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May 20, 2026

106045
台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
聯上開發股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：2537

注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之前的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請退洽本股務代理部。

國內
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台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台股 527

115.1

115.1

聯上開發股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡

地點：台北市信義區范者東路四段580號8樓(大路環球奧積中心(市政中心))

時間：中華民國115年6月25日(星期三)上午九時整

聯結來，收在人，台北代理人或股東代表人出席股東會時，請點擊的有關文件並注明明文件名本，以備回報。

即出席簽到卡或委托書兩者的簽名或蒐察者視為親自出席，但委托書由股東交付收在人或受托代理人者視為委托出席。

股東戶號：

股東或代、理人姓名

持有股數：

法人指派書

益指派

出席簽公司本次股東會。

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蒐察

股東場所及、人員簽章處

股東印鑑卡

簽名或蒐察

股東印鑑

股東簽名

股東簽章處

股東簽章

股東簽章

股東簽章

股東簽章

股東簽章

股東簽章

股東簽章

股東簽章

股東簽章

股東簽章

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聯上開發股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月23日

長龍會議顧問股份有限公司

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請貸明抵壹記號,無擬送一列票)
1	聯上投資股份有限公司簡稱:聯投	不適用	《董事》聯上投資股份有限公司代表人:蘇永義聯捷建設有限公司代表人:楊淑娟聯捷建設有限公司代表人:李志明聯捷建設有限公司代表人:曾金卿	業持誠心負責,認真務實,穩健經營,持續創新的態度,追求最大營運績效,達成企資永續經營,創造股東之最大利益。	長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所地址:台北市中正區博愛路80號B1電話:(02)2388-8750【徵求股數限1,000股(含)以上】
徵求股地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(壹立寶立苑區旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Tofao服務(松江路口,路各分會)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一迎正府南)	0958-327000
台北市山東區民生南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市信義區永吉路239巷27弄32號1樓(永吉市場會)	(02)8787-5802
台北市小林區德行東路95號(足加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市南港區八德路四段900號1樓(協約900)	0975-756-871
嘉隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062
2	聯捷建設有限公司簡稱:聯捷	不適用	《獨立董事》茲明煌識尹勵	《獨立董事》錢志華	(02)2963-7878
新北市板橋區長安街138巷11號(海山高中部視南,學盟補習班會)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(國泰老華銀行府南)	(02)2913-3480
新竹市東區西大路87巷8號(中次輪巷內)	(03)526-8892
桃園市中股區民權路214號(美利早埔府南2.11巷口通入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中街南)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓(維度溪(大梅臺卧街南)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段8852號1樓(舍休街,秋門窗)	(04)720-1027
台南市東區光同路一段45巷5號(東門國道旁)	(06)214-1371
台南市東區崇美路222巷17弄2號	(06)260-3856
3	聯經理事務所有限公司簡稱:聯經理事務所	不適用	《獨立董事》	《獨立董事》	(07)311-8641

註：1. 以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳知資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證蓋會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
2. 依委託書規則第5條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

聯上開發股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月23日(星期二)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市信義區忠孝東路四段560號8樓(大瀚環球商務中心·市府中心)，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告，2. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 本公司一一四年度發行國內第一次及第二次有擔保普通公司借執行情形報告。（二）承認事項：1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。2. 本公司一一四年度盈餘分配案，提請承認。（三）選舉事項：本公司第十五屆董事選舉案。（四）其他事項：解除本公司第十五屆新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請決議。（五）臨時動議。
二、本次股東會董事應還名稱為7席（含獨立董事3席）。
三、董事候選人名單：

1. 聯上投資股份有限公司代表人：蘇永義。
2. 聯捷建設有限公司代表人：楊淑娟。
3. 聯捷建設有限公司代表人：李志明。
4. 聯捷建設有限公司代表人：曾金卿

四、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司新選任自然人董事，法人董事及其代表人競業禁止之限制，並於股東會上補充說明其競業內容。
五、檢查出席簽到卡及委託書各乙份，委股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自決定代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw/至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
八、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月24日至115年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

聯上開發股份有限公司董事會

11585124

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