Weikeng — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3033 威健　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/26	發言時間	15:02:46
發言人	周甘淋	發言人職稱	行政處資深副總經理	發言人電話	26590202
主旨	本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○九年度營業報告 (2)本公司一○九年度審計委員會審查報告 (3)報告本公司之背書保證金額情形 (4)報告本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債之執行情形 (5)報告一○九年度員工及董事酬勞分派情形 (6)報告一○九年度盈餘分派現金股利情形 (7)報告修訂本公司「董事會議事規範」及「道德行為準則」部分條文案 (8)報告董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估 結果之關聯性及合理性。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案 (2)承認本公司一○九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:改選全體董事(含獨立董事)案 8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事（含獨立董事及法人董事代表人） 競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.其他應敘明事項:第10-11項停止過戶起迄日期包含轉換公司債停止轉換

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.