divergente" dovranno recarsi presso il Seggio.

***

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione.

***

Il Presidente chiede al notaio di continuare con le comunicazioni propedeutiche.

Il notaio precisa che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, ci si riserva di comunicare nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni. Resta fermo che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il

relativo quantitativo e con riscontro degli allontanamenti prima di ogni votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il notaio dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo è comunque noto ai presenti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

"1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione;

1.2 destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di dividendo.

2 Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione.

3 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 58/1998;

3.2 esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998.

4 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

5 Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di RSU 2023 – 2027.".

Il notaio riassume quindi il materiale messo a disposizione degli intervenuti.

*****

Aperta la seduta,

il Presidente dichiara che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla legge in relazione alle materie all'Ordine del Giorno.

*****

Si passa alla trattazione dei punti 1.1 ed 1.2 all'ordine del giorno (approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e le deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio).

Salvo specifica richiesta degli intervenuti, il notaio, per conto del Presidente, anticipa che non si darà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, né degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quelle della società di revisione.

Nessuno intervenendo e ottenuto l'assenso all'omissione della lettura dei documenti anche da parte del Presidente del Collegio Sindacale, il

notaio, sempre per conto del Presidente, dà atto che il bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società Deloitte & Touche S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Prende a questo punto la parola l'Amministratore Delegato che dà lettura del seguente intervento:

"Con riferimento al mercato tedesco, ricordo che a fine 2021 è stata perfezionata l'acquisizione di Boreus e Gecko – ad oggi l'operazione di M&A più rilevante di WIIT in termini di size. A tal riguardo, con riferimento all'acquisto di Boreus, in data 3 maggio 2023, c'è stato il regolamento dell'esercizio dell'opzione put concessa al venditore JBM Technology Deutschland per n. 327.654 azioni WIIT a un prezzo per azione pari al prezzo cui erano state attribuite le azioni a JBM e, pertanto, per complessivi Euro 10 milioni.

Rammento che gli accordi contrattuali prevedevano che il prezzo previsto per l'acquisizione di Boreus fosse in parte corrisposto mediante azioni WIIT e fosse soggetto ad un possibile aggiustamento in riduzione sulla base dei risultati del 2022. Pertanto, le predette azioni oggetto dell'opzione put erano state inizialmente attribuite al venditore quale componente di corrispettivo in natura e rappresentavano una garanzia del pagamento dell'eventuale aggiustamento prezzo. Avendo Boreus raggiunto gli obiettivi fissati in termini di fatturato rilevante, non si è verificato nessun aggiustamento, fermo il diritto per il venditore, ai sensi degli accordi contrattuali, di richiedere la sostituzione del pagamento in natura con un pagamento in denaro per il tramite dell'opzione di vendita allo stesso attribuita.".

Quindi il notaio, dopo brevi considerazioni, prosegue dando lettura, su impulso del Presidente, della seguente proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio:

"L'Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A.,

- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, da cui risulta un utile pari a Euro 6.011.746;

- preso atto della relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione (comprensiva anche della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari), della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, Deloitte & Touche S.p.A.;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;

- preso atto che la riserva legale della Società risulta quantomeno pari al quinto del capitale sociale della Società secondo quanto prescritto dall'articolo 2430 del codice civile,

delibera

1. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato dalle relative relazioni;

2. di approvare la destinazione del risultato di esercizio pari ad Euro 6.011.746 a titolo di dividendo, e di distribuire agli azionisti, mediante

utilizzo, in ordine di priorità, di Euro 6.011.746 tratti dall'utile di esercizio e massimi Euro 2.394.452 tratti dalla riserva denominata "Utili portati a nuovo", un dividendo pari a Euro 0,30 lordi per ogni azione in circolazione ed avente diritto al pagamento del dividendo alla data prevista di godimento, con pagamento secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo 8 maggio 2023 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo 9 maggio 2023 (record date) e data di pagamento del dividendo 10 maggio 2023 (payment date).".

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sulle proposte di cui è stata data lettura, precisando che, al termine, si farà quindi luogo a due distinte votazioni: una sul bilancio ed una sulla destinazione dell'utile.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione del testo di delibera letto in relazione alla proposta di approvazione del bilancio di cui al punto 1.1 all'Ordine del Giorno.

Preliminarmente il notaio, per conto del Presidente, chiede agli intervenuti di dichiarare, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano al cui termine il delegato di Computershare comunica i seguenti risultati:

voti favorevoli n. 32.032.296;

nessun contrario;

voti astenuti n. 4.221;

nessun non votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Computershare, ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, con i voti comunicati dalla medesima Computershare,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12 dello statuto sociale rinvia.

Viene precisato che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni.

***

Si passa alla votazione relativa alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2022 e della distribuzione di dividendo di cui al punto 1.2 all'Ordine del Giorno.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano, al cui termine il delegato di Computershare comunica i seguenti risultati:

voti favorevoli n. 31.912.389;

voti contrari n. 124.128;

nessun astenuto;

nessun non votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con

dichiarazione di voto differenziato diretta a Computershare, ove necessario, la proposta di cui al punto 1.2 all'Ordine del Giorno, con i voti comunicati dalla medesima Computershare,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12 dello statuto sociale rinvia.

****** Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione), ed il notaio, sempre su indicazione del Presidente, anticipa che, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non si darà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto trattandosi di documentazione già messa a disposizione degli intervenuti.

Nessuno si oppone ed il notaio procede alla lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A.,

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

1. di nominare amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando nella carica l'amministratore già cooptato, la dott.ssa Chiara Grossi, nata a Bagno a Ripoli (FI), il 23 settembre 1982, codice fiscale GRS CHR 82P63 A564P, di cittadinanza italiana, con durata della carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione e, pertanto, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.".

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire e non essendo riscontrate variazioni nelle presenze, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano, al cui termine il delegato di Computershare comunica i seguenti risultati:

voti favorevoli n. 31.994.969;

voti contrari n. 41.548;

nessun astenuto;

nessun non votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Computershare, ove necessario, la proposta di cui al punto 2 all'Ordine del Giorno, con i voti comunicati dalla medesima Computershare,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente dichiara che il nominato amministratore ha già attestato l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Si passa alla trattazione dei punti 3.1 e 3.2 all'ordine del giorno (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti) ed il notaio, sempre su indicazione del Presidente, anticipa che, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non si darà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto trattandosi di documentazione già messa a disposizione degli intervenuti.

Nessuno si oppone ed il notaio procede alla lettura delle seguenti proposte di deliberazione contenute nella relazione all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti:

"L'Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A.,

- preso atto della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

1. di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF.".

ed inoltre:

"l'Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A.,

- preso atto della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione;

- preso atto delle verifiche con esito positivo effettuate dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio (i.e., Deloitte & Touche S.p.A.) sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione; - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

1. di esprimersi favorevolmente in merito alla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, restando inteso che, ai sensi del predetto articolo 123-ter, comma 6, del TUF, tale deliberazione non ha carattere vincolante.".

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione su entrambe le proposte lette.

Nessuno intervenendo, il notaio precisa che si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione della delibera relativa alla prima sezione della relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di WIIT, e la seconda relativa all'approvazione della delibera relativa alla seconda sezione della relazione sulla remunerazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento.

Non essendo riscontrate variazioni nelle presenze, si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della delibera concernente la Sezione I della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di WIIT.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano, al cui termine il delegato di Computershare comunica i seguenti risultati:

voti favorevoli n. 29.627.828; voti contrari n. 2.408.689; nessun astenuto; nessun non votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Computershare, ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, relativa all'approvazione della prima sezione della relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di WIIT, con i voti comunicati dalla medesima Computershare,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12 dello statuto sociale rinvia.

*** Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento alla delibera concernente la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti.

Non essendo riscontrate variazioni nelle presenze, hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano, al cui termine il delegato di Computershare comunica i seguenti risultati:

voti favorevoli n. 30.481.410; voti contrari n. 1.555.107; nessun astenuto; nessun non votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Computershare, ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti, con i voti comunicati dalla medesima Computershare,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12 dello statuto sociale rinvia.

***** Si passa alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno (Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie).

Il notaio, sempre per conto del Presidente, dopo breve introduzione, anticipa che, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non si darà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto, trattandosi di documentazione già messa a disposizione degli intervenuti. Nessuno interviene.

Quindi il notaio dà lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

1. di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie, assunta dall'assemblea dei soci in data 21 aprile 2022;

2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile l'acquisto di azioni ordinarie WIIT, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche europee, pro tempore vigenti, tenendo altresì conto della prassi di mercato ammessa o degli orientamenti interpretativi in materia, al fine di dotare la Società di uno stock di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre: (i) quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che comprenda l'utilizzo di azioni proprie, e (ii) per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti e/o amministratori delle società del Gruppo;

3. di stabilire che gli acquisti siano effettuati nei limiti di seguito indicati: (i) tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge e, comunque, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione; (ii) per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data dell'autorizzazione, con facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società; e (iii) per ciascuna operazione, ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo WIIT del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob;

4. di stabilire che le operazioni di acquisto siano effettuate di volta in volta, con una delle modalità di cui all'articolo 144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter), e comma 1-bis, del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato;

5. di stabilire che la disposizione delle azioni proprie avvenga (i) senza limiti temporali e (ii) ad un corrispettivo che non dovrà comunque essere inferiore alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni nei cinque giorni precedenti ogni singola cessione, diminuita fino ad un massimo del 15%. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società del "Gruppo WIIT".

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione, i predetti limiti non troveranno applicazione e i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo WIIT.

In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni sopra indicate. Gli atti di disposizione potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Società sul mercato regolamentato o fuori dal mercato o ai c.d. "blocchi", per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti;

6. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

7. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge.".

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire e non essendo riscontrate variazioni nelle presenze, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano, al cui termine il delegato di Computershare comunica i seguenti risultati:

voti favorevoli n. 30.326.519; voti contrari n. 1.709.998; nessun astenuto; nessun non votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Computershare, ove necessario, la proposta di cui al punto 4 all'Ordine del Giorno, con i voti comunicati dalla medesima Computershare,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12 dello statuto sociale rinvia.

*****

Si passa alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno (Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di RSU 2023 – 2027.").

Il notaio, sempre per conto del Presidente, anticipa che, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non si darà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto, trattandosi di documentazione già messa a disposizione degli intervenuti. Nessuno interviene.

Quindi il notaio dà lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;

- esaminato il documento informativo sul piano di incentivazione denominato "Piano di RSU 2023-2027",

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del piano di incentivazione denominato "Piano di RSU 2023- 2027", avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel relativo documento informativo;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno per dare completa e integrale attuazione al piano di incentivazione denominato "Piano di RSU 2023-2027", ivi compreso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e ove occorrer possa, ogni potere per: (i) individuare i beneficiari del predetto piano di incentivazione e il numero massimo di restricted stock units da assegnare a ciascuno di essi; (ii) verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance, determinare conseguentemente il numero di azioni ordinarie da assegnare effettivamente a ciascun beneficiario e procedere alle relative assegnazioni; (iii) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione anche nei confronti del pubblico o di qualsivoglia Autorità che si rendano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi, all'Amministratore Delegato pro tempore in carica;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, con facoltà di subdelega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione a quanto precedentemente deliberato.".

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire e non essendo riscontrate variazioni nelle presenze, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano, al cui termine il delegato di Computershare comunica i seguenti risultati:

voti favorevoli n. 29.694.463; voti contrari n. 2.342.054; nessun astenuto;

nessun non votante.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Computershare, ove necessario, la proposta di cui al punto 5 all'Ordine del Giorno, con i voti comunicati dalla medesima Computershare,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12 dello statuto sociale rinvia.

*****

Null'altro essendovi da deliberare dichiara chiusi i lavori dell'assemblea ordinaria e sono le ore 15 e 8 minuti.".

*****

Si allegano al presente verbale:

• sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 10 di questo giorno diciassette maggio duemilaventitre.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano consta il presente atto di sette fogli ed occupa quattordici pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

WIIT S.p.A.

Allegato " A in data... 4. 1. 5. 2022 3 .... n. 75.5.2.2.2.5.8.34. rep. Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti 89 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 18.159.857 azioni ordinarie pari al 64,808812% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 32.036.517 voti pari al 76,464359% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

VOTO MAGGIOR	0	0	0																						SDIR CERTIFIED
ORDINARIE	0	0		0
VOTO MAGGIOR	0	13.876.660	13.876.660	0
Ordinaria ORDINARIE	26.910	1.530.900	1.557.810	0	45.815	9.644 160.203	44.033	2.629 2.215	11.844	21.000	64.409 34.963	29.161	32.591		2.591 587	253.575	ો ર્	5.384 404	303	1.476	714	826 S	3.333	76.000	323 26
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare		di cui 0 azioni ORDINARIE e 740.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :ALLIANZ BANK COZZI ALESSANDRO WIIT FIN S.R.L.	Totale azioni : FINANCIAL ADVISORS S.P.A.;		CASAZZA MARCELLO	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY MADELEINE D	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED D D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH 0	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA 0 0	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND 0	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI AFER ACTIONS PME D 0	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH SYCOMORE SELECTION PME 0	MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB) D 0	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT 0	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB D	CM-AM PME-ETI ACTIONS D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND D 0	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL 0	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM ABU DHABI PENSION FUND 0	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST D D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO D	BLACKROCK GLOBAL FUNDS D D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF
Badge		1 R l			ঠে		દ ਟ	t	9 S	L	8 6	10	12 11	13	l d	ાં ર	16	17	l d 18	20	21	22 ਨਤੇ	24	25	27 26

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

																																SDIR CERTIFIED	EMARKET
																																	Pagina
1.861	930	921				61.371	191.672	44.441	રે તે જે રે	રરેણ	4.271	4.859	564	1.497	934	1.761					2.985	1.100			65.000				517	114
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND														LEGAL & GENERAL ICAV.							FUND								СТВ			ISHARES VII PLC	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND D
29 D	D 30	31 D	32 D	D 33	34 D	D							0	D	0 44	0 વર્સ	D 46	D 47				D રી	0 રેટ	0 રે રે	D ર્સ	રેર				રેતે	60	62	રે રે
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	ર્ટ્ર 33	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.225 STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	14 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	58.390 BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		FONDS ASSUREURS ACT EUR LT રેર	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME D 36	EIFFEL NOVA EUROPE ISR D 37	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR D 38	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU D 39	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2 D 40	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. D 41	GOVERNMENT OF NORWAY 42	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I 43	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	11.743 NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	1.295 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	116 LOS ANGELES CITY EMPLOYEES: RETIREMENT SYSTEM 0 48	2.657 BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I D 49	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS D રે0	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	1.100 TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	23.249 TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	3.654 LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS D	100.799 LEADERSEL P.M.I D ર્સ	364 G FUND - AVENIR SMALL CAP 57 D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION 58 D	STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT D	124.128 AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND D	20.385 1.234 AMPLEGEST MIDCAPS FCP D D 61

WIIT S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

		EMARKET SDIR CERTIFIED
VOTO MAGGIOR	0 0	Pagina
ORDINARIE
VOTO MAGGIOR Ordinaria	0
ORDINARIE	2.725.387 5.935 330.769 217 328.100 40 2.349 777 808 1.564 4.221 203.160 ୧୧ 3.093 195.000 2.446 1.703 323 94 22.977 1.259 350 4.195 42.598 25.001
Titolare	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES azioni FND MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER Totale AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF CITY OF NEW YORK GROUP TRUST INTERNATIONAL EQUITY ETF ISHARES CORE MSCI EAFE ETF SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF UBS LUX FUND SOLUTIONS MERCER QIF FUND PLC AXA WORLD FUNDS
Badge	0 D 0 D D 0 0 0 0 0 0 D D D C D D D 65 D D D 64 D D D 87 ૪૮ 85 84 82 80 83 79 81 78 77 76 75 74 રું રહ્યું હતું. સ્વિન્દ્ર સ્વિત્તાન કર્યું હતું. સ્વિત્તાન કર્યું હતું. સંદર્ભ દિવેલા દિવેલા દિવેલા દિવસાય દિવસાય દિવસાય દિવસાય દિવસાય દિવસાય દિવસાય દિવસાય દિવસ 73 72 70 71 ୧୫ 67 66

04/05/2023 14:30:24

WIIT S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA TOTALE AZIONI Totale azioni in rappresentanza legale Totale azioni in proprio Totale azioni in delega	18.159.857 1.530.900 2.725.387 4.283.197 26.910	13.876.660 13.876.660
	TOTALE AZIONISTI Totale azionisti in rappresentanza legale Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega	89 87
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	ਨ

EMARKET
SDIR
CRIFFED

Pagina

COMUNICAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 143-QUATER, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999

WIIT S.P.A

	ELENCO DEGLAZIONISTI, CON PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 5% CHE HANNO OTTENUTO LA MAGGIORAZIONE E CHE RISULTANO ISCRITTI NELLELENCO
Soggetto Controllante	Azionista	N. Azioni ordinarie % sul capitale	Sociale ordinarıo	aggiornamento Data	Totale Diritti di Voto	% sul Totale diritti d voto
	AZIONI CHE HANNO CONSEGUITO LA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO
Cozzi Alessandro	WIIT FIN S.r.l.	8.610.200	30,73	20/12/2021	17.220.400	41,10
	WIIT FIN S.r.l.	5.266.460	18,79	11/08/2020	10.532.920	25,14
Totale		13.876.660	49,52		27.753.320	66,24

giovedì, 20 dicembre 2021

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 89 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 18.159.857 azioni ordinarie pari al 64,808812% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 32.036.517 voti, pari al 76,464359% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRETTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	32.032.296	99,986824	76,454284
Contrari	0	0.000000	0,000000
SubTotale	32.032.296	99,986824	76,454284
Astenuti	4.221	0.013176	0.010075
Non Votanti	O	0.000000	0.000000
SubTotale	4 . 221	0.013176	0,010075
Totale	32.036.517	100.000000	76,464359

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Destinazione del risultato di esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 89 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 18.159.857 azioni ordinarie pari al 64,808812% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 32.036.517 voti, pari al 76,464359% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOIT	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENT (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.912.389	99.612542	76,168091
Contrari	124.128	0.387458	0,296267
SubTotale	32.036.517	100.000000	76,464359
Astenuti	0	0.000000	0,000000
Non Votanti	O	0.000000	0.000000
SubTotale	0	0,000000	0.000000
Totale	32.036.517	100.000000	76,464359

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 89 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 18.159.857 azioni ordinarie pari al 64,808812% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno dirito a 32.036.517 voti, pari al 76,464359% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRETTI DI VOTO PRESENT (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.994.969	99.870310	76,365192
Contrari	41.548	0,129690	0,099166
SubTotale	32.036.517	100.000000	76,464359
Astenuti	O	0.000000	0.000000
Non Votanti	O	0.000000	0,000000
SubTotale	0	0.000000	0.000000
Totale	32.036.517	100.000000	76,464359

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : I sezione politica in materia di remunerazione

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 89 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 18.159.857 azioni ordinarie pari al 64,808812% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 32.036.517 voti, pari al 76,464359% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	29.627.828	92,481427	70,715330
Contrari	2.408.689	7,518573	5,749029
SubTotale	32.036.517	100.000000	76,464359
Astenuti	0	0.000000	0.000000
Non Votanti	0	0.000000	0,000000
SubTotale	0	0.000000	0.000000
Totale	32.036.517	100.000000	76, 464359

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : II sezione politica in materia di remunerazione

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 89 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 18.159.857 azioni ordinarie pari al 64,808812% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 32.036.517 voti, pari al 76,464359% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	30.481.410	95,145830	72,752649
Contrari	1.555.107	4,854170	3,711710
SubTotale	32.036.517	100,000000	76,464359
Astenuti	0	0.000000	0,000000
Non Votanti	O	0.000000	0,000000
SubTotale	0	0.000000	0.000000
Totale	32.036.517	100,000000	76,464359

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 89 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 18.159.857 azioni ordinarie pari al 64,808812% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 32.036.517 voti, pari al 76,464359% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	30.326.519	94,662347	72,382957
Contrari	1.709.998	5,337653	4,081402
SubTotale	32.036.517	100,000000	76,464359
Astenuti	0	0.000000	0,000000
Non Votanti	O	0,000000	0.000000
SubTotale	O	0.000000	0,000000
Totale	32.036.517	100,000000	76,464359

EMARKET SDIR

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione di un piano compensi ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 58/1998

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 89 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 18.159.857 azioni ordinarie pari al 64,808812% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 32.036.517 voti, pari al 76,464359% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	29.694.463	92,689424	70,874373
Contrari	2.342.054	7.310576	5,589985
SubTotale	32.036.517	100,000000	76,464359
Astenuti	O	0.000000	0.000000
Non Votanti	0	0,000000	0.000000
SubTotale	O	0,000000	0.000000
Totale	32.036.517	100,000000	76,464359

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO ನಿ	Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	Rappresentate Dettaglio AZIONI Privilegiate	Assemblea Ordinaria 3 4 5 6 7 2	Assemblea Straordinaria ASSENZE ALLE VOTAZIONI
CASAZZA MARCELLO ਟ	2.725.387		1
ABU DHABI PENSION FUND - PER DELEGA DI	1.476		C િય C O C વિત્ત ਦ
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	3.333		0 œ ರ C C C
AFER ACTIONS PME	34.963		0 C œ C 2 10 ાર
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.861		0 C 8 C 2 C 8
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	930		C ਟ C C C ર્યુ ਹੈ
ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	203.160		C C 0 C 12 2 2
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	777		O 2 C 2 8 6
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	40		0 œ 2 C 2 ુ 2
AMPLEGEST MIDCAPS FCP	124.128		0 8 0 O 2 O 20
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	114		O C C ﮯ 3 2 ਦੇ
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	364		0 œ C 0 12 6 2
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	61.371		0 C C C 2 2 6
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	714		0 ਉ C C 3 C S
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	76.000		ડી 0 ਦੀ 0 ર્દ્વ 2 દિવ
AXA WORLD FUNDS	95.000		ਸ O 2 0 2 રિ 2
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	11.844		0 0 2 C 124 10 8
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	2.629		0 O 3 O 2 2 ਦੇ
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	573		0 O 24 O 24 14 2
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	94		0 િય 1 0 િય િય િ
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	116		C ਿੱ ર્સ C ਟਿੱ િ દિશ
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	323		0 8 8 O 2 2 8
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR	32.591		C ਬ ਸਿ C ਸ ਸ 18
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	2.591		C દિવ ਟੀ 0 ਦੇ ਹੈ િ
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST	14		0 2 2 O 124 12 ਦੇ
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED	160.203		C O O 0 C 2 રમ
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH	29.161		0 O 0 0 12 ਿੱ િ
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY	9.644		0 C J O 2 6 રત
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	.215 ત્		O C 1 C 24 ﻟﻜﺮ ਦਿੱ
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	808		0 ದ 0 O O 6 2
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	16		œ 0 2 0 O ਦੇ રિ
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	4.221		C œ 12 ﻟ 12 િય t
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	934		0 C 2 C 0 12 2
CM-AM PME-ETI ACTIONS	253.575		0 C ਨ 0 2 6 ਕ
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.234		O ਹੈ ਟ ક્ષા ਦ પ્પ પ્પ
EIFFEL NOVA EUROPE ISR	191.672		C C ਦਿੱ 2 ਨ ਕ ਵ
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	2.985		ਿੱ ਕ 1 0 ਸਿੱ પ્ર પ્ર
FONDS ASSUREURS ACT EUR LT	58.390		C C ਸਿੱ િ હિં વિ િ

EMARKET
SDIR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
				ASSENZE ALLE VOTAZIONI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO No	Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	Rappresentate Dettaglio AZIONI Privilegiate	Assemblea Ordinaria 3 4 5 6 7 ਟ	Assemblea Straordinaria
G FUND - AVENIR SMALL CAP	100.799		C ರ 0 0 ਡਿ િય િય
GOVERNMENT OF NORWAY	4.859		124 10 15 પ 24 12 12
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	22.977		0 રે રિય C હત ુ C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	42.598		O રુ 2 O ર્યુ C C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	323		C 8 2 C 2 6 2
ISHARES VII PLC	20.385		O ਿੱ દિવ C 12 દ C
LEADERSEL P.M.I	3.654		0 ਿ 0 C 12 રે C
LEGAL & GENERAL ICAV.	રેસ્વ		0 0 O O 2 2 ਦ
LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS	65.000		C 0 6 0 2 દ ਟ
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST			0 ਟ 8 O 2 ਨ C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	1.295		0 24 રિય C 3 રુડ રુ
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	2.657		0 ਨ C C 13 ું તે રેટ
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	ર તે જેવી ર		0 œ C O 5 2 ਨ
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	44.441		0 œ 0 œ 3 2 2
MADELEINE	45.815		ਿ પ્રત 2 13 134 5 રિક
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	328.100		0 મ 0 0 183 20 રુદ્ય
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	330.769		O 2 C O 124 3 3
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	1.564		0 O 0 0 6 ર્ રુદ્ય
MERCER OIF FUND PLC	2.349		C O 0 0 ਦ ધ્ય રવા
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	ર જેડેર		O 0 ਟ C ਅ 2 િ
METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH	44.033		0 O C C 12 6 ਦ
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)			O 2 8 0 10 18 24
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	રરેર		0 0 C g ુ ਟ ﻟﻘ
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	11.743		રિયુ 0 25 રેગ 2 3 ਕ
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	1.761		ਘ O ਬ ਦੇ 5.9 ર્સ 5
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	303		0 ਪ੍ 2 6 O 10 ਸ
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	21.000		ਲ 0 ਿੱ O C 2 ਸ
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	3.225		0 રમ C C C ર્વ િય
SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	23.249		ਸ C œ C 16 રુ ਦੀ
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	350		0 િય C 0 3 3
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	4.195		O 2 O 0 0 કે પ્ર
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	66		C ਟ 0 C 0 રુ 6
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	25.001		O 3 0 O O C C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	826		O C 12 0 0 રે 8
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	217		O 18 œ O 0 2 S
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT	517		O O 2 0 24 2 ਦਿੱ
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	921		પિ O ਡ પ્ર િય રુપ 8
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	587		O C ﺎ ﻟﻠ C 20 રજ િય
SYCOMORE SELECTION PME	64.409		O 0 રિક O 5 િય ્ડ
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.259		C O પ્ય C ਸਿੱ ਪਿ ਪਿ

EMARKET
SDIR

Assemblea Ordinaria del 04/05/2023

WIIT S.p.A.

Pag. 3 -

---

AMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

	STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONIST					ASSENZE ALLE VOTAZIONI
8	PARTECIPANTE/ AZIONISTA	AZIONI Ordinarie	Dettaglio	Dettaglio AZIONI Privilegiate	Assemblea Ordinaria 0 5 4 3 6	Assemblea Straordinaria
	RAPPRESENTATO	Rappresentate		Rappresentate
	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		.703		P
	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		100		15
	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		.100		4 દિવ
	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		4.27		8 C ﻟ
	UBS LUX FUND SOLUTIONS		2.446		ર્ ਨ 2
	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		404		ਿੱ S C
	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		5.384		ਹੋ ਦੇ 8
	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		1.497		8 ਦ 19
	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		3.093		2 ﻟﻘ
	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		26		3 6
	1 COZZI ALESSANDRO	1.557.810	26.910	13.876.660	5 S 5 3
- IN RAPPRESENTANZA DI
WIIT FIN S.R.L.			1.530.900	3.876.660	6
	di cui 0 azioni Ordinarie e 740.000 azioni Privilegiate in garanzia a :ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.:
	Intervenuti n° 2 rappresentanti in proprio o per delega 4.283.197 azioni Ordinarie e 13.876.660 azioni Privilegiate

• -

Legenda:

• Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
  Destinazione del risu!tato di esercizio
  -
• Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione
  I sezione politica in materia di remunerazione
  II sezione politica in materia di remamerazione
  -
• Approvazione di un piano compensi ai sensi dell'art. I 14-bis del D.lgs. 58/1998
• F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; Non Votante; X: Assente alla votazione

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

[ ]	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
[X]	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 23/05/2023 al n. 48230 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X]	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
[ ]	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
[ ]	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
[ ]	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[X]	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
[ ]	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017