Weikeng - Annual Report 2021 | FinancialReports.eu

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目錄壹、致股東報告書一、前一(109)年度營業結果------------------------------------------------------- 二、本(110)年度營業計畫概要---------------------------------------------------- 貳、公司簡介一、設立日期------------------------------------------------------------------------- 二、公司沿革------------------------------------------------------------------------- 參、公司治理報告一、組織系統------------------------------------------------------------------------- 二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料--- 三、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金--------- 四、公司治理運作情形------------------------------------------------------------- (一)董事會運作情形------------------------------------------------------------- (二)審計委員會運作情形------------------------------------------------------- (三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因--------------------------------------------------------------------------- (四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形 (五)履行社會責任情形及與上市上櫃公司社會責任實務守則差異情形及原因---------------------------------------------------------------------- (六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因---------------------------------------------------------------------------- (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 (八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊---------------- (九)內部控制制度執行狀況---------------------------------------------------- (十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形--------------------------------------------- (十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議- (十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容------- (十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總------------------------------------------------------- 五、會計師公費資訊--------------------------------------------------------------- 六、更換會計師資訊---------------------------------------------------------------	頁次
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目
錄
壹、致股東報告書
一、前一(109)年度營業結果-------------------------------------------------------
二、本(110)年度營業計畫概要----------------------------------------------------
貳、公司簡介
一、設立日期-------------------------------------------------------------------------
二、公司沿革-------------------------------------------------------------------------
參、公司治理報告
一、組織系統-------------------------------------------------------------------------
二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料---
三、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金---------
四、公司治理運作情形-------------------------------------------------------------
(一)董事會運作情形-------------------------------------------------------------
(二)審計委員會運作情形-------------------------------------------------------
(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及
原因---------------------------------------------------------------------------
(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形
(五)履行社會責任情形及與上市上櫃公司社會責任實務守則差異情
形及原因----------------------------------------------------------------------
(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及
原因----------------------------------------------------------------------------
(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式
(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊----------------
(九)內部控制制度執行狀況----------------------------------------------------
(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰
，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰
結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰
內容、主要缺失與改善情形---------------------------------------------
(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議-
(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重
要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容-------
(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主
管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭
職解任情形之彙總-------------------------------------------------------
五、會計師公費資訊---------------------------------------------------------------
六、更換會計師資訊---------------------------------------------------------------

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七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一
年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形------------	51
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比
例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉
或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公
司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及
所取得或質押股數-------------------------------------------------------------	51
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等
以內之親屬關係之資訊-------------------------------------------------------	52
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事
業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例---------	53
肆、募資情形
一、資本及股份----------------------------------------------------------------------	54
(一)股本來源----------------------------------------------------------------------	54
(二)股東結構----------------------------------------------------------------------	54
(三)股權分散情形----------------------------------------------------------------	54
(四)主要股東名單----------------------------------------------------------------	55
(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料------------	55
(六)公司股利政策及執行狀況-------------------------------------------------	56
(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	56
(八)員工、董事及監察人酬勞-------------------------------------------------	56
(九)公司買回本公司股份情形-------------------------------------------------	57
二、公司債辦理情形----------------------------------------------------------------	57
三、特別股辦理情形----------------------------------------------------------------	58
四、海外存託憑辦理情形----------------------------------------------------------	58
五、員工認股權憑證辦理情形----------------------------------------------------	58
(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理
情形及對股東權益之影響-------------------------------------------------	58
(二)累積至年報刊印日止取得員工認股憑證之經理人及取得憑證數
量前十大且得認購金額達新台幣三千萬元以上員工之姓名、取
得及認購情形----------------------------------------------------------------	58
六、限制員工權利新股辦理情形-------------------------------------------------	58
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-------------------------------	58
八、資金運用計畫執行情形-------------------------------------------------------	58
伍、營運概況
一、業務內容--------------------------------------------------------------------------	61
(一)業務範圍----------------------------------------------------------------------	61
(二)產業概況----------------------------------------------------------------------	61

(三)技術及研發概況-------------------------------------------------------------	64
(四)長、短期業務發展計畫----------------------------------------------------	64
二、市場及產銷概況---------------------------------------------------------------	65
(一)市場分析----------------------------------------------------------------------	65
(二)主要產品之重要用途及產製過程----------------------------------------	75
(三)主要原料之供應狀況-------------------------------------------------------	76
(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶
名稱及其進(銷)貨金額與比例--------------------------------------------	76
(五)最近二年度生產量值-------------------------------------------------------	76
(六)最近二年度銷售量值-------------------------------------------------------	76
三、從業員工-------------------------------------------------------------------------	77
四、環保支出資訊-------------------------------------------------------------------	77
五、勞資關係-------------------------------------------------------------------------	77
(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施
情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形----------	77
(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損
失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施---------	80
六、重要契約-------------------------------------------------------------------------	81
陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表------------------------------	84
二、最近五年度財務分析----------------------------------------------------------	88
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告-------------------------------	94
四、最近年度財務報表-------------------------------------------------------------	95
五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報表----------------------------	95
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務
週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響------------------	95
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況------------------------------------------------------------------------	95
二、財務績效------------------------------------------------------------------------	95
三、現金流量------------------------------------------------------------------------	97
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響------------------------------	97
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未
來一年投資計畫---------------------------------------------------------------	97
六、風險事項分析評估--------------------------------------------------------------	97
(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應
措施----------------------------------------------------------------------------	97
(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性
商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施-----	99

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用---------------------------------	99
(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施	99
(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施---------	99
(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施------------------	99
(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施-------------------------	100
(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施-------------------------	100
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施---------------------------	100
(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉
或更換對公司之影響、風險及因應措施-------------------------------	100
(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施-------------------	100
(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、
實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判
決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結
果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事
實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊
印日止之處理情形----------------------------------------------------------	100
(十三)其他重要風險及因應措施---------------------------------------------	100
七、其他重要事項------------------------------------------------------------------	101
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料------------------------------------------------------------	102
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形------------	103
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形	103
四、其他必要補充說明事項------------------------------------------------------	103
玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項
第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項---------------------	103

壹、 2019 營業報告書暨致股東報告書

本公司集團營運區域以大中華區 ( 台灣、香港、中國 ) 及東南亞區 ( 新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南 ) 為主。 2020 年外在經濟環境雖已受美中貿紛爭及新型冠狀病毒疫情雙重夾擊，導致全球經濟成長動力趨緩，但集團所屬公司仍以積極迎接挑戰闖過難關的精神，持續在半導體產業鏈中扮演連接科技、創造價值的角色，及堅持加強代理產品線的組合，以迎接市場的需求變化。對抗新型冠狀病毒疫情是一場戰爭，卻也改變人類生活及工作方式，在 2020 年，全球爆發 COVID-19 疫情，全球經濟雖然有所停滯發展，然而，全球停止實質面對面的接觸，卻帶動起非接觸的新商機， COVID-19 疫情已加速刺激雲端運算、資料中心、遠距使用需求、伺服器背後所需的高效運算 (HPC) 晶片、整合高運算力的邏輯 IC 與高頻寬記憶體 (HBM) 的晶片、特殊應用晶片 (ASIC) 等之需求，推使半導體產業供應鏈參與者在 2020 年是極具成長爆發的年度。因此，本公司在全體同仁努力及股東支持下， 2020 年本公司集團合併營業收入及稅前淨利分別約達新台幣 584 億元及 9.33 億元，各約成長 21% 及 161% 。

在 2021 年，所面臨的新型冠狀疫情仍持續中，而集團的營運市場區域也仍深受影響，但由於半導體產業及其供應鏈已在實質經濟活動中被視為『必要基礎設施』及『必要業務』，國際市場因應後疫市場需求，紛紛轉向相關半導體產業下單，以順利且儘快取得市場所需的 IC 晶片，此將帶動全球 IC 設計、製造、封測產業持續向上發展，使得半導體產業榮景可期，此在 2021 年第一季營運成果已可展現端倪。但也由於市場對半導體需求的大幅提升，晶圓代工產能卻又吃緊，因此， 2021 年半導體市場將呈現需求成長率大於產能成長率。目前，在專業晶圓代工廠積極調整產能或建造新晶圓廠，但建造新晶圓廠成本高昂且有等待的建造期，因此市場需求要等晶圓新產能將可能緩不濟急。面對前述供需狀況，專業晶圓代工廠已開始藉由價格的調升以平衡市場供需，但問題也逐漸蔓延到晶片供應商 ( 本公司代理原廠端 ) ，為調整 IC 晶片市場上供不應求的情況，晶片供應商也已出現把交貨時間延長至少 90 天的現象。綜言之， 2021 年的半導體市場將要面對晶圓產能不足問題，導致晶片供應商已開始調整延長產品交期的做法；易言之，市場將發生供給跟不上需求，既有需求遞延，但應用新需求卻又陸續發生。此將出現排擠效應、搶產能及密集與供應鏈溝通現象；晶片供應缺貨問題，可能會持續到 2021 年第三季或第四季，此將是 2021 年的半導體市場的變數。

集團目前代理半導體零組件品牌已涵蓋諸多半導體整合元件製造廠 (IDM) 或 IC 設計公司品牌，例如 AMD 、 Amazing 、 Cypress 、 Dialog 、 Infineon 、 Lattice 、 Microchip 、 Molex 、 NXP 、 Sinopower 、 Vishay 、 Western Digital 等，但我們仍將持續開發找尋半導體市場的新產品及新應用方案，繼續尋找新代理合作機會，並創造客戶新的需求，目前舉凡在工業電子、汽車電子、行動通訊、消費性電子、電腦周邊設備及 AI/5G 等應用領域，本集團所屬各區域公司皆有能力提供客戶具競爭力之零件、技術支援服務，及具效率之供應鏈管理服務，以達成透由本集團公司居間將上游原廠及下游客戶之科技連結，創造三贏價值。

一、 2020 年營業報告

一 ( ) 營業計畫實施成果

造三贏價值。 0年營業報告營業計畫實施成果
項目	金額(新台幣仟元)	增(減)%
營業收入	58,413,402	21
營業毛利	3,067,783	11
營業淨利	976,203	30
稅前淨利	933,088	161
稅後淨利	699,309	169

-1-

( 二 )2020 年度預算執行情形

2020 年度集團在營運預算執行上，在收入及獲利績效執行，皆超越預期目標。 ( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

	項目	%
務結構	負債占資產比率	73.4
財	長期資金占固定資產比率	5,655.1
償債力	流動比率	145.4
能	速動比率	93.5
	資產報酬率	3.9
獲利力	股東權益報酬率	11.9
能	純益率	1.2
	基本每股稅後盈餘(元)	1.9

( 四 ) 研究發展狀況

在「產品開發處」的規劃及積極爭取下，本公司成功代理了國內、外知名半導體廠商的產品線，甚或成功維持或擴增上游原廠間整併後之代理權延續。「產品應用處」則除持續在 3C 電子產品應用領域站穩腳步外，也積極技術支援原廠與客戶在新興應用領域相關的 IC 產品，以新增公司的業務版圖，提供客戶對產品應用的技術支援，及協助客戶節省研發費用及縮短產品上市時間，並藉此提升服務水準，強化與原廠、客戶之合作關係。另在「產品事業處」，正式邁向研發設計領域，專責產品整體的參考解決方案。

現階段集團內公司開發的產品解決方案係以 5G( 智慧型手機、客戶前置設備 CPE 、開放式無線電接取網路 O-RAN 等 ) 、人工智慧 / 物聯網 (AIoT) 、汽車電子 ( 含電動汽車、電動機車，充電樁等 ) 、消費性電子、工業控制、 Type C-PD 充電器及各式電源產品應用為主，同時也投入各項資源致力於伺服器 / 資料中心、馬達控制、電池儲能管理系統、車用訊息娛樂系統及面板顯示人機介面等相關應用產品方案開發，以利即時提供客戶產品參考解決方案，目前皆已陸續提供予客戶使用。

二、 2021 年度營業計劃

一 ( ) 經營方針

審慎面對市場榮景，在產品及價格策略上，須充分掌握及回饋客戶需求時程，積極協調上游原廠，做出最大努力以滿足客戶需求。
隨著新型冠狀病毒疫情變化，及時評估影響性，並注意「新冠經濟」及後疫市場需求，採取因應措施掌握市場機會。
隨著科技產品發展趨勢，持續提供客戶具競爭力之零件、技術支援服務及新產品解決方案，達成透由集團公司居間將上游原廠及下游客戶之科技連結，創造三贏價值。
即時掌握客戶因貿易邊緣政策及疫情牽動的生產基地及供應鏈的多元布局與建構。
注重營運績效及效率，強調風險管理。
( 二 ) 產銷政策
面對客戶需求拉升，積極協調代理原廠產品交期，適時調整產品及價格策略，最好互動溝通平台。

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掌握”新科技”及 " 新冠經濟 " 發展趨勢，拓展業務合作機會，厚實客戶結構。
面對客戶於亞太區域內跨國移動，集團須強化支援度、服務動能與彈性。
重視戰略性高科技貨品輸出輸入之法規遵循。
隨著營運規模擴增，須兼顧風險性及獲利性。

( 三 )2021 年預期銷售數量及其依據

本公司依所代理產品，依產品特性可分類為晶片組 / 特殊應用標準 IC 、混合訊號及分散式元件。 2021 年外部經營環境雖仍受美中貿易邊緣政策紛爭及新型冠狀病毒疫情雙重夾擊，但本公司經營團隊在考量相關機構預估半導體產業銷售預測、上游代理原廠之設定目標及內部業務計劃之後， 2021 年度營運銷售預測目標，仍可正向預期具成長機會。

本公司經營團隊暨全體同仁感謝各位股東的支持與鼓勵，也期盼未來能繼續給予威健最大的支持與指教。敬祝各位股東身體健康、萬事如意！

威健實業股份有限公司

董事長：胡秋江

經理人：胡秋江會計主管：黃麗香

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貳、公司簡介

一、設立日期：中華民國六十六年一月廿日

、公司簡介一、設立日期：中華民國六十六年一月廿日	、公司簡介一、設立日期：中華民國六十六年一月廿日	、公司簡介一、設立日期：中華民國六十六年一月廿日
二、公司沿革：最近年度及截至年報刊印日止 109年2月本公司取得New Degree Technology及Montage Technology公司之電子元件產品代理權。本公司取得鈦昇科技股份有限公司半導體設備代理權。 109年3月本公司取得M-SOLV 及DJTech ChipTest 公司之半導體設備代理權。本公司審計委員會及董事會決議通過參與100%持有香港子公司威健實業國際有限公司現金增資港幣7,000 萬元投資案。 109年4月本公司取得Gillion Application Technology及Micropixel Optronics公司之半導體材料代理權。本公司取得JET TECHNOLOGY 公司之半導體設備代理權。本公司取得Silan Microelectronics 公司之電子元件產品代理權。本公司取得ETAS Automotive Technology (Shanghai)公司之汽車和其他嵌入式產業解決方案代理權 109年5月本公司取得KEYSSA SYSTEMS及M3 Technology公司之電子元件產品代理權。本公司取得E&R Engineering及SIGOLD OPTICS公司半導體設備代理權。 109 年6 月本公司取得CHERNGER TECH.公司半導體設備代理權。 109 年8 月本公司取得ETAS GmbH 公司之汽車和其他嵌入式產業解決方案代理權 109年9月本公司取得Memsic Semiconductor (Tianjin)公司之電子元件產品代理權。 109年11月本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債10,000張，每張面額新台幣10 萬元，以面額發行，總金額計新台幣10 億元，票面利率0%，已於109 年11 月3 日證券櫃檯買賣中心掛牌交易(證券代號:30335)，發行期間5 年，到期日114 年11 月3 日。 109 年12 月本公司取得Ningbo Aura Semiconductor 公司之電子元件產品代理權。 110 年3 月本公司取得Blaize,Inc.電子元件產品代理權。 110 年4 月本公司取得SiTune Corporation 電子元件產品代理權。
	109年2月	本公司取得New Degree Technology及Montage Technology公司之電子元件產品代理權。
		本公司取得鈦昇科技股份有限公司半導體設備代理權。
	109年3月	本公司取得M-SOLV 及DJTech ChipTest 公司之半導體設備代理權。
		本公司審計委員會及董事會決議通過參與100%持有香港子公司威健實業國際有限公司現金增資港幣7,000 萬元投資案。
	109年4月	本公司取得Gillion Application Technology及Micropixel Optronics公司之半導體材料代理權。
		本公司取得JET TECHNOLOGY 公司之半導體設備代理權。
		本公司取得Silan Microelectronics 公司之電子元件產品代理權。
		本公司取得ETAS Automotive Technology (Shanghai)公司之汽車和其他嵌入式產業解決方案代理權
	109年5月	本公司取得KEYSSA SYSTEMS及M3 Technology公司之電子元件產品代理權。
		本公司取得E&R Engineering及SIGOLD OPTICS公司半導體設備代理權。
	109 年6 月	本公司取得CHERNGER TECH.公司半導體設備代理權。
	109 年8 月	本公司取得ETAS GmbH 公司之汽車和其他嵌入式產業解決方案代理權
	109年9月	本公司取得Memsic Semiconductor (Tianjin)公司之電子元件產品代理權。
	109年11月	本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債10,000張，每張面額新台幣10 萬元，以面額發行，總金額計新台幣10 億元，票面利率0%，已於109 年11 月3 日證券櫃檯買賣中心掛牌交易(證券代號:30335)，發行期間5 年，到期日114 年11 月3 日。
	109 年12 月	本公司取得Ningbo Aura Semiconductor 公司之電子元件產品代理權。
	110 年3 月	本公司取得Blaize,Inc.電子元件產品代理權。
	110 年4 月	本公司取得SiTune Corporation 電子元件產品代理權。

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倉儲中心 / 維修中心
資訊中心
行政部
會計部
財務部
業務客服部
業務支援部
業務管理部
電子零件事業十處
電子零件事業九處
電子零件事業八處
電子零件事業七處
電子零件事業六處
電子零件事業五處
電子零件事業三處
電子零件事業二處
電子零件事業一處
海外事業處
行政處
法務
審計委員會
薪資報酬委員會
產品市場開發處
股東會董事會董事長
董事長室
營運長(COO)
產品應用處
產品事業處
稽核室
人力資源室
電子零件事業處
組織結構 ) 職業安全衛生部
一
(
一、組織系統
參、公司治理報告
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( 二 ) 各主要部門所營業務：

(1) 董事長室
A. 執行董事會所擬營運方針，負責全集團營運管理資源分配、管理策略擬定、執行與考核，並向董事會報告
B. 負責集團財務、匯率、投資、融資及風險管理督導，並擬定及執行控制策略，向董事會報告
C. 公司及集團整體性制度、規章及辦法之制定及更新
D. 公司及集團整體行銷活動之規劃及企業公關事宜推動
(2) 稽核室
A. 負責集團內部控制之稽核計畫訂定、執行及合理性評估，並向審計委員會及董事會報告
B. 執行稽核時所見之缺失，評估是否已依所提之建議及改正方案改善，並對內控制度再做進一步風險及有效性評估
C. 適時檢討內部控制制度不足之處，評估運營的有效性和效率，並提供適當的改進建議，以確保內部控制制度的有效性以及持續改進
(3) 人力資源室
A. 執行董事長室所擬人力資源管理策略方針，負責人力資源管理執行與考核作業，並向董事長室報告，亦規劃與執行薪資報酬委員會所交辦之事項
B. 人事制度規章、召募培訓、人事異動等相關作業執行
C. 協助董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之召開相關事宜處理
(4) 法務
A. 負責公司法務事務管理，並為公司營運提供法律策略支援，且對公司的營運風險進行預防和控制，以確保公司利益不受侵害
B. 參與公司營運相關合約的論證、談判，進行法律評估，擬訂相關合約文本
C. 協助處理公司運營過程中的有關法律事務，組織擬訂各類法律文件
D. 審查公司運營過程中發生的各類法律文書及合約，監督合約的履行
E. 協助公司處理、解決營運中發生的各類法律糾紛，維護公司合法權益
F. 處理公司的訴訟及非訴訟事務管理
(5) 職業安全衛生部 :
擬訂、規劃、督導及推動職業安全衛生管理計畫及相關環保及安全衛生管理事項，並指導有關部門實施。
(6) 電子零件事業處
A. 電子元件相關產品的市場規劃
B. 電子元件相關產品代理權之開發與確保
C. 運用業務、技術支援、通路行銷及客戶服務等方法爭取客戶
D. 執行公司之進出口、報關、船務、保險、 HUB/VMI 倉運作等作業
(7) 產品事業處
針對代理產品線研究與開發產品解決參考方案
(8) 產品應用處
提供客戶對產品應用的技術支援，強調需求創造的服務
(9) 產品市場開發處
掌握資訊科技市場脈動與趨勢，主導爭取高科技產品及半導體元件的代理權

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(10) 行政處
A. 負責帳務處理、預算規劃及各項財務會計報表編訂及管理資訊提供
B. 掌理資金調度、出納日常現金收付、金融機構往來授信關係建立與維護，暨應收帳款債權管理與確保作業，公司授信額度控管等事宜
C. 股務規劃、股東會、董事會及功能性委員會會議等相關事宜處理
D. MIS 中心管理職能的建立、執行與考核，諸如 ERP 作業、電子郵件作業、網路與資訊安全作業等
E. 辦公室庶務性採構及管理等總務作業
F. 後勤倉儲作業中心電腦化倉儲作業平台之建立與維護，提升倉儲作業中心運作與管理效率
(11) 海外事業處
A. 依據董事長室所擬集團策略，評估管理海外子公司及分公司策略目標執行度
B. 評估海外子公司及分公司管理制度執行度及風險管理評估分析

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備註		(註6)	---	---	---	---
具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	---	---	---	---	---
	姓名	---	---	---	---	---
	職稱	---	---	---	---	---
目前兼任本公司及其他公司之職務		(註1) (註2)	(註2)	---	(註3)	展鉦投資股份有限公司董事 /總經理、京元電子股份有限公司董事
主要經（學）歷		國立交通大學科技管理研究所博士、大葉大學事業經營所碩士國立政治大學企業管理研究所企家班國立交通大學電信工程學系學士	國立交通大學控制工程學系學士威健實業股份有限公司總經理工業技術研究院機械所副研究員	---	國立交通大學電子物理系學士德州儀器(股)公司工程師	卡內基美隆大學財務工程學系碩士國立台灣大學資訊工程學系碩士國立政治大學應用數學學系學士展鉦投資股份有限公司總經理
利用他人名義持有股份	持股比率	---	---	---	---	---
	股數	---	---	---	---	---
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	0.13	0.04	---	---	0.29
	股數	467,059	146,817	---	---	1,066,456
現在持有股數	持股比率	2.40	1.71	8.27	0.14	0.05
	股數	8,843,627	6,278,150	30,426,876	527,136	191,301
選任時持有股份	持股比率	2.45	1.75	8.76	0.15	0.05
	股數	8,002,487	5,716,749	28,616,637	480,000	174,195
初次選任日期		98.06.19	78.12.18		87.09.01	107.06.13
任期		3	3		3	3
選(就)任日期		107.06.13	107.06.13		107.06.13	107.06.13
性別		男	男		男	男
姓名		胡秋江	紀廷芳	威記投資 (股)公司	代表人：陳澄芳	陳冠華
國籍或註冊地		台灣	台灣	台灣	台灣	台灣
職稱		董事長	董事		董事	董事

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備註		---	---	---
具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	---	---	---
	姓名	---	---	---
	職稱	---	---	---
目前兼任本公司及其他公司之職務		寶利資產管理股份有限公司董事長、易能電網科技股份有限公司董事翰立科技股份有限公司董事、合度精密生物科技股份有限公司董事、統振股份有限公司獨立董事	華帥旅館管理顧問公司董事長、華帥海景飯店總經理 (註5)	環懋國際顧問有限公司副總經理、環國有限公司副總經理、大松科技股份有限公司董事、志嘉建設股份有限公司監察人
主要經（學）歷		加州Santa Clara University 法學博士國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班第十五屆美通創投管理公司(Meitung Limited)董事長 (註4)	國立政治大學企管研究所EMBA 碩士高雄醫學大學藥學系學士	國立台灣大學會計學系碩士
利用他人名義持有股份	持股比率	---	---	---
	股數	---	---	---
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	---	---	---
	股數	---	---	---
現在持有股數	持股比率	---	---	---
	股數	---	---	---
選任時持有股份	持股比率	---	---	---
	股數	---	---	---
初次選任日期		98.06.19	92.06.05	107.06.13
任期		3	3	3
選(就)任日期		107.06.13	107.06.13	107.06.13
性別		男	男	女
姓名		蔡裕平	林弘	尤雪萍
國籍或註冊地		台灣	台灣	台灣
職稱		獨立董事	獨立董事	獨立董事

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法人股東之主要股東 110 年 4 月 20 日

法人股東之	主要股東 110	年4月20日
法人名稱	前十名股東名稱	持股比率%
威記投資(股)公司	宋一林	19.87%
	詹明娟	16.67%
	陳景惠	16.67%
	胡秋江	16.65 %
	杜懷琪	16.67 %
	宋乃可	8.37 %
	宋伯威	5.08 %
	胡謝素娥	0.02%

董事資料（ 2 ）

110 年 4 月 20 日

				110 年4 月	110 年4 月	110 年4 月	110 年4 月	110 年4 月	110 年4 月	110 年4 月	110 年4 月	110 年4 月	110 年4 月	110 年4 月	110 年4 月	20 日
條件姓名（註1）	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註2）												兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
胡秋江																2
紀廷芳																---
威記投資(股)公司代表人陳澄芳																---
陳冠華																---
蔡裕平																1
林弘																---
尤雪萍																---

註 1 ：欄位多寡視實際數調整。
註 2 ：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 “  ” 。（ 1 ）非為公司或其關係企業之受僱人。
（ 2 ）非公司之關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當。
地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
（ 3 ）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
（ 4 ）非 (1) 所列之經理人或 (2) 、 (3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
（ 5 ）非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公。
司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限 )
（ 6 ）非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 ) 。
（ 7 ）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事。
相互兼任者，不在此限 )
（ 8 ）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5% 以上股東 ( 但特定公司或機構如持有公司已發行股份總額 20% 以上，未超過 50% ，且為公司與其母公司、子公司。
或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
（ 9 ）非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
（ 10 ）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（ 11 ）未有公司法第 30 條各款情事之一。
（ 12 ）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

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備註	備註	(註6)	---	---	---	---	---	---	---	---
具配偶或二親等以內關係之經理人	關係	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	姓名	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	職稱	---	---	---	---	---	---	---	---	---
目前兼任其他公司之職務		(註1) (註2)	(註2)	(註3)	---	---	(註4)	---	---	---
主要經（學）歷		國立交通大學科技管理研究所博士大葉大學事業經營所碩士國立政治大學企業管理研究所企家班國立交通大學電信工程學系學士	國立交通大學控制工程學系學士威健實業股份有限公司總經理工業技術研究院機械所副研究員	台灣海洋大學電子工程學系學士聲寶公司	中原大學電子工程系學士威健實業股份有限公司	國立交通大學EMBA碩士國立交通大學控制工程學系學士茂綸股份有限公司智創科技股份有限公司豐藝電子股份有限公司	國立台灣工業技術學院電機工程學系學士南訊工程公司	中原大學電子工程學系學士精英電腦股份有限公司	輔仁大學國貿學系學士 Cypress台灣分公司	私立明新技術學院電子工程科(五專) Cypress台灣分公司 Emax科技股份有限公司
利用他人名義持有股份	持股比率	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	股數	---	---	---	---	---	---	---	---	---
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0.13	0.04	0.00	---	0.00	0.00	---	---	---
	股數	467,059	146,817	5,940	---	924	8,620	---	---	---
持有股份	持股比率	2.40	1.71	1.12	0.04	---	0.27	0.05	0.00	---
	股數	8,843,627	6,278,150	4,102,704	153,027	---	977,893	197,121	383	---
選(就)任日期		91/07/01	91/07/01	100/07/01	100/07/01	107/05/02	106/03/01	106/07/01	102/03/18	109/02/14
性別		男	男	男	男	男	男	男	女	男
姓名		胡秋江	紀廷芳	張錦豪	陳政宏	李沛霆	洪東輝	謝季宏	呂思慧	楊晉銘
國籍		台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣
職稱		總經理	集團營運長	中國區總經理	執行副總經理	行銷長	董事長室(海外) 資深副總經理	產品應用處資深副總經理	產品巿場開發處副總經理	電子零件事業一處副總經理

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備註	備註	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
具配偶或二親等以內關係之經理人	關係	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	姓名	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	職稱	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
目前兼任其他公司之職務		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
主要經（學）歷		West Texas A&M University MBA Advanced Micro Devices,Inc. National Semiconductor	中原大學電子工程(學)系學士弘電有限公司	私立德明商業專科學校會計統計科(五專) 艾懋科技股份有限公司	國立臺灣科技大學EMBA碩士永霖科技有限公司	國立交通大學電子工程系學士美商英圖股份有限公司	中華工業專科學校電子工程科威健實業股份有限公司	佛羅里達大學工業工程學研究所碩士志遠電子股份有限公司	Royal Roads University MBA 冶碩科技股份有限公司	私立萬能工商專科學校電子工程科(二專) 亞矽股份有限公司	國立台北工業專科學校電子科德州儀器	私立明志工業專科學校電機工程科(五專) 華邦電子股份有限公司	國立雲林科技大學電子工程(學)系學士彥陽科技股份有限公司	私立淡水工商管理學院資訊管理科(五專) 宏衢(上海)貿易有限公司
利用他人名義持有股份	持股比率	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	股數	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0.01	0.00	0.00	---	0.02	0.01	---	---	0.01	---	---	---	---
	股數	48,153	131	761	---	89,273	50,898	---	---	18,669	---	---	---	---
持有股份	持股比率	---	0.00	0.01	0.01	0.09	0.03	---	---	0.00	0.26	---	---	---
	股數	---	5,946	25,000	28,436	329,870	130,883	---	---	11,173	938,168	---	---	---
選(就)任日期		101/07/01	109/07/13	107/07/01	102/07/01	109/08/01	106/07/01	109/07/01	105/07/01	104/05/18	98/07/01	106/07/01	105/07/01	107/03/19
性別		男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男
姓名		蘇明松	楊忠益	沈弘芊	沈新覺	張紹恆	陳永欣	史振宇	陳長堯	曾賢文	呂兆傑	邱建蒼	林育慶	陳立偉
國籍		台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣
職稱		電子零件事業三處資深副總經理	電子零件事業三處業務副總經理	電子零件事業五處部協理	電子零件事業七處業務副總經理	電子零件事業八處副總經理	電子零件事業九處資深副總經理	電子零件事業九處業務副總經理	電子零件事業十處副總經理	電子零件事業十處業務副總經理	董事長室(海外) 資深副總經理	董事長室(海外) 處副總經理	董事長室(海外) 處副總經理	董事長室(海外) 業務副總經理

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								行政處會計部部經理台灣黃麗香女 100/07/01 91,972 0.03 --- --- --- ---中國文化大學會計系學士飛盟公司 --- --- --- --- --- 註1：威健實業(股)公司董事長、威記投資(股)公司董事長、研通科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、欣技資訊(股)公司獨立董事及薪酬委員、豐藝電子(股)公司董事、勁豐電子(股)公司董事、晶焱科技(股)公司董事、威健實業國際有限公司(本公司之子公司)董事(本公司法人代表人)、Weitech Int.Co.,Ltd(本公司子公司之轉投資)之董事、麗臺科技(股)公司董事、艾維克科技股份有限公司監察人。註2：威健資通股份有限公司(本公司之子公司)之董事(為本公司法人代表人)、Weikeng Technology Pte Ltd之董事(本公司法人代表人)。註3：威健國際貿易(上海)有限公司法定代表人。註4：Weikeng Technology Pte Ltd,之董事。註5：威健資通股份有限公司(本公司之子公司)之監察人(本公司法人代表人)、廣錄實業(股)公司董事長註6：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：截至目前，本公司董事長與總經理同一人，係基於營運需要考量，為提升決策執行與經營效率之所需。但在公司治理上，相關屬於董事會決策職權之事件，皆與董事會所有成員充分溝通與討論，俟相關提案董事會決議通過後，方賦予經營團隊據以規劃、執行及控制之權力。未來，本公司將依相關法令規定之時限內(於112 年底前)，增加獨立董事席次，或於管理團隊中選擇適合之人選培養擔任總經理，以避免董事長與總經理同一人之情事。
備註		---	---		---	---	---	---
具配偶或二親等以內關係之經理人	關係	---	---		---	---	---	---
	姓名	---	---		---	---	---	---
	職稱	---	---		---	---	---	---
目前兼任其他公司之職務		---	(註5)		---	---	---	---
主要經（學）歷		新西蘭奥克蘭大學金融專業學士宏衢(上海)貿易有限公司	國立中正大學財務金融研究所碩士元大證券股份有限公司		國立成功大學會計系學士台灣卜蜂公司	國立政治大學經營管理研究所碩士台北國際商業銀行	逢甲大學國際貿易(學)系學士日盛銀行	中國文化大學會計系學士飛盟公司
利用他人名義持有股份	持股比率	---	---		---	0.07	---	---
	股數	---	---		---	242,921	---	---
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	---	---		---	---	---	---
	股數	---	---		---	---	---	---
持有股份	持股比率	---	0.05		---	0.00	0.00	0.03
	股數	---	182,766		---	10,647	14,031	91,972
選(就)任日期		107/08/16	100/07/01	110/05/13	96/07/01	108/07/01	102/07/01	100/07/01
性別		男	男		男	男	男	女
姓名		梁日新	周甘淋		邱毓峰	吳哲彬	吳世豪	黃麗香
國籍		台灣	台灣		台灣	台灣	台灣	台灣
職稱		董事長室(海外) 業務副總經理	行政處資深副總經理/發言人	公司治理主管	稽核室部協理	行政處副總經理	財務部(海外) 財務副總經理	行政處會計部部經理

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領取來	自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 (註11)	自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 (註11)	自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 (註11)			---		---	---	---
A、B、C、D、E、	F及G等七項總額占稅後純益之比例(註10)	財務報告內所有公司 (註7)				6.83%		0.92%
		本公司				5.98%		0.92%
兼任員工領取相關酬金	員工酬勞(G) (註6)	財務報告內所有公司(註7)	股票金額			---		---
			現金金額			11,096,000		---
		本公司	股票金額			---		---
			現金金額			11,096,000		---
	退職退休金(F)	財務報告內所有公司(註7)				128,736		---
		本公司				128,736		---
	薪資、獎金及特支費等 (E) (註5)	財務報告內所有公司(註 7)				22,445,622		---
		本公司				16,494,400		---
A、B、C及D等	四項總額占稅後純益之比例(註 10)	財務報告內所有公司 (註7)				2.01%		0.92%
		本公司				2.01%		0.92%
董事酬金	業務執行費用(D) (註4)	財務報告內所有公司(註7)				360,000		570,000
		本公司				360,000		570,000
	董事酬勞© (註3)	財務報告內所有公司 (註7)				13,727,420		5,883,180
		本公司				13,727,420		5,883,180
	退職退休金(B)	財務報告內所有公司 (註7)				---		---
		本公司				---		---
	報酬(A) (註2)	財務報告內所有公司 (註7)				---		---
		本公司				---		---
	姓名			胡秋江	紀廷芳	威記投資(股)代表人陳澄芳	陳冠華	蔡裕平	林弘	尤雪萍
	職稱			董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事

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		本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)H 本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9) I 低於1,000,000元 1,000,000元（含）～2,000,000元(不含) 2,000,000元（含）～3,500,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍 3,500,000元（含）～5,000,000元(不含) 5,000,000元（含）～10,000,000元(不含) 威記投資威記投資威記投資威記投資 10,000,000元（含）～15,000,000元(不含) 15,000,000元（含）～30,000,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳胡秋江、紀廷芳 30,000,000元（含）～50,000,000元(不含) 50,000,000元（含）～100,000,000元(不含) 100,000,000元以上總計 7 7 7 7 註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)H 本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9) I 低於1,000,000元 1,000,000元（含）～2,000,000元(不含) 2,000,000元（含）～3,500,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍 3,500,000元（含）～5,000,000元(不含) 5,000,000元（含）～10,000,000元(不含) 威記投資威記投資威記投資威記投資 10,000,000元（含）～15,000,000元(不含) 15,000,000元（含）～30,000,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳胡秋江、紀廷芳 30,000,000元（含）～50,000,000元(不含) 50,000,000元（含）～100,000,000元(不含) 100,000,000元以上總計 7 7 7 7 註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)H 本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9) I 低於1,000,000元 1,000,000元（含）～2,000,000元(不含) 2,000,000元（含）～3,500,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍 3,500,000元（含）～5,000,000元(不含) 5,000,000元（含）～10,000,000元(不含) 威記投資威記投資威記投資威記投資 10,000,000元（含）～15,000,000元(不含) 15,000,000元（含）～30,000,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳胡秋江、紀廷芳 30,000,000元（含）～50,000,000元(不含) 50,000,000元（含）～100,000,000元(不含) 100,000,000元以上總計 7 7 7 7 註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)H 本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9) I 低於1,000,000元 1,000,000元（含）～2,000,000元(不含) 2,000,000元（含）～3,500,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍 3,500,000元（含）～5,000,000元(不含) 5,000,000元（含）～10,000,000元(不含) 威記投資威記投資威記投資威記投資 10,000,000元（含）～15,000,000元(不含) 15,000,000元（含）～30,000,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳胡秋江、紀廷芳 30,000,000元（含）～50,000,000元(不含) 50,000,000元（含）～100,000,000元(不含) 100,000,000元以上總計 7 7 7 7 註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)H 本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9) I 低於1,000,000元 1,000,000元（含）～2,000,000元(不含) 2,000,000元（含）～3,500,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍 3,500,000元（含）～5,000,000元(不含) 5,000,000元（含）～10,000,000元(不含) 威記投資威記投資威記投資威記投資 10,000,000元（含）～15,000,000元(不含) 15,000,000元（含）～30,000,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳胡秋江、紀廷芳 30,000,000元（含）～50,000,000元(不含) 50,000,000元（含）～100,000,000元(不含) 100,000,000元以上總計 7 7 7 7 註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)H 本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9) I 低於1,000,000元 1,000,000元（含）～2,000,000元(不含) 2,000,000元（含）～3,500,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍 3,500,000元（含）～5,000,000元(不含) 5,000,000元（含）～10,000,000元(不含) 威記投資威記投資威記投資威記投資 10,000,000元（含）～15,000,000元(不含) 15,000,000元（含）～30,000,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳胡秋江、紀廷芳 30,000,000元（含）～50,000,000元(不含) 50,000,000元（含）～100,000,000元(不含) 100,000,000元以上總計 7 7 7 7 註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)H 本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9) I 低於1,000,000元 1,000,000元（含）～2,000,000元(不含) 2,000,000元（含）～3,500,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍 3,500,000元（含）～5,000,000元(不含) 5,000,000元（含）～10,000,000元(不含) 威記投資威記投資威記投資威記投資 10,000,000元（含）～15,000,000元(不含) 15,000,000元（含）～30,000,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳胡秋江、紀廷芳 30,000,000元（含）～50,000,000元(不含) 50,000,000元（含）～100,000,000元(不含) 100,000,000元以上總計 7 7 7 7 註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)H 本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9) I 低於1,000,000元 1,000,000元（含）～2,000,000元(不含) 2,000,000元（含）～3,500,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍 3,500,000元（含）～5,000,000元(不含) 5,000,000元（含）～10,000,000元(不含) 威記投資威記投資威記投資威記投資 10,000,000元（含）～15,000,000元(不含) 15,000,000元（含）～30,000,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳胡秋江、紀廷芳 30,000,000元（含）～50,000,000元(不含) 50,000,000元（含）～100,000,000元(不含) 100,000,000元以上總計 7 7 7 7 註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)H 本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9) I 低於1,000,000元 1,000,000元（含）～2,000,000元(不含) 2,000,000元（含）～3,500,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍 3,500,000元（含）～5,000,000元(不含) 5,000,000元（含）～10,000,000元(不含) 威記投資威記投資威記投資威記投資 10,000,000元（含）～15,000,000元(不含) 15,000,000元（含）～30,000,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳胡秋江、紀廷芳 30,000,000元（含）～50,000,000元(不含) 50,000,000元（含）～100,000,000元(不含) 100,000,000元以上總計 7 7 7 7 註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)H 本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9) I 低於1,000,000元 1,000,000元（含）～2,000,000元(不含) 2,000,000元（含）～3,500,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍 3,500,000元（含）～5,000,000元(不含) 5,000,000元（含）～10,000,000元(不含) 威記投資威記投資威記投資威記投資 10,000,000元（含）～15,000,000元(不含) 15,000,000元（含）～30,000,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳胡秋江、紀廷芳 30,000,000元（含）～50,000,000元(不含) 50,000,000元（含）～100,000,000元(不含) 100,000,000元以上總計 7 7 7 7 註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)H 本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9) I 低於1,000,000元 1,000,000元（含）～2,000,000元(不含) 2,000,000元（含）～3,500,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍 3,500,000元（含）～5,000,000元(不含) 5,000,000元（含）～10,000,000元(不含) 威記投資威記投資威記投資威記投資 10,000,000元（含）～15,000,000元(不含) 15,000,000元（含）～30,000,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳胡秋江、紀廷芳 30,000,000元（含）～50,000,000元(不含) 50,000,000元（含）～100,000,000元(不含) 100,000,000元以上總計 7 7 7 7 註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。	本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)H 本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9) I 低於1,000,000元 1,000,000元（含）～2,000,000元(不含) 2,000,000元（含）～3,500,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍 3,500,000元（含）～5,000,000元(不含) 5,000,000元（含）～10,000,000元(不含) 威記投資威記投資威記投資威記投資 10,000,000元（含）～15,000,000元(不含) 15,000,000元（含）～30,000,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳胡秋江、紀廷芳 30,000,000元（含）～50,000,000元(不含) 50,000,000元（含）～100,000,000元(不含) 100,000,000元以上總計 7 7 7 7 註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
董事姓名	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	財務報告內所有公司(註9) I			陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍		威記投資		胡秋江、紀廷芳				7
		本公司(註8)			陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍		威記投資		胡秋江、紀廷芳				7
	前四項酬金總額(A+B+C+D)	財務報告內所有公司(註9)H			胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍		威記投資						7
		本公司(註8)			胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍		威記投資						7
	給付本公司各個董事酬金級距		低於1,000,000元	1,000,000元（含）～2,000,000元(不含)	2,000,000元（含）～3,500,000元(不含)	3,500,000元（含）～5,000,000元(不含)	5,000,000元（含）～10,000,000元(不含)	10,000,000元（含）～15,000,000元(不含)	15,000,000元（含）～30,000,000元(不含)	30,000,000元（含）～50,000,000元(不含)	50,000,000元（含）～100,000,000元(不含)	100,000,000元以上	總計

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		職稱姓名薪資(A) （註2）退職退休金(B) 獎金及特支費等(C) （註3）員工酬勞金額(D) （註4） A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例（％）（註8）有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司（註5）本公司財務報告內所有公	酬金(註9) （註5）（註5）（註5）司（註5）現金金額股票金額現金金額股票金額	總經理胡秋江	集團營運長紀廷芳	中國區總經理張錦豪	執行副總經理陳政宏	行銷長李沛霆	26,464,800 35,773,233 829,968 829,968 37,002,120 72,222,923 38,125,000 --- 38,125,000 --- 14.65% 21.01% 無資深副總經理呂兆傑資深副總經理蘇明松	資深副總經理洪東輝	資深副總經理謝季宏	資深副總經理陳永欣	資深副總經理兼公司治理主管周甘淋

酬金級距表	給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距總經理及副總經理姓名本公司(註6) 財務報告內所有公司(註7) E	低於1,000,000元	1,000,000元（含）～2,000,000元(不含)	2,000,000元（含）～3,500,000元(不含)	3,500,000元（含）～5,000,000元(不含) 呂兆傑	5,000,000元（含）～10,000,000元(不含) 李沛霆、蘇明松、洪東輝、張錦豪、謝季宏、周甘淋、陳永欣呂兆傑、洪東輝、李沛霆、蘇明松、謝季宏、周甘淋、陳永欣	10,000,000元（含）～15,000,000元(不含) 陳政宏陳政宏	15,000,000元（含）～30,000,000元(不含) 胡秋江、紀廷芳胡秋江、紀廷芳、張錦豪	30,000,000元（含）～50,000,000元(不含)	50,000,000元（含）～100,000,000元(不含)	100,000,000元以上	總計 11 11	註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。註3：係填列	最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、	實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、	限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。註4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。註8：稅後純益係指最近年度之個體或個別財務報告之稅後純益。註9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金(若無者，則請填「無」。b公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之E欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工酬勞、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

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( 三 ) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

	職稱（註1）	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（％）
經理人	董事長兼總經理	胡秋江	---	39,248,000	39,248,000	5.61%
	集團營運長	紀廷芳
	中國區總經理	張錦豪
	執行副總經理	陳政宏
	行銷長	李沛霆
	資深副總經理	謝季宏
	資深副總經理	陳永欣
	資深副總經理	呂兆傑
	資深副總經理	蘇明松
	資深副總經理	洪東輝
	資深副總經理/發言人兼公司治理主管	周甘淋
	行政處副總經理	吳哲彬
	行政處會計部部經理	黃麗香

註 1 ：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。註 2 ：係填列最近年度前經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額；已採用國阴伙財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註 3 ：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下： (1) 總經理及相當等級者 (2) 副總經理及相當等級者 (3) 協理及相當等級者 (4) 財務部門主管 (5) 會計部門主管 (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人。註 4 ：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。
( 四 ) 說明本公司及合併報表所有公司最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬、、
金之政策標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性：

職稱	108	108	年度	年度	109	109	年度	年度
	酬金總額 (仟元)		總額占個體或個別財務報告稅後純益之比例（％）(註)		酬金總額 (仟元)		總額占個體或個別財務報告稅後純益之比例（％）(註)
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	8,232	8,232	3.16	3.16	20,541	20,541	2.94	2.94
監察人	--	---	---	---	--	---	---	---
總經理及副總經理	65,989	98,545	25.34	37.84	102,422	146,951	14.65	21.01
合計	74,221	106,777	28.50	41.0	122,963	167,492	17.59	23.95

( 註 ) ：本公司 108 年度及 109 年度個體或個別財務報告稅後純益分別為 260,394 仟元及 699,309 仟元。
說明：本公司對於董事及經理人之薪酬 ( 薪資及酬勞 ) 政策及經營績效及未來風險之關聯性，如下：
- 一
- ( ) 給付董事報酬有董事酬勞及業務執行費
  1. 本公司支付董事之報酬，計有依公司章程規定提撥之酬勞及業務執行費用 ( 係指出席會議車馬費 ) 。其中董事酬勞總額提撥，以不高於公司章程所述之稅前淨利百分之二點五為上限，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

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2.109 年度之董事酬勞總額計新台幣 19,610,600 元，俟提報 110 年股東會後，本公司依『董事及經理人薪酬管理辦法』及『董事會績效評估辦法』據以核發董事之報酬。
董事會及董事成員之績效評估，請詳本年報第 20 頁
( 二 ) 給付經理人之薪酬分為固定薪資與變動酬勞。
固定薪資 ( 包含本薪、職務加給及伙食費 ) ，係依經理人之學歷、經歷、技能、所擔負經營風險決策責任程度、對公司的貢獻度及參酌同業支付水準等因素條件核定之。而其年度調薪依公司營運狀況、參酌國內經濟成長率、物價指數、產業界調薪狀況、個人績效考核評及公司年度預算目標進行年度調薪作業。
變動酬勞包含年終獎金及員工酬勞。
(1) 年終獎金係依預算獲利目標達成率，逐月事先提列於會計帳上之累積準備金額；於核發該項獎金予經理人之前，高階管理階層須先完成經理人之綜合評估，包括個人績效考核、學歷、經歷、技能、所擔負經營風險決策責任程度、對公司的貢獻度以及同業公司支付水準等，之後擬定經理人分配方案，提交薪資報酬委員會及董事會核定後發放之。
(2) 員工酬勞係依公司章程規定所提撥之總額，該總額須先經薪資報酬委員會及董事會核定通過並提報股東會；對經理人之核發程序，與前項 (1) 說明相同。
1. 員工酬勞之提撥
(1) 依據公司章程之規定，本公司每年度決算如有稅前淨利 ( 即稅前利益扣除提列員工董事酬勞前之利益 ) ，應提列該稅前淨利百分之六至百分之十為員工酬勞，得以股票或現金為之，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，發放之對象包含符合一定條件之從屬公司員工。
(2)109 年度之員工酬勞總額計新台幣 78,442,400 元，提報 110 年股東會後，將依核定之程序，將屬於經理人之分配金額，以現金形式發放。

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四、公司治理運作情形：

( 一 ) 董事會運作情形：最近 (109) 年度董事會開會 8 次 ( Ａ ) ，董事出列席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出(列) 席次數Ｂ	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【Ｂ/Ａ】(註2)	備註
董事長	胡秋江	8	-	100.0%	107/06/13 連任
董事	紀廷芳	8	-	100.0%	107/06/13 連任
董事	威記投資(股) 代表人-陳澄芳	8	-	100.0 %	107/06/13連任
董事	陳冠華	8	-	100.0%	107/06/13 新任
獨立董事	蔡裕平	8	-	100.0%	107/06/13 連任
獨立董事	林弘	8	-	100.0%	107/06/13 連任
獨立董事	尤雪萍	8	-	100.0%	107/06/13 新任
其他應記載事項：一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： (一)證券交易法第14條之3所列事項：董事會日期期別議案內容獨立董事意見公司對獨立董事意見處理 109/03/03 109年第二次討論本公司參與100%持有香港子公司威健實業國際有限公司現金增資投資案經主席徵詢出席董事無異議照案通過依決議結論執行 109/03/27 109年第三次討論本公司之內控聲明書案經主席徵詢出席董事無異議照案通過依決議結論執行討論修正本公司109年度之稽核計畫案經主席徵詢出席董事無異議照案通過依決議結論執行討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案經主席徵詢出席董事無異議照案通過依決議結論執行討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案經主席徵詢出席董事無異議照案通過依決議結論執行 109/05/14 109年第四次討論修定本公司「財務報表編製流程管理辦法」部份條文案經主席徵詢出席董事無異議照案通過依決議結論執行討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案經主席徵詢出席董事無異議照案通過依決議結論執行討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案經主席徵詢出席董事無異議照案通過依決議結論執行討論本公司為子公司威健國際貿易(上海) 有限公司背書保證案經主席徵詢出席董事無異議照案通過依決議結論執行 109/07/31 109年第五次討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案經主席徵詢出席董事無異議照案通過依決議結論執行 109/09/10 109年第六次討論本公司擬辦理國內第五次無擔保轉擔公司債案經主席徵詢出席董事無異議照案通過依決議結論執行

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			討論本公司為子公司威健實業國際有限	討論本公司為子公司威健實業國際有限	經主席徵詢出	依決議結論
			公司背書保證案		席董事無異議	執行
					照案通過
	109/11/11 109年第七次討論本公司為子公司威健國際貿易(上海) 有限公司背書保證案解除案				經主席徵詢出席董事無異議照案通過	依決議結論執行
			討論本公司為子公司Weikeng		經主席徵詢出	依決議結論
			Technology Pte Ltd.背書保證案		席董事無異議	執行
					照案通過
			討論本公司110年度財務報告簽證會計師		經主席徵詢出	依決議結論
			獨立性及適任性評估案		席董事無異議	執行
					照案通過
			討論本公司110年度簽證會計師之公費案經主席徵詢出			依決議結論
					席董事無異議	執行
					照案通過
	109/12/30 109年第八次討論本公司109年度之稽核計畫案				經主席徵詢出席董事無異議照案通過	依決議結論執行
			討論本公司為訂定應收帳款及應收帳款		經主席徵詢出	依決議結論
			以外之款項是否屬資金貸與性質案		席董事無異議	執行
					照案通過
			討論本公司為子公司威健實業國際有限		經主席徵詢出	依決議結論
			公司背書保證案		席董事無異議	執行
					照案通過
		(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會
議決事項：無此情事發生。二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避
		原因以及參與表決情形：無此情事發生。
三、上巿上櫃公司應揭露董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估
		內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形：
			董事會評鑑執行情形
		評估週期每年執行一次
		評估期間 109 年1 月1 日至109 年12 月31 日
		評估範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估
		評估方式董事會內部自評及董事成員自評
		評估日期 110年3月1日~8日
		評估結果提報董事會日期 110年3月26日
			評估項目總分	平均得分達成率%
			對公司營運之參與程度 60	57.71 96.19
			董事會決策品質 60	58.86 98.10
			董事會組成與結構 35	33.00 94.29
		董事會	董事的選任及持續進修 35	31.29 89.39
		績效考	內部控制 35	35.00 100.00
		核自評 (董事自	總計 225 215.86 95.94 待改善項目：
		評平均)	1.董事長與總經理或相當職務者為同一人。
			待改善項目暨改善計畫/ 2.獨立董事三席中有兩席任期已連續達三
			建議屆。
			改善計劃：
			1.董事長與總經理同一人，將依規定於112

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		年底前完成獨立董事增加席次或董事長不再兼任總經理，由董事會委任新總經理。 2.獨立董事之結構將依規定於113年完成改善。	年底前完成獨立董事增加席次或董事長不再兼任總經理，由董事會委任新總經理。 2.獨立董事之結構將依規定於113年完成改善。	年底前完成獨立董事增加席次或董事長不再兼任總經理，由董事會委任新總經理。 2.獨立董事之結構將依規定於113年完成改善。
董事會成員考核自評 (董事成員自評平均)	評估項目	總分	平均得分	達成率%
	公司目標與任務之掌握	15	15.00	100.00
	董事職責認知	15	15.00	100.00
	對公司營運之參與程度	40	37.29	93.21
	內部關係經營與溝通	15	14.71	98.10
	董事之專業及持續進修	15	14.86	99.05
	內部控制	15	15.00	100.00
	總計	115	111.86	97.27
	待改善項目暨改善計畫/ 建議	待改善項目： 1.董事兼任多家公司的董監事職務。改善建議： 1.部分董事雖有兼任多家董監事職務之情事，但其對本公司營運之參與程度及內部關係經營與溝通等面向上仍符合預期程度內。
功能性委員會績效考核自評 (董事會自評)	評估項目	總分	平均得分	達成率%
	對公司營運之參與程度	20	20	100.00
	功能性委員會職責認知	40	35	87.50
	功能性委員會決策品質	35	33	94.29
	功能性委員會組成及成員選任	20	16	80.00
	內部控制	15	15	100
	總計	130	119	91.54
	待改善項目暨改善計畫/ 建議	待改善項目： 1.尚未有提名委員會。 2.高階經理人之繼任計畫尚未明確。改善建議： 1.提名委員會將依規定於112年前完成。 2.高階經理人之計畫(例如董事長不再兼任總經理等)將於112 年底前明確化。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標 ( 例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等 ) 與執行情形評估：
一
( ) 於 109 年度及 110 年度截至本年報刊印日止，本公司設立下列功能性委員會，協助強化董事會職能：
1. 審計委員會 : 三席獨立董事組成，並依審計委員會組織規程執行職權。
2. 薪資報酬委員會：二席獨立董事及外聘一位委員組成，並依薪酬委員會組織規程執行職權。
( 二 ) 本公司將於 110 年股東常會改選全體董事 ( 含獨立董事 ) ，改選後，上述功能性，。
委員會屆時將另行組成以協助強化新董事會職能
註 1 ：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2 ： (1) 年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出 ( 列 ) 席率 (%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出 ( 列 ) 席次數計算之。 (2) 年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出 ( 列 ) 席率 (%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出 ( 列 ) 席次數計算之。

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(二)審計委員會運作情形：

(1) 最近年度審計委員會開會 7 次 ( Ａ ) ，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數Ｂ	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【Ｂ/Ａ】(註)	備註
獨立董事	蔡裕平	7	-	100.0 %	107/06/13 連任
獨立董事	林弘	7	-	100.0 %	107/06/13 連任
獨立董事	尤雪萍	7	-	100.0 %	107/06/13 新任
註：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。其他應記載事項：一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審委會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。 (一)證券交易法第14條之5所列事項：會議日期期別議案內容審計委員意見公司對審計委員意見處理 109/03/03 109 年第一次討論本公司參與100%持有香港子公司 Weikeng International Co., Ltd.現金增資投資案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議依決議結論執行 109/03/27 109 年第二次承認本公司108年度之個體財務報表暨合併財務報表案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議依決議結論執行討論本公司之內控聲明書案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議依決議結論執行討論修正本公司109年度之稽核計畫案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議依決議結論執行討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議依決議結論執行討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議依決議結論執行 109/05/14 109 年第三次討論修定本公司「財務報表編製流程管理辦法」部份條文案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議依決議結論執行討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議依決議結論執行討論本公司為子公司威健實業國際有經主席徵詢全依決議結論

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		限公司背書保證案	體出席委員同意照案通過，送董事會決議	執行
		討論本公司為子公司威健國際貿易(上海)有限公司背書保證案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
109/07/31	109 年第四次	討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
109/09/10	109 年第五次	討論本公司擬辦理國內第五次無擔保轉擔公司債案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
109/11/11	109 年第六次	討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		討論本公司為子公司威健國際貿易(上海)有限公司背書保證案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
109/12/30	109 年第七次	討論本公司110年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		討論本公司110年度簽證會計師之公費案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		討論本公司110年度之稽核計畫案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		討論本公司為訂定應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行

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二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情事發生。

溝通。
日期	溝通方式	溝通重點	溝通結果
109/3/3	稽核主管列席審計委員會(獨立董事)	稽核工作報告	無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會
	稽核主管列席董事會		無重大內部控制缺失與異常事項
109/3/27	會計師與審計委員(獨立董事)溝通會議	1.查核人員查核財務報表之責任 2.查核範圍 3.查核發現 4.獨立性 5.新型冠狀病毒肺炎對 2019 年查核及財務報告之影響 6.主管機關對公司自編財務報告之規範 7.重要法令更新(與公司較攸關者)	1. 108年度財務報表照案送董事會議決 2.公司自編財務報告將責由會計部門及稽核部門討論相關內控流程，並訂下時間表完成，提報下次審計委員會及董事會討論 3.相關重要法令的遵循，將責成由公司治理單位及內部稽核部門跟進及完成。
	稽核主管列席審計委員會(獨立董事)	1.稽核工作報告 2.審議108年內控聲明書 3.討論修正本公司109年度之稽核計畫案( 因 COVID-19疫情)	1. 無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會 2. 同意內控聲明書照案送董事會議決 3. 同意修正本公司 109年度之稽核計畫案送董事會議決
	稽核主管列席董事會		1. 無重大內部控制缺失與異常事項 2. 同意內控聲明書 3. 同意修正本公司 109 年度之稽核計畫
109/5/14	稽核主管列席審計委員會(獨立董事)及董事會	稽核工作報告	無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會
	稽核主管列席董事會		無重大內部控制缺失與異常事項
109/7/31	稽核主管列席審計委員會(獨立董事)	稽核工作報告	無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會
	稽核主管列席董事會		無重大內部控制缺失與異常事項
109/9/10	稽核主管列席審計委員會(獨立董事)	稽核工作報告	無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會
	稽核主管列席董事會		無重大內部控制缺失與異常事項
109/11/11	稽核主管列席審計委員會(獨立董事)	稽核工作報告	無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會
	稽核主管列席董事會		無重大內部控制缺失與異常事項
109/12/30	會計師與審計委員(獨立董事)溝通會議	1.年度查核規劃 2.初步辨識109 年度關鍵查	1.責成會計部門配合 KPMG會計師查核

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		核事項 3.其他注意事項 4.重要法規更新	事項準備 2.有關公司治理相關法規之更新，將轉呈董事會知悉參考，並列入公司經營部門及早規劃之事項
	稽核主管列席審計委員會(獨立董事)	1.稽核工作報告 2.討論本公司110 年度之稽核計畫案	1.無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會 2. 110年度稽核計畫經審計委員會審議後，送董事會決議通過。
	稽核主管列席董事會		1.無重大內部控制缺失與異常事項 2.同意110年度稽核計畫
110/3/26	會計師與審計委員溝通會議	1.獨立性 2.查核人員查核財務報表之責任 3.查核範圍 4.查核發現 5.主管機關關注事項 6.重要證管法令更新	1. 109年度財務報表關鍵查核事項： (1)收入認列(個體&合併) (2)存貨評價(個體&合併) (3)採權益法之投資(個體) 2. 109年度財務報表查核意見：無保留意見 3.主管機關關注事項： (1)加強評估投資循環內部控制流程，著重理財商品及基金投資等之風險管理。 (2)會計師於109年年報查核，應加強評估COVID-19疫情對企業繼續經營能力、資產減損及籌資風險等事項之影響，增強相關查核程序。 4.重要證券管理法令更新；強調上市櫃公司財務報告編製能力應配合辦理事項
	稽核主管列席審計委員會(獨立董事)	1.稽核工作報告 2.審核109年度內控聲明書	1.無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會 2.同意內控聲明書照案送董事會議決
	稽核主管列席董事會		1.無重大內部控制缺失與異常事項 2.同意內控聲明書

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與上市上櫃公司治理實	務守則差異情形及原因	無重大差異	無重大差異無重大差異無重大差異無重大差異	無重大差異無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	本公司已依據上市上櫃公司治理實務守則訂定，並於109年3月27 日經董事會修訂之，已揭露於公司網站中。	(一)本公司訂定「股務作業管理辦法」將股務作業之管理納入內部控制制度之控制作業，並設有股務專責人員(電話或email)依本管理辦法處理股東建議或糾紛等問題。 (二)本公司設有股務專責人員與股務代理機構掌握主要股東名單及主要股東之最終控制者名單，並依規定申報異動資訊。 (三)本公司訂定「關係人、集團企業及特定公司財務業務往來辦法」在財務及業務往來上有明確之策略及規範，且與各關係企業財務、業務皆獨立執行，並訂有「風險管理辦法」據以執行控管並由稽核人員定期與不定期稽核，並將稽核結果提報審計委員會及董事會。。 (四)為保護股東權益及公平對待股東，本公司已建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，造成資訊不對稱之內線交易，本公司制定「內部重大資訊處理作業程序」，據以執行。	(一)本公司董事成員注重多元化要素(包括但不限於性別，年齡，文化，教育背景，種族，專業經驗，技能，知識和任職期間)並具備執行職務上之專業知識及能力。 (二)本公司已依法設置薪資報酬委員會，審計委員會亦於107年股東常會後成立，至於其他各類功能性委員會，將依法令規定之時程及實際營運需要時予以設立相關委員會。
	否
	是	ˇ	ˇ ˇ ˇ ˇ	ˇ ˇ
評估項目		一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三)公司是否建立、執行與關係企業風險控管機制及防火牆？ (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？ (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？

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與上市上櫃公司治理實	務守則差異情形及原因	無重大差異無重大差異	無重大差異	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	(三)本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式且於次年度第一季前執行績效評估並將結果提報董事會，亦做為董事選舉年度提名之參考文件。 (四)本公司行政處依據會計師法第47條、會計師職業道德規範第10 號公報及KPMG會計師之獨立性聲明書據以評估，得出該會計師對於109年度財務報表查核簽證及期中財務報表核閱，係符合具獨立性與適任性之結論，且該評估案業經108年12月30日董事會通過；另110年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案，亦是依前述方式評估，且業經109年12月30日董事會決議通過。	本公司董事長室為公司治理專責單位，董事會已於110年5月13日委任行政處資深副總經理兼任公司治理主管，負責下列主要相關公司治理事務：(一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。(二)製作董事會及股東會議事錄。(三)協助董事、獨立董事就任及持續進修。(四)提供董事、審計委員及薪酬委員會執行業務所需之資料。 (五)協助董事、審計委員及薪酬委員會遵循法令。(六)與投資人關係相關之事務。(七)其他依公司章程或法令所訂定之事項等。相關公司治理人員，則包含有人力資源室、行政部股務人員、法務人員及財務會計人員等，以協助公司治理主管進行前項公司治理事務，並依本公司治理實務守則規定辦理。	本公司於公司網站設置利害關係人專區，內部由本公司行政處各部門主管做為溝通之管道回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。
	否
	是	ˇ ˇ	ˇ	ˇ
評估項目		(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	四、上市上櫃公司是否配置適當人數之公司治理人員並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	五、公司是否建立與利害關係人 (包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？

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與上市上櫃公司治理實	務守則差異情形及原因	無重大差異	無重大差異	無重大差異已於法令規定期限前辦理公告申報	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	本公司已委任「元大證券股份有限公司」股務代理部，辦理股東會及股務相關事宜。	(一)本公司設有網站，以揭露公司財務業務及公司治理等資訊，並連結公開資訊觀測站之官方網站之公開資訊。	(二)本公司網站有架設英文網站並設有專人負責依規定辦理輸入公司重大資訊之揭露，依規定落實發言人制度及將法人說明會的過程放置公司網站。 (三)本公司每會計年年度終了後，雖無提前於年度終了兩個月內供高並申報年度財務報告，但仍於規定期限三個月內公告並申報年度財務報告資訊；會計年度第一、二、三季財務報告與每月營運情形，皆在法定期限內公告並申報。	1.有關員工權益及員工福利等措施，請參閱本年報--伍、營運概況五、勞資關係說明。 2.相關風險管理政策及風險評估狀況，請參閱本年報—柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項說明。 3.本公司已購買董事及經理人責任保險，保額NTS$32,380萬元，保險期間一年，將於110/6/16到期，目前已換約完成，新約存續期間110/6/16~111/6/16，保額不變。
	否			ˇ
	是	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ
評估項目		六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？

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與上市上櫃公司治理實	務守則差異情形及原因	無重大差異	無重大差異	無重大差異	無重大差異	無重大差異	無重大差異	無重大差異	無重大差異	無重大差異	無重大差異	無重大差異	無重大差異	無重大差異	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	4.本公司董事進修情形：
			進修課程	新世代企業威脅管理與防範:大數劇分析與公司舞弊偵防	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	董事與監察人暨公司治理主管實務進階研討會-區塊鏈的原理與應用	審計委員會及其他功能性委員會的實務運作與案例解析	董事與監察人暨公司治理主管實務進階研討會-5G關鍵技術與應用商機	富邦產險董監事責任暨風險管理研討會	109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會	上巿"公司治理3.0-永續發展藍圖"高峰論壇議程	獨立董事在公司治理與經營權之爭的角色	從財報數字監督企業經營管理	獨立董事如何掌握財報風險的關鍵防線與案例解析	關係人交易實務運作,控管機制及案例分享
			進修機構	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	證券暨期貨巿場發展基金會	中華獨立董事協會	證券暨期貨巿場發展基金會	財團法人中華公司治理協會	證券暨期貨市場發展基金會	臺灣證券交易所	中華獨立董事協會	財團法人中華民國會計研究發展基金會	中華獨立董事協會	中華獨立董事協會
			進修日期	109/08/03	109/08/03	109/12/24	109/11/26	109/11/26	109/10/23	109/10/14	109/09/21	109/08/12	109/08/10	109/07/21	109/04/16
			進修時數	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			姓名	胡秋江		紀廷芳		陳澄芳		陳冠華				蔡裕平
			職稱	董事		董事		法人董事代表人		董事			獨立董事

	否
	是
評估項目

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與上市上櫃公司治理實	務守則差異情形及原因
運作情形(註1)	摘要說明
		進修課程	獨立董事如何掌握財報風險的關鍵防線與案例解析	疫後企業成長,重整或轉型升級	審計委員會及其他功能性委員會的實務運作與案例解析	109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會
		進修機構	中華獨立董事協會	中華獨立董事協會	中華獨立董事協會	證券暨期貨巿場發展基金會
		進修日期	109/07/21	109/07/15	109/11/26	109/10/22
		進修時數	3	3	3	3
		姓名	林弘			尤雪萍
		職稱	獨立董事		獨立董事

	否
	是
評估項目

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( 四 ) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：
(1) 薪資報酬委員會成員資料

110 年 4 月 20 日

					110年	110年	110年	110年	110年	110年	110年	110年	110年	110年	4月20	日
身分別 (註1)	條件姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註2）										兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
		商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
獨立董事	蔡裕平		ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	1	符合
獨立董事	林弘			ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	0	符合
其它	林振春	ˇ			ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	0	符合

註 1 ：欄位多寡視實際數調整。
註 2 ：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 “  ” 。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非 (1) 所列之經理人或 (2) 、 (3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5% 以上股東 ( 但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50% ，且為公司與其母公司、子。
公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限 )
(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此項。
(10) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

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(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
二、本屆委員任期： 107 年 6 月 22 日至 110 年 6 月 12 日，最近年度 (109 年 ) 薪資報酬委員會開會 3 次 ( Ａ ) ，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數Ｂ	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【Ｂ/Ａ】(註)	備註
召集人	蔡裕平	3	0	100.0 %	107/6/22 連任
委員	林弘	3	0	100.0 %	107/6/22 連任
委員	林振春	3	0	100.0 %	107/6/22 連任
其他應記載事項：一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。三、最近一年度薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：薪資報酬委員會日期期別議案內容委員意見公司對委員意見處理 109/01/14 109年第一次審議本公司及重要子公司Weikeng International Co., Ltd. 108年度經理人年終獎金發放案，謹提請核議經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議依決議結果執行 109/03/27 109年第二次討論核定本公司108年度員工酬勞及董事酬勞案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議依決議結果執行 109/07/31 109年第三次審議本公司108年度經理人員工酬勞分派暨109年度調整薪資案，謹提請核議經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議依決議結果執行

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理 ( 如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因 ) ：無此情事
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

註：

(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

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與上市上櫃公司企	業社會責任實務守則差異情形及原因	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	本公司為IC半導體零組件暨電腦週邊設備代理經銷商，並無生產流程；但為提供技術服務與產品解決方案予客戶設有產品應用暨研發部門，進以提升對客戶產品銷售服務價值，並搭配有效率之後勤作業服務；因此本公司與上游原廠供應商、下游客戶間，是扮演連結科技創造價值的角色，進以維護客戶權益，並以維護一個符合道德與環保標準的採購、銷售、後勤及服務的作業流程。同時，本公司為實踐企業社會責任，並體認履行企業社會責任應注意利害關係人之權益，故在追求永續經營與獲利之同時，秉持重視環境、社會及公司治理之理念，將其納入公司管理方針與營運活動之考量因素，並訂定相關風險管理政策或策略如下： 1.環境風險評估：有否進行環境保護風險管理政策或策略：本公司透過以下作為以響應環保觀念、愛護地球的行動 (1)推動電子簽核系統(WorkFlow)，文件表單及簽核流程電子化，大量降低紙張的使用。 (2)推動完全重複使用原廠包裝化，儘量勿再額外增加包材，包括紙箱、防震材及零件盒等。 (3)推動節能節水政策，逐步汰換辦公區及倉儲中心日光燈管為LED燈管；為達間接減少溫室氣體排放，設定空調溫度及時間管控，並力行午休時段關燈節能。 2.社會風險評估:有否達到無害產品責任風險管理政策或策略:積極整合產業上游（原廠供應商）、中游(本公司)及下游(客戶)以形成一條綠色供應鏈管理體系，積極與上游原廠(供應商)及下游客戶合作，全面降低產品對環境的衝擊。
	否
	是	ˇ
	評估項目	一、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略(註2)

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與上市上櫃公司企	業社會責任實務守則差異情形及原因		無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	(1)與上游原廠溝通與要求:除了要求品質穩定外，亦期待上游原廠在產品設計端，就以生命週期思維（life cycle thinking）為出發；亦即從原物料取得、投入與運輸、產品產製與運輸、產品使用至廢棄處理或再利用等，皆能將所有可能對環境造成衝擊的過程均納入考慮，且能善用循環經濟的再生系統。 (2)配合下游客戶需求:要求上游原廠應配合並提供產品製造過程中有關物質(含金屬或化學物質)符合各國法令之標準要求之承諾，以確保這些物質可安全地被處理、運用、儲存、運送、回收、再利用及處置，例如歐盟制定之RoHS規範(Restriction of Hazardous Substances)及REACH高度關切物質(SVHC)規範。另外，本公司亦要求上游原廠應提供其官網中可查詢上述符合法規之自我聲明，或依客戶需求，提供如台灣檢驗科技股份有限公司所驗證之報告 (SGS)，以確保本公司銷售給下游客戶之電子零組件皆符合國際法規要求。 (3)本公司自己的要求規範:在營運辦公區與倉儲中心，本公司將確實執行有害物質管理、污染預防、節能、節水與減廢等要求。 3.公司治理風險評估：有否遵循相關法令為落實風險管理政策、擬定策略，及作為計畫、執行及管控之準據，本公司已依循政府法令規定訂定相關守則及政策，例如「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「企業社會責任政策」及「社會責任實務守則」等，並透過已建置的風險管理組織架構的運作，包括董事會、審計委員會及董事長室高階主管組成之管理團隊，由稽核室、法務、及行政處等單位實施稽核作為，以昇化公司在內部營運與管理上能同時兼顧善盡企業社會責任的目標。	本公司董事長室為相關專責單位，為執行相關上述利害關係人之溝通、規畫與運作，舉凡業務單位及行政單位皆須通力合作以竟事功，並由行政單位負責宣導與統合。
	否
	是		ˇ
	評估項目		二、公司是否設置推動企業社會責任專(兼) 職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形?

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與上市上櫃公司企	業社會責任實務守則差異情形及原因	無重大差異無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	(一)積極整合產業上游（原廠供應商）、中游(本公司)及下游(客戶)以形成一條綠色供應鏈管理體系，積極與上游原廠(供應商)及下游客戶合作，全面降低產品對環境的衝擊。 1.與上游原廠溝通與要求:除了要求品質穩定外，亦期待上游原廠在產品設計端，就以生命週期思維（life cycle thinking）為出發；亦即從原物料取得、投入與運輸、產品產製與運輸、產品使用至廢棄處理或再利用等，皆能將所有可能對環境造成衝擊的過程均納入考慮，且能善用循環經濟的再生系統。 2.配合下游客戶需求:要求上游原廠應配合並提供產品製造過程中有關物質(含金屬或化學物質)符合各國法令之標準要求之承諾，以確保這些物質可安全地被處理、運用、儲存、運送、回收、再利用及處置，例如歐盟制定之RoHS規範(Restriction of Hazardous Substances) 及REACH高度關切物質(SVHC)規範。另外，本公司亦要求上游原廠應提供其官網中可查詢上述符合法規之自我聲明，或依客戶需求，提供如台灣檢驗科技股份有限公司所驗證之報告(SGS)，以確保本公司銷售給下游客戶之電子零組件皆符合國際法規要求。 3.本公司自己的要求規範:在營運辦公區與倉儲中心，本公司將確實執行有害物質管理、污染預防、節能、節水與減廢等要求。 (二)本公司透過以下作為以響應環保觀念、愛護地球的行動 1.推動電子簽核系統(WorkFlow)，文件表單及簽核流程電子化，大量降低紙張的使用。 2.推動完全重複使用原廠包裝化，儘量勿再額外增加包材，包括紙箱、防震材及零件盒等。 3.推動節能節水政策，逐步汰換辦公區及倉儲中心日光燈管為LED燈管；為達間接減少溫室氣體排放，設定空調溫度及時間管控，並力行午休時段關燈節能。
	否
	是	ˇ ˇ
	評估項目	三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料?

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與上市上櫃公司企	業社會責任實務守則差異情形及原因	無重大差異無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	(三)氣候變遷已使節能減碳成為電子電器產品的主要訴求，本公司為IC 半導體零組件經銷代理商，亦積極尋找此產品解決方案的代理機會，望能在節能減碳產品投入盡一己之力。本公司積極贏得IC產品代理權，並且投入更多努力在相關應用的需求創造上，例如電源管理、電動車充電樁、智能電網、風力發電、太陽能發電逆變器等都是綠色商機；本公司持續建構具更穩定、更具效率又低耗能的產品線組合。甚至氣候變遷亦使全球對於綠能產業的需求更為顯著，因此持續投入尋找新綠能產業代理機會，亦是本公司產品開發部門的主要業務目標之一。 (四)本公司執行溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，結果如下，並公佈於本公司網站：
			是否通過外部驗證	否自我盤查		本公司期望能達成每年較上一年溫室氣體排放量減少1~2%	是否通過外部驗證	否自我盤查		本公司期望能達成每年較上一年用水使用量減少1~2%	是否通過外部驗證	否自我盤查		本公司期望能達成每年較上一年垃圾廢棄物重量減少1~2%
			約當排放量	324公噸	438公噸		約當使用量	2,692 m3	2,622m3		約當重量	9.63公噸	9.47公噸
			氣體排放量統計方法	依用電量之電力排放係數換算CO2約當排放量			用水使用量統計方法	依廠辦大樓帳單總用水量，計算本公司分攤數			廢棄物重量統計方法	依廠辦大樓帳單總垃圾量，計算本公司分攤數
			盤查區間	民國109年	民國108年		盤查區間	民國109年	民國108年		盤查區間	民國109年	民國108年

	否
	是	ˇ ˇ
	評估項目	(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣侯相關議體之因應措施? (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節	能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？

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與上市上櫃公司企	業社會責任實務守則差異情形及原因	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	(一)公司不僅遵守國內法規，而且還維護國際公認的工人人權，並尊重《聯合國世界人權宣言》和國際勞工組織有關核心勞工標準的基本公約。公司根據其工作資格平等地僱用所有僱員，不考慮其性別，宗教，種族，國籍或政治背景。以下是有關人力資源政策和措施的概述： 1.依法參加勞工保險及全民健保、團體意外/住院/癌症醫療保險、員工出差平安保險。 2.本公司依法令規定訂有員工退休辦法，屬於享有舊制勞工退休金者，按月提撥全公司薪資一定比例至台灣銀行勞工退休準備金專戶，屬於新制勞工退休金者，則依個人薪資所屬勞工退休金月提繳分級表提撥6%至勞工保險局的個人退休金帳戶，並鼓勵員工參與自提以提早規劃退休金之累積安排。 3.本公司設有勞資會議，勞方代表可以會議中表達勞方之意見，以作為與管理階層之溝通橋樑，近年來並無因勞資糾紛之情事。 4.本公司重視員工福利措施、提供安全與健康之工作環境、鼓勵員工參與進修訓練提升工作價值、強調公平對待，設置員工申訴機制及管道，並依法職執行退休制度，讓員工權益得以彰顯於威健集團體系內。
	否
	是	ˇ
	評估項目	四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？

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與上市上櫃公司企	業社會責任實務守則差異情形及原因	無重大差異無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	(二)本公司在各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度、勞資間協調與員工權益維護措施執行，皆已依相關法令及公司政策與守則據以執行。詳情請參閱本年報勞資關係專章。本公司已訂定薪資報酬政策及績效考核制度(每年分年中及年終考核兩次)，要求同仁除在自己工作職責上扮演積極角色外，亦鼓勵同仁能協助公司一同積極參與善盡企業社會責任的活動，並依人事規章納入獎懲範疇。本公司視員工為公司資產，因此對員工之生涯規劃極其重視，且對於員工同仁之貢獻投入，除訂定合理薪給及業務績效獎勵標準外，亦有員工酬勞分配機制，將獲利分享員工，因此本公司被臺灣證券交易於109年6月16日公布之「臺灣高薪100指數」列為成分股。 (三)公司採取如下措施據以執行: 1.基於照顧、關懷員工公司除設有職工福利委員會，推動相關社團活動、福利措施及國內外旅遊外，員工享有勞保、健保、團保(員工享有團體意外、住院、癌症醫療險)及員工出差平安保險，除每年進行一次員工健康檢查外並與國泰醫院簽署醫師駐廠諮詢服務，每兩月駐廠一次，服務諮詢三小時，讓同仁了解自己身心狀況，對自己也對公司作出貢獻，並由專職護理師做後續追縱與評估。 2.本公司為達到職場零災害之目標，促進全體員工的安全與健康，設有勞工安全衛生管理員及護理師，以規劃及執行相關勞工安全衛生工作守則。 3.設有防火管理人員完成有關訓練，以提升員工職場環境安全觀念。
	否
	是	ˇ ˇ
	評估項目	(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施 (包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？

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與上市上櫃公司企	業社會責任實務守則差異情形及原因	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	(四)公司訂有進修及訓練計畫之執行 1.公司執行 (1)定期新人訓練： a.瞭解公司之企業理念與核心價值 b.公司治理要求 c.各部門工作職能介紹、網路資訊安全、智產權保護要求及其他應注意事項 d.所屬部門工作中訓練(On the Job Training; OJT)，以工作職能及 ERP操作為主 (2)工作技能精進訓練：因應工作流程、ERP系統程式功能新增或管理要求等，由計畫主持人實施工作技能精進訓練課程，藉以加強員工同仁之本質學能及提升工作效率，讓同仁工作價值提升。 (3)領導統御訓練:管理幹部養成之教育訓練，以強化主管之領導思維與管理知能，認同公司價值，培養管理梯隊。 2.參與外部機構課程 (1)鼓勵同仁參與外部機構所舉辦之專業技能或新知之訓練課程，進以應用於工作流程或管理中，讓員工及公司達雙贏之目標。 (2)課程，經核准後訓練費用一律由公司補助，並鼓勵考取相關證照資格，若所考取相關專業證照資格者，經評估是對公司營運具有附加價值者，將可獲得專業加給獎勵。 (3)請參閱本年報的第78～80頁，本公司同仁在109年和110年3月底止，所參加的外部培訓課程。
	否
	是	ˇ
	評估項目	(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？

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與上市上櫃公司企	業社會責任實務守則差異情形及原因	無重大差異無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	(五)本公司所代理銷售之半導體零組件，依代理合約之規定其智產權及品牌價值皆屬於上游原廠，因此本公司在提供銷售服務時所採與措施： 1.相關產品之產品之設計與生產，在上游原廠之生產循環，所投入之原料或其他生產要素，皆須由原廠提出符合歐盟RoHS及REACH高度關切物質(SVHC)等環保規範之證明，並提供該證明予本公司，以利銷售時提供予客戶，並搭配產品規格書(Data Sheet)確保客戶之使用安全與符合健康要求。 2.銷售之產品品牌因屬原廠，因此相關行銷活動必須符合合約之規範，並與原廠一起進行行銷推廣活動。 3.提供銷售服務時，對於客戶之個人資訊，將依法保密，或與客戶簽署NDA合約。 4.依IC產品規格說明，IC零件若符合戰略物資管制規定者，於接受客戶訂單時及貨物出貨前，業務及出口同仁必須先依公司內部管控計畫（Internal Compliance Program；ICP）執行客戶、貨品及交易篩選辨識，並檢視是否已完備相關進口/輸出許可證明，以符合我國及代理原廠所屬國之相關進出口法令規定。 5.依據代理合約規定，銷售之產品，皆有其保固期，當客戶有RMA之申請，進行產品不良分析後執行相關RMA服務。 6.客戶可透過電話、電子郵件及本公司網站反映問題，並由相關專人回覆客戶的問題解答或申訴處理各項申請的服務。本公司主要供應商皆屬國際知名之IDM或Fabless廠，已投入管理資源在勞工、健康與安全、環境、道德規範、管理體系等五大面向，以符合責任商業聯盟RBA( Responsible Business Alliance)/電子業行為準則 (Electronics Industry Citizenship Coalition ,EICC)之規範要求；身為該些上游原廠之代理商，將繼續連結下游客戶，串連整個供應鏈夥伴共同參與社會和環境關心的議題。
	否
	是	ˇ ˇ
	評估項目	(五)對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則、並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？ (六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衞生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？

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與上市上櫃公司企	業社會責任實務守則差異情形及原因	將視公司實際需要據以研議編製
運作情形(註1)	摘要說明	本公司尚無編製社會責任報告書，將視公司實際需要據以研議編製。
	否	ˇ
	是
	評估項目	五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方認證單位之確信或保證意見？

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與上市上櫃公司	誠信經營守則差異情形及原因	無重大差異無重大差異無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	(一)本公司已制定經董事會核准的「道德行為準則」和「誠信經營守則」，是為所有員工提供高道德標準的準則，已在年報和公司官網中揭露。在公司管理和員工工作行為中，董事會和管理階層最重要的是要採用最高的誠信和道德標準，禁止賄賂、貪腐、欺騙和其他任何形式的不正當行為。 (二)為了防止任何不誠信的行為，員工必須揭露任何有或可能發生破壞本準則的行為，例如任何實際或潛在的利益衝突。關鍵員工和高階管理人員必須定期聲明其對本準則的遵守情況。本公司要求所有的客戶、供應商和合作夥伴以書面形式聲明，在與公司或管理人員和員工進行業務往來時，皆不可從事任何欺詐或誘使不誠信的行為。公司已建立了內部和外部檢舉熱線，讓任何相關人員用以報告給公司指定的內部稽核人員和法律人員，以進行調查個人應遵守的任何道德違規行為。 (三)本公司董事會通過的「誠信經營守則」，已針對下列行為建立了防範措施： 1.行賄及收賄； 2.提供非法政治獻金； 3.不當慈善捐贈或贊助； 4.提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益； 5.侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權； 6.從事不公平競爭之行為； 7.產品及服務於採購、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。本公司定期於每月營運會議、每季員工會議，或員工訓練場合進行誠信經營之公司治理宣達，以強化誠信及自律。
	否
	是	ˇ ˇ ˇ
	評估項目	一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款於各款行為之防範措施？ (三)公司是否於防範不誠行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？

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與上市上櫃公司	誠信經營守則差異情形及原因	無重大差異無重大差異無重大差異無重大差異無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	(一)公司每月舉行一次營運會議，要求與會人員須將我們的誠信要求傳達給所有業務夥伴。此外，每個商業合同中都包含與道德相關的條款。如果違反該條款，公司可以隨時終止合夥企業，而無需任何其他義務或賠償。 (二)本公司集團企業與組織由董事長室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並視需要向董事會報告。 (三)公司遵循《公司法》、《證券交易法》、《商業會計法》、《政治獻金法》、《聯合國反貪腐公約施行法》、《政府採購法》、《公職人員利益衝突迴避法》以及其他有關上市公司的規定。公司還與上游和下游公司進行貿易前的盡職調查，並出具廉潔承諾書，以最大程度地降低風險。同時，公司提供了一條內部稽核主管和法律主管熱線，以接收與提交有關利益衝突的信息。 (四)本公司已建立了會計和內部控制制度，以確保誠信經營。內部稽核主管根據可能有不誠信營業行為進行相關風險評估，並就該些項目列入年度稽核計劃中，且將稽核結果提報審計委員會及董事會。截至目前尚無委託會計師執行查核之情事。 (五)公司在每月營運會議及每季員工動員季會上由高階主管及法務主管定期就相關誠信經營、道德行為規則、利益衝突迴避以及所有其他相關主題進行教育宣達。對於新員工，在第一週內，亦由法務主管進行新人教育。
	否
	是	ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
	評估項目	二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位，並定期(至少一年一次) 向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？

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與上市上櫃公司	誠信經營守則差異情形及原因	無重大差異無重大差異無重大差異	無重大差異
運作情形(註1)	摘要說明	(一)公司內部設有稽核室及法務單位的通報電話和電子郵件建立檢舉管道，使員工和相關人員可以通過該系統舉報不當的商業行為。在進行秘密調查後，任何違反運營誠信規定的人都將根據公司的獎勵和處罰規定受到懲罰。若有在違法行為的情況下，也會採取法律行動。 (二)公司已製定了由董事長室授權並由內部稽核室及法務單位執行的 SOP，這些SOP可以用於此類案件的任何機密調查。 (三)本公司嚴肅看待檢舉人保護，因為其核心目的是保護努力找出潛在不法行為的勤奮員工免遭非法報復。公司設有舉報人保護專線，若有必要，無論是高階主管和董事會，可直接審查並確定針對報復採取適當的措施。	本公司於公司網站及公開資訊觀測站揭露其誠信經營守則內容，截至本年報刊印日止，本公司尚無發生有違反誠信經營守則或遭檢舉等之事項。
	否
	是	ˇ ˇ ˇ	ˇ
	評估項目	三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？

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威健實業股份有限公司內部控制制度聲明書

日期： 110 年 3 月 26 日

本公司民國 109 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3. 控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 109 年 12 月 31 日的內部控制制度 ﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國 110 年 3 月 26 日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

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( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。 109 年度股東會

日期	議案內容	議案內容	決議	執行情形
109/6/13	1.承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案		經投票表決結果：贊成權數 221,380,492 權(占出席表決總權數97.96%)，反對權數 283,255 權，無效權數0 權，棄權/未投票權數4,320,865 權，本案照案通過。	本公司已於109年3月31 日向主管機關申報財務報告，並揭露於本公司官網，再經股東會承認之。
	2.承認本公司一○八年度盈餘分配案		經投票表決結果：贊成權數 221,795,474 權(占出席表決總權數98.14%)，反對權數 318,803 權，無效權數0 權，棄權/未投票權數3,870,335 權，本案照案通過。	一○八年度盈餘分配案已訂定109年7月12日為配息基準日，計每股配發現金股利0.5777067 元，並於109年7月31日發放已全數分配完畢。
	3.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案		經投票表決結果：贊成權數 221,825,121 權(占出席表決總權數98.15%)，反對權數 278,659 權，無效權數0 權，棄權/未投票權數3,880,832 權，本案照案通過。	業於109年7月14日經濟部核准登記在案。

日期	期別		議案內容	決議
109/1/14	109 年第一次	1.討論編列本公司109年度之營業預算案		經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2. 討論本公司及重要子公司 Weikeng International Co., Ltd.之108年度經理人年終獎金案		經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/3/3	109 年第二次	1.討論本公司參與100%持有香港子公司威健實業國際有限公司現金增資投資案		經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/3/27	109 年第三次	1.討論召開109年股東常會案		經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2.承認本公司108 年度之個體財務報表暨合併財務報表案		經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		3.承認本公司108年度盈餘分配案		經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		4.討論本公司之營業報告書案		經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		5.討論核定提列本公司108 年度員工酬勞及董事酬勞案		經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		6.討論修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案		經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		7.討論修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案		經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。

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日期	期別	議案內容	決議
		8.討論修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		9.討論修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		10.討論本公司之內控聲明書案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		11.討論修正本公司109年度之稽核計畫案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		12.討論修訂本公司之「公司章程」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		13.討論申請銀行額度、續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		14.討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		15.討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/5/14	109 年第四次	1.討論修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2.討論增訂本公司「供應商行為守則」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		3.討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		4.討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		5.討論子公司威健國際貿易(上海)有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		6.討論申請銀行額度、續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/7/31	109 年第五次	1.討論修訂本公司「董事會議事規範」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2.討論修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		3.討論修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		4.討論修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		5.討論本公司108 年度經理人員工酬勞分派暨 109年度調整薪資案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。

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日期	期別	議案內容	決議
		6.討論申請銀行額度、續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		7.討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/9/10	109 年第六次	1.討論本公司擬辦理發行國內第五次無擔保轉換公司債案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/11/11	109 年第七次	1.討論修訂本公司「資通安全政策及管理辦法」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2.討論申請銀行額度、續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		3.討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		4.討論本公司為子公司威健國際貿易(上海)有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		5.討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/12/30	109 年第八次	1.討論編列本公司110年度之營業預算案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2.討論本公司110年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		3.討論本公司110年度簽證會計師之公費案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		4.討論本公司110年度之稽核計畫案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		5.討論本公司為訂定應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		6.討論申請銀行額度、續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		7.討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。

日期	期別	議案內容	決議
110/1/29	110 年第一次	1.討論109 年度本公司及重要子公司Weikeng International Co.,Ltd經理人年終獎金案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
110/3/26	110 年第二次	1.討論本公司109年營業報告書案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2.討論核定提列本公司109年度員工酬勞及董事酬勞案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。

-48-

日期	期別	議案內容	決議
		3.承認本公司109年度之個體財務報表暨合併財務報表案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		4.討論本公司109年度盈餘分配案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		5.討論本公司109年之內控聲明書案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		6.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		7.討論召開110年股東常會案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		8.討論110 年股東常會受理股東提案權及董事 (含獨立董事)候選人提名案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		9.討論本公司董事會提議董事(含獨立董事)候選人名單暨資格審查案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		10.討論修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		11.討論修訂本公司「道德行為準則」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		12.討論申請銀行額度續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		13.討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		14.討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		15.改選全體董事(含獨立董事)案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		16.討論解除本公司新任董事(含獨立董事及法人董事代表人)競業禁止之限制案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。

( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情事。
( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無此情事。

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五、會計師公費資訊：

一 ( ) 會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師姓名	查核期間	備註
安侯建業聯合會計師事務所	羅瑞蘭	區耀軍	109/1/1  109/12/31	本公司行政處依據會計師法第47 條、會計師職業道德規範第10號公報及KPMG會計師之獨立性聲明書據以評估，得出該會計師對於109 年度財務報表查核簽證及期中財務報表核閱，係符合具獨立性與適任性之結論，且該評估案業經108 年12 月30 日董事會通過。(註1)

註 1: 110 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案，亦是依前述方式評估，且業經 109 年 12 月 30 日董事會決議通過。

金額單位：新臺幣千元

公費項目金額級距	公費項目金額級距	審計公費	非審計公費	合計
1	低於2,000 千元		820	820
2	2,000 千元（含）～4,000 千元	3,970		3,970
3	4,000 千元（含）～6,000 千元
4	6,000 千元（含）～8,000 千元
5	8,000 千元（含）～10,000 千元
6	10,000 千元（含）以上

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費		非審計公費	非審計公費	非審計公費	非審計公費	會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他(註)	小計
安侯建業聯合會計師事務所	羅瑞蘭	3,970					3,970	2020/1/1~12/31
	區耀軍
	張芷			20		800	820	2020/1/1~12/31	註

註：其他稅務服務為稅務服務等查核費用。

1 、給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無此情事。
2 、更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。
3 、審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。
( 二 ) 前目所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及稅務簽證之公費。

-50-

六、更換會計師資訊：

最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：一 ( ) 關於前任會計師

一)關於前任會計師
更換日期	108 年3 月28日
更換原因及說明	配合會計師事務所內部組織調整
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人情況			會計師	委任人
	主動終止委任			
	不再接受(繼續)委任
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無此情事
	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
與發行人有無不同意見			其他

	無	
	說明
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	不適用
)關於繼任會計師
事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	區耀軍
委任之日期	108 年3 月28日(108 年第一季)起
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

( 二 ) 關於繼任會計師

( 三 ) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無。
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數。

-51-

職稱	姓名	109 年度	109 年度	110 年截至年報刊印日止	110 年截至年報刊印日止
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
董事長兼任總經理	胡秋江	---	---	---	---
董事兼任營運長	紀廷芳	---	---	---	---
董事	威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳	(1,000,000)	---	---	---
董事	陳冠華	---	---	---	---
獨立董事	蔡裕平	---	---	---	---
獨立董事	林弘	---	---	---	---
獨立董事	尤雪萍	---	---	---	---

註：持有股數減少是屬於在證券巿場交易之理財行為，非屬股權移轉或股權質押於關係人之情事。

九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊。

110 年 4 月 20 日

姓名（註1）	本人持有股份	本人持有股份	配偶、未成年子女持有股份	配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義合計持有股份	利用他人名義合計持有股份	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係（註3）	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係（註3）	備註
	股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	名稱 (或姓名)	關係
威記投資股份有限公司代表人：胡秋江	30,426,876	8.27	---	---	---	---	胡秋江	董事長	---
	8,843,,627	2.40	---	---	---	---	---	---	---
永欣業投資有限公司代表人：戴富仁	9,684,000	2.63	---	---	---	---	---	---	---
	21,000	0.01	---	---	---	---	---	---	---
胡秋江	8,843,627	2.40	467,059	0.13	---	---	---	---	---
劉英達	6,854,160	1.86	---	---	---	---	劉岳修	父子	---
紀廷芳	6,278,150	1.71	146,817	0.04	---	---	---	---	---
許鐘岳	4,341,834	1.18	990	0.00	---	---	---	---	---
張錦豪	4,102,704	1.12	5,940	0.00	---	---	---	---	---
美商摩根大通銀行託管ＪＰ摩根證券有限公司投資專戶	3,583,935	0.97	---	---	---	---	---	---	---
劉岳修	3,248,760	0.88	---	---	---	---	劉英達	父子	---
匯豐(台灣)商業銀行受託保管英商高盛國際公司投資專戶	2,810,619	0.76	---	---	---	---	---	---	---

註 1 ：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。註 2 ：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率
註 3 ：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

-52-

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例。

			110 年03 月31 日單位：仟股；％	110 年03 月31 日單位：仟股；％	110 年03 月31 日單位：仟股；％	110 年03 月31 日單位：仟股；％
轉投資事業 (註：係公司之長期投資)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
WeikengInternational Co., Ltd.	396,250	100.00 %	---	---	396,250	100.00 %
WeikengTechnologyPte Ltd	12,413	100.00 %	---	---	12,413	100.00 %
威健資通(股)公司	1,589	100.00 %	---	---	1,589	100.00 %

註：係公司之長期投資

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肆、募資情形

一、資本及股份一 ( ) 股本來源：最近年度及截至年報刊印日止已發行之股份種類

		單位：股/元	單位：股/元	單位：股/元	單位：股/元	單位：股/元	單位：股/元	單位：股/元
年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
107.10 (註1)	10	350,000,000	3,500,000,000	343,100,165	3,431,001,650	資本公積增資股12,000,000 可轉債轉換股2,625,125	無	---
108.01	10	350,000,000	3,500,000,000	344,897,962	3,448,979,620	可轉債轉換股1,797,797	無	---
108.03	10	350,000,000	3,500,000,000	345,806,461	3,458,064,610	可轉債轉換股908,499	無	---
108.07	10	450,000,000	4,500,000,000	345,985,599	3,459,855,990	可轉債轉換股179,138	無	---
108.09 (註2)	10	450,000,000	4,500,000,000	367,751,242	3,677,512,420	盈餘增資股20,748,388 可轉債轉換股1,017,255	無	---
109年度及截至年報刊印日止	10	450,000,000	4,500,000,000	367,751,242	3,677,512,420	無來源變動，與108年9月相同	無	---

註 1 ：資本公積轉增資案於 107 年 7 月 5 日金管會核准生效。註 2 ：盈餘轉增資案於 108 年 8 月 2 日金管會核准生效。

資本公積轉增	資案於107年7月5日金管會核准生效。註2：盈餘轉增資案於108年8月2日金管會核准生效。	資案於107年7月5日金管會核准生效。註2：盈餘轉增資案於108年8月2日金管會核准生效。	資案於107年7月5日金管會核准生效。註2：盈餘轉增資案於108年8月2日金管會核准生效。	資案於107年7月5日金管會核准生效。註2：盈餘轉增資案於108年8月2日金管會核准生效。	資案於107年7月5日金管會核准生效。註2：盈餘轉增資案於108年8月2日金管會核准生效。	資案於107年7月5日金管會核准生效。註2：盈餘轉增資案於108年8月2日金管會核准生效。	資案於107年7月5日金管會核准生效。註2：盈餘轉增資案於108年8月2日金管會核准生效。	資案於107年7月5日金管會核准生效。註2：盈餘轉增資案於108年8月2日金管會核准生效。	資案於107年7月5日金管會核准生效。註2：盈餘轉增資案於108年8月2日金管會核准生效。	資案於107年7月5日金管會核准生效。註2：盈餘轉增資案於108年8月2日金管會核准生效。
	單位:股
股份種類	核定股本								備註
	流通在外股份(上市)			未發行股份			合計
普通股	367,751,242			82,248,758			450,000,000		註
註：另含20,000,000股保留供發行員工認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債使用。二)股東結構 110 年4月20日
股東結構數量		政府機構	金融機構	陸資 (註)	其他法人	個人		外國機構及外國人		合計(註)
人數		1	1	1	235	48,179		102		48,519
持有股數		308,013	1,556,635	1	46,863,973	287,024,331		31,998,289		367,751,242
持股比例		0.08%	0.42 %	0.00 %	12.75%	78.04 %		8.71 %		100.00 %
註：第一上市（櫃）公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例；陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第 3條所規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。三)股權分散情形每股面額十元(註︰本公司尚無發行特別股)110 年4 月20 日持股分級股東人數持有股數持股比例 1 至 999 24,536 1,400,869 0.38 % 1,000 至 5,000 15,243 32,501,258 8.84% 5,001 至10,000 3,704 27,140,130 7.38 % 10,001 至15,000 1,792 21,841,587 5.94% 15,001 至20,000 811 14,527,526 3.95% 20,001 至30,000 886 21,634,620 5.88% 30,001 至50,000 671 26,120,760 7.10% 50,001 至100,000 508 35,803,163 9.74% 100,001 至200,000 216 29,075,892 7.91% 200,001 至400,000 77 21,914,920 5.96% 400,001 至600,000 29 13,939,743 3.79% 600,001 至800,000 7 4,829,593 1.31% 800,001 至1,000,000 13 11,792,397 3.21% 1,000,001 以上 26 105,228,784 28.61% 合計 48,519 367,751,242 100.00 %

( 二 ) 股東結構

( 三 ) 股權分散情形

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( 四 ) 主要股東名單：列明股權比例達百分之五以上之股東持股數額及比例；如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

110 年 4 月 20 日

		110 年4月20日
股份主要股東名稱	持有股數	持股比例%
威記投資股份有限公司	30,426,876	8.27
永欣業投資有限公司	9,684,000	2.63
胡秋江	8,843,627	2.40
劉英達	6,854,160	1.86
紀廷芳	6,278,150	1.71
許鐘岳	4,341,834	1.18
張錦豪	4,102,704	1.12
美商摩根大通銀行託管ＪＰ摩根證券有限公司投資專戶	3,583,935	0.97
劉岳修	3,248,760	0.88
匯豐(台灣)商業銀行受託保管英商高盛國際公司投資專戶	2,810,619	0.76

( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元 / 仟股

項	年度目	年度目	108年	109年	當年度截至 110年3月31日
每股市價 (註1)	最高		20.80	20.10	22.15
	最低		17.50	10.60	18.00
	平均		19.24	17.48	20.11
每股淨值(註2)	分配前		15.40	16.52	15.96
	分配後		14.83	15.17	---
每股盈餘	加權平均股數		366,989	367,751	367,751
	每股盈餘（註3）	調整前	0.71	1.90	0.75
		調整後	---	---	---
每股股利	現金股利		0.57770	1.34468	---
	無償配股	盈餘配股	---	---	---
		資本公積配股	---	---	---
	累積未付股利（註4）		---	---	---
投資報酬分析	本益比（註5）		26.94	8.80	---
	本利比（註6）		33.11	12.43	---
	現金股利殖利率（註7）		3.02%	8.04%	---

註 1 ：列示各年度最高及最低市價、並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。註 2 ：以年底。已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列 ( 依董事會決議分配之情形填列 ) 註 3 ：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。註 4 ：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。註 5 ：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。註 6 ：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。註 7 ：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。註 8 ：每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核（核閱）之資料；其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

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( 六 ) 公司股利政策及執行狀況

1 、公司章程所定之股利政策：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，並依法提列法定盈餘公積、提列或迴轉特別盈餘公積後，為當年度可分配盈餘，並得併同以往年度累計未分配盈餘，由董事會擬具股東盈餘分配案。本公司依公司法規定，分配盈餘或公積以發行新股方式為之時，應由董事會擬具議案，提請股東會決議後行之；以發放現金方式為之時授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，並報告股東會。董事會應參酌公司企業獲利狀況、未來資本支出計劃、營運擴展規劃、資本規劃、現金流量需求、法令制度及對每股盈餘之稀釋程度等，以決定股東股利中股票股利及現金股利方式分配之比例，據以擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之，其擬分配數額應不低於公司當年度可分配盈餘之百分之五十，且現金股利配發不低於股東股利總額之百分之二十。
2 、本次 (110 年度 ) 股東會擬議股利分配之情形：本公司董事會已依公司章程規定擬定盈餘分配案，其中股東股利已於 110 年 3 月 26 日以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，通過全數發放現金股利 494,508,010 元，依 110 年股東會停止過戶日之流動在外普通股數 367,751,242 股比例分配計算，即每股配發現金股利新台幣 1.3446807 元，該股利分配將提報 110 年股東會；惟若因本公司執行庫藏股買回或將庫藏股供轉換、轉讓及註銷或本公司發行員工認股權憑證執行發行新股或其他經主管機關核准有關股份異動之計劃或情事，致股本總額發生變化而調整每仟股配發數額時，將授權董事長依實際情況全權處理及訂除息除權基準日，屆時再另行公告。
3 、預期股利政策有重大改變時，應加以說明：不適用。
( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本次股東會並無擬議無償配股之情事，故不適用。
( 八 ) 員工、董事及監察人酬勞：
、公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：
- 本公司每年度決算如有稅前淨利 ( 即稅前利益扣除提列員工董事酬勞前之利益 ) ，應提列該稅前淨利百分之六至百分之十為員工酬勞，得以股票或現金為之，且由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會，發給股票或現金之對象，包含符合一定條件之從屬公司；董事酬勞則以不高於該稅前淨利百分之二點五為上限，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
2 、本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：依法令及本公司章程規定應分配之員工及董事酬勞。惟若嗣董事會決議實際配發金額與估列數有差異時，視為會計估計變動，列為次年度之損益。
3 、董事會通過分派酬勞情形：
- (1)109 年度員工酬勞計新台幣 78,442,400 元，董事酬勞計新台幣 19,610,600 元，與認列費用年度估列金額無差異，將提報 110 年股東會報告後以現金方式支付。
- (2) 本年度無辦理配發員工股票酬勞。

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4 、前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形： 108 年度員工酬勞為新台幣 29,689,600 元，董事酬勞為新台幣 7,422,400 元，上述酬勞已由董事會於 109 年 3 月 27 日以不少於三分之二的董事出席，並有超過半數的董事出席方式決議通過。該酬勞在 109 年股東常會之後全部以現金方式支付，與 108 年度財務報表和董事會決議中提撥之費用認列無差異。
( 九 ) 公司買回本公司股份情形：
本公司最近年度及截至年報刊印日止無發生買回本公司股份之情事。
二、公司債辦理情形：公司債辦理情形應包括尚未償還及辦理中之公司債，並參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及對股東權益之影響：
(一)公司債有關事項

公司債有關事項	公司債有關事項
公司債種類		國內第五次無擔保轉換公司債
發行日期		109 年11 月3 日
面額		新台幣臺拾萬元整
發行及交易地點		台灣，證券櫃檯買賣中心
發行價格		依面額發行
總額		新台幣壹拾億元整
利率		0%
期限		5 年期—到期日：114 年11 月3 日
保管機構		無
受託人		華南商業銀行信託部
承銷機構		華南永昌綜合證券(股)公司
簽證律師		王建智律師
簽證會計師		安侯建業聯合會計師事務所羅瑞蘭、區耀軍會計師
償還方法		到期時以現金一次還本
未償還本金		新台幣1,000,000,000 元整
贖回或提前清償之條款		詳轉換辦法
限制條款		詳轉換辦法
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		無
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	0元(0股)
	發行及轉換 ( 交換或認股) 辦法	詳轉換辦法
發行及轉換、交換認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		依現行轉換價格(@18.92)，若完全轉換，預計可轉換成普通股股數約52,854,122 股，將對目前股權稀釋約14.37%；但投入所募集之資金，將有助提升營運績效及獲利，未來將可回饋股東，其對現有股東權益之影響，應尚屬有限。
交換標的委託保管機構名稱		無

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(二)轉換公司債資料

轉換公司債資料	轉換公司債資料
公司債種類		國內第五次無擔保轉換公司債
年度項目		109年	當年度截至 110 年3 月31日
轉換公司債巿價	最高	118	120.50
	最低	102.55	109.05
	平均	106.78	113.43
轉換價格		18.92	18.92
發行（辦理）日期及發行時轉換價格		109年11月3日 18.92	109年11月3日 18.92
履行轉換義務方式		發行新普通股	發行新普通股

三、特別股辦理情形應包括流通在外及辦理中之特別股，並揭露相關發行條件、對股東權益影響及公司法第一百五十七條所規定之事項：無此情形。
四、海外存託憑證辦理情形應包括已參與發行而尚未全數兌回及辦理中之海外存託憑證：無此情形。
五、員工認股權憑證辦理情形：
一
( ) 公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：截至年報刊印日止無未屆期之員工認股權憑證。
( 二 ) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大且得認購金額達新台幣 3 千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形： ( 詳次頁 )
六、限制員工權利新股辦理情形：無。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
八、資金運用計畫執行情形：截至年報刊印日之前一季止前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：本公司於 109 年 10 月經證券主管機關核准募集發行國內第五次無擔保轉換公司債新台幣 10 億元，該籌資計畫項目為償還金融機構借款，本公司已依計畫時程於 109 年 11 月底前執行完成，並於 110 年 1 月向主管機關申報資金運用情形完竣。該籌資計畫之預計效益是 ( 一 ) 節省利息支出現金流出，減輕財務負擔， ( 二 ) 強化財務結構，提升償債能力。由於該轉換公司債發行期間五年，票面利率 0% ，本公司各年度雖需依國際財務報導準則第 32 號及第 39 號規定計算應攤銷認列之利息費用，惟實際上並未支付利息，故有利於減少現金流出及降低資金成本。另轉換公司債經債權人請求轉換後，即由負債轉變為普通股資本，除可避免到期還本之龐大資金壓力，亦可優化財務結構並降低財務風險，較有利於中長期發展，且計畫效益已逐漸顯現中。

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未執行	未執行認股數量占已發行股份總數比率%	0.157 %	0.157 %	0.157 %	0.157 %	0.157 %	0.157 %	0.157 %	0.157 %			---	---	---	---
	未執行認股金額	2,920,000										---
	未執行認股價格	@8										@8
	未執行認股數量	365,000										---
已執行	已執行認股數量占已發行股份總數比率%	0.940 %										0.288%
	已執行認股金額	23,020,000										8,460,000
	已執行認股價格	@10 @12 @14 @8										@10 @12 @14
	已執行認股數量	2,185,000										670,000
取得認股數量占已發行股份總數比率%		1.099%										0.289 %
取得認股數量		2,550,000										670,000
姓名		胡秋江	紀廷芳	張錦豪	許鐘岳	陳政宏	林志明	林吉祥	周甘淋	吳哲彬	黃麗香	李榮華	蘇明松	洪東輝	呂兆傑
職稱		總經理	營運長	執行副總經理	財務長	執行副總經理	產品巿場開發資深副總經理	資訊通路事業處資深副總經理	資深副總經理兼發言人	行政處財務副總經理	行政處會計部部經理	電子零件事業一處資深副總經理	電子零件事業三處副總經理	電子零件事業五處副總經理	董事長室(海外) 資深副總經理
		經理					人					員	工

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未執行	未執行認股數量占已發行股份總數比率	0.0002 %			---
	未執行認股金額	400,000			---
	未執行認股價格	@8			@8
	未執行認股數量	50,000			---
已執行	已執行認股數量占已發行股份總數比率%	0.043 %			0.099 %
	已執行認股金額	1,074,000			2,835,000
	已執行認股價格	@10 @12 @15			@10 @12 @15
	已執行認股數量	100,000			230,000
取得認股數量占已發行股份總數比率%		0.065 %			0.099 %
取得認股數量		150,000			230,000
姓名		陳政宏	林志明	林吉祥	李榮華	蘇明松	洪東輝	謝季宏	呂兆傑
職稱		執行副總經理	產品巿場開發資深副總經理	資訊通路事業處資深副總經理	電子零件事業一處資深副總經理	電子零件事業三處副總經理	電子零件事業五處副總經理	產品應用處副總經理	董事長室(海外) 資深副總經理
		經	理人		員		工

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伍、營運概況

一、業務內容

一
( ) 業務範圍
主要業務內容及營業比重（ 109 年）
本公司主要營業項目為電子零組件、電腦周邊設備代理經銷暨技術服務及進出口業務，營業比重約 100% 是代理電子零組件暨周邊設備之銷售。集團營運區域以大中華區 ( 台灣、香港、中國 ) 及東南亞區 ( 新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南 ) 為主。集團所屬公司目前正在半導體產業鏈中，以積極迎接挑戰闖過難關的精神，繼續扮演連接科技、創造價值的角色，持續加強代理產品線的組合，以迎接市場的需求變化；集團目前代理半導體零組件品牌已涵蓋諸多半導體整合元件製造廠 (IDM) 或 IC 設計公司品牌，例如 AMD 、 Amazing 、 Cypress 、 Dialog 、 Infineon 、 Lattice 、 Microchip 、 Molex 、 NXP 、 Sinopower 、 Vishay 、 Western Digital 等，但我們仍將持續開發找尋半導體市場的新產品及新應用方案，繼續尋找新代理合作機會，並創造客戶新的需求，目前舉凡在工業電子、汽車電子、行動通訊、消費性電子、電腦周邊設備及 AI/5G 等應用領域，本集團所屬各區域公司皆有能力提供客戶具競爭力之零件、技術支援服務，及具效率之供應鏈管理服務，以達成透由本集團公司居間將上游原廠及下游客戶之科技連結，創造三贏價值。
公司目前之商品 ( 服務 ) 項目本公司依所代理產品，依產品特性可分類為晶片組 / 特殊應用標準 IC 、混合訊號及分散式元件等。
計劃開發之新商品 ( 服務 )
現階段集團內公司開發的產品解決方案係以 5G( 智慧型手機、客戶前置設備 CPE 、開放式無線電接取網路 O-RAN 等 ) 、人工智慧 / 物聯網 (AIoT) 、汽車電子 ( 含電動汽車、電動機車，充電樁等 ) 、消費性電子、工業控制、 Type C-PD 充電器及各式電源產品應用為主，同時也投入各項資源致力於伺服器 / 資料中心、馬達控制、電池儲能管理系統、車用訊息娛樂系統及面板顯示人機介面等相關應用產品方案開發，以利即時提供客戶產品參考解決方案。
( 二 ) 產業概況
1 、產業之現況與發展
- 根據美國半導體產業協會 (SIA) 發佈的資料， 2020 年全球半導體銷售總額為 4,390 億美元，與 2019 年 (4,121 億美元 ) 相較成長 6.53% 。在 COVID-19 疫情和貿易邊緣政策等其他因素的影響下， 2020 年全球半導體銷售金額的成長較為適中。在 2020 年，全球爆發 COVID-19 疫情，全球經濟雖然有所停滯發展，然而，全球停止實質面對面的接觸，卻帶動起非接觸的新商機， COVID-19 疫情已加速刺激雲端運算、資料中心、遠距使用需求、伺服器背後所需的高效運算 (HPC) 晶片、整合高運算力的邏輯 IC 與高頻寬記憶體 (HBM) 的晶片、特殊應用晶片 (ASIC) 等之需求，上述需求卻也成為驅動半導體成長的重要因素。
- 從半導體產品類別來劃分，邏輯晶片和記憶體則是全球半導體市場中最暢銷的兩類產品。根據數據顯示， 2020 年中的邏輯晶片市場銷售金額約為 1,175 億美元，記憶體市場的銷售金額則約為 1,173 億美元。這兩項產品與 2019 年相比，邏輯晶片的年銷售金額成長了 10.3% ，而記憶體的銷售金額也成長了

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10.2% 。其中，在記憶體當中， NAND Flash 的年銷售金額成長最大，在 2020 年成長了 23.1% ，成長金額達到 495 億美元。另外， 2020 年微處理器 (MCU) 的銷售金額也成長 4.8% ，成長金額達到 696 億美元。累計，所有非記憶體類產品的銷售金額成長幅度達到 5.2% ，創下歷史新高。

依國家或地理區域劃分分析， 2020 年美國的半導體採購金額成長了 19.8% ，達到 941.5 億美元，漲幅全球第一。 SIA 指出，美國半導體採購量的成長，原因來自於資料中心等高階設備所需要的記憶體推動。儘管如此， 2020 年中國仍然是全球最大的半導體採購國家，其採購金額總計達 1,517 億美元，相較 2019 年成長了 5% 。除此之外， 2020 年亞太其他地區和日本對半導體採購金額也有所擴大，相較 2019 年的採購金額漲幅分別為 5.3% 和 1% 。至於歐洲市場部分，在 2020 年的採購金額就有所減少，相較 2019 年減少了 6% 。

台灣在疫情控制得宜之下，國內生產工廠正常運作，進而，國際市場因應後疫市場需求，紛紛轉向至台灣半導體產業下單，以順利且儘快取得市場所需的 IC 晶片，帶動全球與台灣 IC 設計、製造、封測產業持續向上發展。根據台灣半導體產業協會（ TSIA ）及工研院統計，台灣 IC 產業產值 2020 年首度超過新台幣 3 兆元，來到 3.22 兆元規模，並創下歷史新高紀錄，而 2021 年受惠於半導體產能供不應求，預估全年產值將年增 8.6 ％達 3.5 兆元規模。其中， IC 設計業 2021 年產值將年增 10.9 ％達 9,459 億元、晶圓代工產值年增 8.5 ％達 1.77 兆元，是推升 2021 年台灣 IC 產業產值續創歷史新高的主要動能。

半導體產業延續 2020 年的供不應求狀況，在 2021 年依然延續。世界半導體貿易統計組織（ WSTS ）預估， 2021 年全球半導體銷售值可望年增約 8.4% 。長期以來，運算能力一直是 IC 產業增長的引擎，但通信、消費電子、汽車和工業及醫療系統的新興應用也推動著新興 IC 的發展，例如：雲端計算、 5G 技術、人工智慧、虛擬實境、物聯網、自動駕駛汽車、機器人和許多其他技術正在快速發展，並將改變消費者的生活和企業的運作模式。 IC Insights 預估，基於這些新興技術需求，使 IC 產業將迎來未來三年的兩位數成長動能， 2021 年半導體市場將成長 12% 以上水準。

值得一提的重要產業發展趨勢就是 AI 世代的到來。在 AI 的應用趨勢中，科技企業除已積極搶進自製設計「 AI 芯」外，也有積極發展 AI 基礎設施 — 公有雲，例如 Google 、 Facebook 、 Microsoft 、 IBM 、 Nvidia 、 Amazon 、 Apple 、 Intel 、阿里巴巴、百度等，除了希望從底層的人工智慧程式庫到各式可即插即用的 AI 基礎服務 API （應用程式介面）都有，方便快速組裝各式人工智慧應用，也希望結合人工智慧的技術元件及服務，以產業形式輸出，輔助各行各業做產業 AI 化；正印證 AI 產業化，可加速與擴大產業 AI 化的進展，而產業 AI 化的成功，也能夠滋養 AI 產業化。

人工智慧晶片是台灣半導體業一定要積極把握住的市場。未來大部份的人工智慧運算都會以半導體形式，嵌入所有的資通訊設備。這將具有龐大市場商機，甚或超越手機市場，而且預期將橫跨數十年直到下個人工智慧世代或資訊運算技術出現為止。至於雲服務，可惜的是，由於缺乏具全球競爭力的公有雲服務，雲服務並非台灣的強項，導致只能擔任雲服務的硬體供應商，例如伺服器、網路設備等。

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在面對 COVID-19 疫情，更體認出半導體產業在現今科技發展所扮演之重要角色。半導體支撐著經濟的重要部門，包括醫療保健和醫療設備，電信，能源，金融，運輸，農業和製造業。它們是控制關鍵基礎設施（如水系統，能源網格和通信網絡）的技術的關鍵組成部分。它們還支持 IT 系統，該系統使遠距工作和連結各個領域的基本服務成為可能，包括醫學，金融，教育，政府，食品分配等。因此確保半導體和相關供應鏈的連續性，對於支持未來數周和數月內將實現數位化更大範圍的服務至關重要。另外，由於半導體供應鏈高度全球化，一個地區的操作限制所造成的半導體短缺是不能輕易地由其他地區的生產來彌補。出於這些原因，半導體產業及其供應鏈可在實質經濟活動中被定義為 “ 必要基礎設施 ” 和 / 或 ” 必要業務 ” ，威健集團就是在半導體產業扮演重要代理商供應鏈角色。

2 、茲分別以電子零組件及周邊設備產品說明該行業上、中、下游之關聯性在半導體零組件產業，代理商供應鏈上游主要為各類半導體元件製造商，下游主要為資訊、通訊、消費性、工業、汽車等最終產品製造商；對上游製造商而言，可建構一完整的銷售及技術服務網路，使其免於直接面對眾多之客戶，節省其銷管費用，同時亦扮演資訊提供者角色，形成與下游電子產品製造商間一重要溝通管道；對下游製造商而言，可快速提供其所需之元件及技術支援，減少其研發費用，並針對市場趨勢做分析與建議，同時扮演供應商、諮詢者與分析師的多重角色功能。故半導體零組件代理經銷商與上、下游廠商溝通頻繁，為原廠及客戶提供專業的供應鏈管理及技術支援服務角色，不只是單純的買賣關係。

==> picture [417 x 176] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

•
半導體零組件製造商 (IDM/ Fabless)
上游 • 原廠
•
半導體零組件代理經銷商
中游 •IC 通路
• 電腦 / 通訊 / 消費性 / 工業 / 車用等電子產品製造商
下游 •OBM/ODM/OEM 客戶
----- End of picture text -----

3 、產品之各種發展趨勢：

在 2020 年，本集團目前所代理半導體元件之銷售，依下游客戶端之應用領域，產品歸類分別有電腦及周邊設備、網路通訊、消費性電子、工業控制及車用電子等為主。至 2021 年，上述之應用領域需求仍在，但因全球性的新型冠狀病毒疫情發展與地區性貿易邊緣政策仍在延續中，仍會是 2021 年整體半導體市場發展情勢的不確定因素，但隨著新型冠狀病毒疫情變化、「新冠經濟」及後疫市場需求，上游技術供應商必須繼續專注於其長期投資，保持與合作夥伴和潛在客戶的互動，採取因應措施掌握市場機會，而 5G 、資料中心、 AI 與物聯網 (IoT) 、自動駕駛汽車、高性能計算和智能邊緣等新興技術將成為技術領域全面復甦的基礎。

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4 、競爭情形

目前因國際主要 IDM 及 Fabless 半導體廠商授予經銷商代理權大都是複式代理合約，非獨家合約，致在國內半導體產業扮演中游半導體元件代理經銷商角色者有數十家，主要業者除本公司之外，尚有大聯大控股、聯強、文曄、益登、豐藝、增你強及至上等。

( 三 ) 技術及研發概況

1 、最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品

項目/年度	109 年(仟元)	當年度截至110年3月31日(仟元)
研究發展費	105,849	25,878

( 四 ) 長、短期業務發展計畫
A. 長期計畫：
隨著科技產品發展趨勢，創造三贏價值
- 隨著科技產品發展趨勢，持續提供客戶具競爭力之零件、技術支援服務及新產品解決方案，達成透由集團公司居間將上游原廠及下游客戶之科技連結，創造三贏價值。
注重營運績效及效率，強調風險管理
- 集團內各公司營運規模日增，代理產品之銷售組合，須強調營運資金之成本效益及風險性，因此，營運管理策略上必須兼顧營運風險及財務風險的管理，以利在業務及融資活動上有所準則；另在面對匯率波動風險，嚴控存貨進貨時機、存貨水位管理及客戶信用管理，盡可能避免匯率變動侵蝕毛利及管理財，以確保集團公司獲利之達成。
適時提升自有資本挹注
- 基於營運需求，目前金融機構雖是營運資金主要來源，但集團使用財務槓桿仍須自有資本的平衡，以建構較佳之財務結構，因此將隨時評估集團內所屬公司融資活動及資本結構平衡性，適時提升自有資本挹注，以兼顧直接與間接融資之平衡性。

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重視戰略性高科技貨品輸出輸入之法規遵循
- 對於代理之 IC 高科技貨品，可能屬軍商兩用範圍，因此對於貨品之輸入及輸出，須對客戶、貨品分類及交易進行篩選，以遵循我國及代理原廠所屬國之相關進出口法令規定，並排除交易對象可能用於生產或發展核子、生化、飛彈等軍事武器用途。
B. 短期計畫：
審慎面對 2021 年半導體市場供不應求問題
審慎面對 2021 年半導體市場供不應求問題，在產品及價格策略上，須充分掌握及回饋客戶需求時程，積極協調上游原廠，做出最大努力以滿足客戶需求。
1. 注意「新冠經濟」及後疫市場需求
2. 隨著新型冠狀病毒疫情變化，注意「新冠經濟」及後疫市場需求，掌握 ” 新科技 ” 及 " 新冠經濟 " 發展趨勢，拓展業務合作機會，厚實客戶結構。
即時掌握客戶生產基地及供應鏈的多元布局與建構
- 因貿易邊緣政策及疫情，影響客戶生產基地及供應鏈的多元布局策略，並於亞太區域內跨國移動，集團須強化支援度、服務動能與彈性。
二、市場及產銷概況
一
( ) 市場分析
主要商品 ( 服務 ) 之銷售 ( 提供 ) 地區

及產銷概況場分析商品(服務)之銷售(提供)地區	及產銷概況場分析商品(服務)之銷售(提供)地區	及產銷概況場分析商品(服務)之銷售(提供)地區
單位：仟元
年度銷售區域	109 年度
	金額	﹪
台灣	5,614,082	9.61
中國	49,044,599	83.96
其他國家	3,754,721	6.43
合計	58,413,402	100.00

2. 主要競爭對手

3. 市場約略佔有率

項目	項目	公司及同業	公司及同業	公司及同業	公司及同業	公司及同業	公司及同業	公司及同業	公司及同業
		威健	大聯大	聯強	文曄	益登	豐益	增你強	至上
營業收入 (1) (NT$仟元)		58,413,402	609,885,871	334,200,976	353,152,195	108,522,967	26,710,813	34,401,169	137,509,979
市佔率 (%)	國內 (2)	1.81	18.94	10.38	10.97	3.37	0.83	1.07	4.27
	全球 (3)	0.45	4.70	2.58	2.72	0.84	0.21	0.27	1.06

資料來源：

依據各家公司已公開 109 年之財務報告
依據工業技術研究院統計 108 年台灣 IC 產業產值 : NT$ 3.22 兆元
根據美國半導體產業協會 (SIA) 發佈資料， 2020 年全球半導體銷售總額為 4,390 億美元 ( 約當 NT$12.97 兆元 )

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市場未來之供需狀況與成長性

(1) 供給面

由於半導體產業及其供應鏈已在實質經濟活動中被視為 “ 必要基礎設施 ” 和 / 或 ” 必要業務 ” ，上游半導體業者及晶圓製造廠，對於半導體元件之設計與製造都已極力往先進製程及封裝技術開發，並冀望藉由先進技術所開發之半導體元件供給，能創造或符合新應用領域的需求。

半導體元件代理商的任務之一就是連結上游原廠先進的半導體技術發展，除了以滿足下游客戶的 " 引申需求 " 外，亦須扮演半導體產業中專業且具附加價值的『需求創造』提供者的角色。

半導體零組件通路商的供給者，為上游半導體元件之製造商 (IDM 或 Fabless 廠 ) ，而半導體產業產值的興衰則直接影響供給面。由於 COVID-19 疫情尚未見盡頭，使得遠距需求大增，加快對數位經濟需求，帶動應用市場對於半導體晶片的需求大幅提升，已造成整個供應鏈供不應求的情況；矽晶圓、晶圓代工廠產能，乃至於封裝測試方面都呈現吃緊，甚至於缺貨的狀況，此現象開始於 2020 年下半年已延續至 2021 年，甚或今年底前都可能尚無法有效改善，已造成半導體產業供給端難以跟上需求，預期至少到今年底前，晶片將繼續短缺。

因此， 2021 年半導體市場將呈現需求成長率大於產能成長率。目前，在專業晶圓代工廠積極調整產能或建造新晶圓廠，但建造新晶圓廠成本高昂且有等待的建造期，因此市場需求要等晶圓新產能將可能緩不濟急。面對前述供需狀況，專業晶圓代工廠已開始藉由價格的調升以平衡市場供需，但問題也逐漸蔓延到晶片供應商 ( 本公司代理原廠端 ) ，為調整 IC 晶片市場上供不應求的情況，晶片供應商也已出現把交貨時間延長至少 90 天的現象。綜言之， 2021 年的半導體市場將要面對晶圓產能不足問題，導致晶片供應商已開始調整延長產品交期的做法；易言之，市場將發生供給跟不上需求，既有需求遞延，但應用新需求卻又陸續發生。此將出現排擠效應、搶產能及密集與供應鏈溝通現象；晶片供應缺貨問題，可能會持續到 2021 年第三季或第四季，此將是 2021 年的半導體市場的變數。而造成現在晶片市場短缺，其主要原因可能是：1新冠疫情（ COVID-19 ）可能導致有些廠商庫存無法如期出貨，供應鏈庫存堆積。2美中貿易邊緣政策紛爭持續，使供應鏈與區域市場內之競爭者，預期巿場份額將移轉，此不確定因素可能導致有重複下單現象；尤其是半導體 28 奈米成熟製程，就可能存在重複下單的現象。3新冠疫情 (COVID-19) 加速數位轉型，工作與生活型態改變，帶動半導體需求增加。

由於台灣半導體產業在全球供應鏈位階重要性不斷拉升，整體專業分工所創造的完整供應鏈優勢，加上先進製程領先於全球競爭者， 2021 年又正適逢全球半導體業景氣的超級循環週期裡，台灣半導體產業業已儼然扮演世界的中心點之際，台灣卻正面臨缺水問題，此是否能適時獲得解決，將會影響全球供應鏈，甚或造成嚴重衝擊，這將是未來半導體產業供給端亟待觀察的重點。

反映在統計數字上，台灣工研院預估臺灣半導體產業總產值， 2021 年將成長至 3.5 兆，年增率 8.3% ；而 2030 年更可達 5 兆元的歷史高峰。 2021 年初以來全球 COVID-19 疫情仍延燒，持續帶動遠距商機湧現，加上時序進入 5G 世代加速發展期， 5G 手機規格提升促使半導體含量大增，如電源管理 IC 、 MOSFET 、指紋辨識、感測器 IC 、驅動 IC 等。在台灣國內 28 奈米的成熟製程、 8 吋晶圓

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代工已出現供應鏈供不應求、漲價效應，甚至德國、美國、日本車用晶片缺貨的狀況也求救於我國晶圓代工廠，而主要晶圓製造廠也承諾將提出配套方案來配合政府的請求，盡量支援車用晶片，包括優化生產線，讓生產線可以拉高到 102 ％、 103 ％的產能，以及拉高車用晶片支援比例，讓車用晶片需求可以達到滿足，同時協調其他晶片需求廠商是否同意把晶片產能分給車用業者，皆在說明供給端產能吃緊之狀況。

為了因應需求，全球半導體產業將持續相關投資，半導體設備國際大廠 ( 例如美商應材（ Applied Materials ）、科林研發（ Lam Research ）、美商科磊（ KLA ）及荷蘭商艾司摩爾（ ASML ） ) 也預估 2021 年全球半導體產業相關設備之資本支出投資金額將落在 700 億美元上下；國際半導體產業協會（ SEMI ）預測 2021 年晶圓廠設備支出為 721 億美元，比 2020 年 688 億美元成長 5% ，晶圓代工領導廠商冀望藉由設備投資的資本支出增加，來確保及擴充未來的產能供給，並維持市場占有率及技術領先態勢，例如台積電 (2021 年資本支出 300 億美元，三年內則將投資 1,000 億美元 ) 及三星 (2021 年資本支出 296 億美元 ) 。以全球專業晶圓代工領先廠商台積電為例，除了在 2021 年的資本支出將大幅提升外，進以確保 3 奈米、 2 奈米甚或 1 奈米的微縮製程技術繼續領先，讓積體電路的功耗、性能及電晶體密度持續進步；亦在極紫外光 (Extreme Ultraviolet ； EUV ）微影技術上，為解決 EUV 功耗極大之問題，也已取得 350W 照明光源技術之突破，將可支援 5 奈米量產甚至到 1 奈米節點；而在材料技術創新方面也不惶多讓，也已在低維度材料包括六方氮化硼（ hBN ）等 2D 材料，已接近實現量產，推動晶片技術持續向前邁進及提升；而為打造 3D 晶片，成功透過 SoIC （ system on IC ）、低溫鍵合（ bonding ）製程，將可實現 3D 晶片堆疊。

(2) 需求面

半導體元件是生產各類電子產品必要的關鍵零組件，而對電子產品之需求強度，無論是個人消費者、企業、政府或其他機構等，常與總體經濟景氣變化或科技發展趨勢有直接關聯性，進而對相關各類電子產品進行相關消費採購及基礎建設的投資需求。因此對半導體元件的需求，就是對各類最終電子產品的 ” 引申需求 ” ，半導體元件代理經銷商面對的需求者，就是供應資訊、網路通訊、消費性、工業用、車用及其他新科技應用等電子產品的生產製造者，包括 OBM 、 ODM 及 OEM 廠等。

半導體產業景氣與全球經濟成長率之相關係數連動性高，一旦全球經濟表現復甦，連帶半導體需求面也會跟著受到正面影響；因此，在 2021 年的半導體產業的需求發展，將會與 COVID-19 疫情發展與防控措施息息相關，而許多國家的政策制定者已經實施了大規模、及時、有針對性的財政、貨幣和金融政策，包括信用擔保、流動性支持、貸款延期、擴大失業保險、提高福利和稅收減免等，這些挽救經濟措施已成為家庭和企業的生命線，進以使經濟儘速回暖，刺激需求。再因各主要經濟體開始施打疫苗，將有望在今年晚些時候推動經濟活動走強，帶動全球經濟增長。因此國際貨幣基金組織 (IMF) 在 2021 年 4 月預估全球經濟在 2020 年估計萎縮 3.3% ，之後在 2021 和 2022 年預計分別增長 6.0% 和 4.4% （如下表）。據此，各主要經濟體，經濟展望皆呈現復甦成長趨勢，亦讓半導體市場需求面有其支撐。

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