WE & WIN — Board/Management Information 2017

Jun 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2537 聯上發　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/26	發言時間	17:19:49
發言人	李志明	發言人職稱	總經理	發言人電話	27229898#16
主旨	公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人 之競業禁止限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/06/26
說明	1.股東會決議日:106/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事─聯上投資股份有限公司代表人 蘇永義 先生。 (2)法人董事─聯捷建設有限公司代表人 楊淑綿 小姐。 (3)法人董事─聯捷建設有限公司代表人 李志明 先生。 (4)法人董事─聯捷建設有限公司代表人 王貞尤 小姐。 (5)獨立董事─黃崇榮 先生。 3.許可從事競業行為之項目: (1)解除 蘇永義 董事擔任聯上投資股份有限公司董事長、聯捷建設有限公司董事長、 聯上實業股份有限公司董事長、聯景投資股份有限公司董事及美力營造股份有限 公司監察人之競業禁止。 (2)解除 楊淑綿 董事擔任聯景投資股份有限公司董事長、美力營造股份有限公司董 事長、聯上實業股份有限公司董事及聯上投資股份有限公司董事之競業禁止。 (3)解除 李志明 董事擔任李志明建築師事務所負責人之競業禁止。 (4)解除 王貞尤 董事擔任聯捷建設有限公司財務經理之競業禁止。 (5)解除 黃崇榮 董事擔任聯上實業股份有限公司獨立董事之競業禁止。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數143,399,008權(83.26%)、反對權數2,644,316權(1.54%) 無效權數0權(0.00%)、棄權/未投票權數26,177,334權(15.20%)，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.