Weikeng — Board/Management Information 2021

Jul 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3033 威健　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/20	發言時間	15:17:14
發言人	周甘淋	發言人職稱	行政處資深副總經理	發言人電話	26590202
主旨	公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/20
說明	1.發生變動日期:110/07/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事：胡秋江先生、紀廷芳先生及陳冠華先生 法人董事:威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳先生 獨立董事：蔡裕平先生、林弘先生、尤雪萍小姐 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事：胡秋江先生、紀廷芳先生及陳冠華先生 法人董事:威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳先生 獨立董事：蔡裕平先生、林弘先生、尤雪萍小姐 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 自然人董事：胡秋江先生--持股數8,843,627股 自然人董事：紀廷芳先生--持股數6,278,150股 自然人董事：陳冠華先生--持股數191,301股 法人董事：威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳先生--持股數30,426,876股 獨立董事：蔡裕平先生、林弘先生、尤雪萍小姐--持股數皆為0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12，但因配合110年度股 東常會進行全面改選，其任期將依公司法第195條規定，原董事(含獨立董事)之 任期將延長其職務至改選新任董事(含獨立董事)就任時為止。 9.新任生效日期:110/07/20 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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