Weikeng — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

威健實業股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：3033

注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或規約之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請退出本股務代理部。

國內

都 寶 乙 付

台北邮局許可證

台北字第999號

國內邮寶
平 信
限 時
拚 號

開會通知請即拆開

股東 台啓 132

115-1

出席證號碼：

132 威健實業股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡

編輯：李幸金病區國會聯(台北市立林區友善路二段256巷32號) 總號：中華民國115年6月18日(星期四)上午之時曾

簽股東：徐美人，安北代理人及經由代表人出席股東會時，請親筆帖有照片之呈交證明文件之名，以備抽簽。

簽出席簽到卡及委托商場委內容名或盖章者視為親自出席，但委托商出股東交付股名人或安北代理人者視為委托出席。

股東戶號：

股東或代理人姓名

持有股數：

法人指派書

編撰姓名

出席書公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

一、若委託 者（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月18日舉行之股東常會。代理人並依下列授權行使股東權利：

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（含權委託）

□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。

1. 本公司114年度營業報告書及財務報告案。

（1）(一)承認(2)口及野(3)口棄權

1. 本公司114年度匯繳分配案。

（1）(一)承認(2)口及野(3)口棄權

1. 修訂本公司「公司章程」部分修文案。

（1）(一)警戒(2)口及野(3)口棄權

二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構提供安北代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因收歧期開會，本委託票钧器有效（限此一會期）。

此 致

威健實業股份有限公司

授權日期 年 月 日

二、若發事最久未滿四劃，請依本公司114年度營業報告書及財務報告書簽發證明書，並簽證本公司股東資格。若發事較久未滿三劃，請依本公司114年度營業報告書簽發證明書，並簽證本公司股東資格。

三、本股東代理人得向會後請轉換資金或資產，並請轉債。

四、本人持有證券之證券證券，請轉債。

股東戶號

股東戶號

所有股數

姓名或名稱

簽名或蓋章

簽名或蓋章

1. 本公司114年度營業報告書及財務報告案。

（1）(一)承認(2)口及野(3)口棄權

1. 本公司114年度匯繳分配案。

（1）(一)承認(2)口及野(3)口棄權

1. 修訂本公司「公司章程」部分修文案。

（1）(一)警戒(2)口及野(3)口棄權

三、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構提供安北代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

四、本人持有證券之證券證券，請轉債。

1. 本人持有證券之證券證券，請轉債。

2019-2012-2210

股東執行人

2019-2012-2210

股東執行人

2019-2012-2210

股東執行人

2019-2012-2210

股東執行人

2019-2012-2210

股東執行人

2019-2012-2210

股東執行人

2019-2012-2210

股東執行人

2019-2012-2210

股東執行人

---

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
（摘錄）

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野延軌巫金道)	(02)2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號(輪迅同詢機方)	(03)335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓62樓之1	(02)2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(崴益九義勇巫機巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03)288-8234
台北市中正區紛碧路6號12樓之B(捷運台北車站新北三越出口)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國基碧華金巷)	(03)523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心基新界國科理學園)	(02)2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶國生活百寶)	(03)551-4141
台北市天同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	廣東縣頭份市堆新路35號(竹南南地下道全家楠路巫正野面)	(037)627-163
台北市天同區承德路三段296之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(別水洲)	(04)2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區分江街188巷2號1樓	(02)2566-2926	台中市北區大中路217號(工美流衣巫)	(04)2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長嘉路口)	(02)2718-0952	台中市天里區德安路二段27號(李家養生館)	(04)2407-3827
台北市天安區旺秀街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐榮區豐陽路3號(7-11村面)	(04)2524-2955
台北市天安區龍興南路一段321號1樓417室(捷運天安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-9217
台北市天安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	敦化市中正路二段560巷22號(彭安國中壹巷內)	(04)722-4669
台北市信義區花林街100巷17號1樓	(02)2753-5092	敦化縣員林市中山南路101巷6號(信田188號野面巷第3段)	(04)835-9257
台北市小林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣早先鯉美峰街3之7號(大駿新野面)	(049)232-7450
台北市小林區德行東路92號(傑珊店內·巴瑞年內梅舍)	(02)2828-2007	豐林縣西順國中扣路162號(新德元·野森家)	0912-303-353
台北市北投區玖道一路二段117號1樓(好本行·陽信根舍)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(羅井街南光好街中間)	(05)222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(旺博未上市)	(02)8792-9175	台南市中西區天愛東街15號(萬川靜巫舍)	(06)228-6026
台北市南港區楠德街311號(伊美台珊流衣巫)	(02)2706-7680	台南市北區公園路128號(好都巫藥局)	(06)221-9015
台北市天山區羅珊福路六段268號1樓(咱明縣橫行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(翁大都台野面)	(06)221-8025
新北市桃橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新發區永安街3之1號(竹南道台)	(06)635-9786
新北市桃橋區天化路一段188巷7弄40號(油煉市場內)	(02)2257-2970	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三位合作社野面)	(07)282-2088
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合德藥局巷內)	(02)2916-0308	高雄市前安區六合二路228號(市議會總面)	(07)201-4827
新北市水和區得和路373巷31弄11號1樓(崇水之路)	(02)2920-9426	高雄市安樂區青年一路88號(四維國小正野面)	(07)222-8877
新北市三重區天化南路226巷46號1樓(正義北路八方霞集院/三安里站牌)	(02)2982-4608	高雄市新興區中正三路98號1樓(捷秀(中正經路)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿姆的巫金巷)	(02)2993-1020	高雄市天發區三位路221號	(07)556-0952
新北市霞藍區中正一路93號(全國銀共行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
嘉隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛縣樹4樓)	(02)2425-7224	廣東省中正路131號(勇波經路)	(08)765-7277
富國銀安國中聖後街214號(富邦證券舍)	0958-616-137	花蓮市福建街100號	(03)833-1010
桃園市中總區中台路15號1樓(送中總監理站、國業館、夏慕花、路易仔)	(03)426-9715	台東市新生路331號	(089)351-883

紀念品領取須知

一、紀念品種類：威健帆布提袋(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
三、紀念品發放方式：

1. 委託徵求人代理出席：請於115年5月18日至115年6月10日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
2. 被自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不續發。
3. 持股1,000股以上之股東如不委託或被自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年6月18日至115年6月23日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至案附記世貿大樓後方停車場）換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與誕支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

威健實業股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月18日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 本公司114年度審計委員會審查報告。3. 本公司114年度與關係人相互間之財務業務交易情形。4. 本公司發行國內第六次及第七次為擔保轉換公司債之執行情形。5. 本公司114年度員工及董事酬勞分派情形。6. 本公司114年度盈餘分派現金股利情形。7. 債訂本公司「永壽發展實務守則」部分條文案報告。8. 本公司114年度給付董事酬金報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報告案。2. 本公司114年度盈餘分配案。（三）討論事項：債訂本公司「公司章程」部分條文案。（四）臨時動議。
二、股利分派主要內容：現金股利新台幣1,000,000,000元，每股配發2,080369元。
三、搶奔出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日選往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章或親自提請（代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會會議主要內容，若有公司注第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司」電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)；查詢。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日至115年6月15日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之《【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

威健實業股份有限公司董事會

敬啓