WE & WIN — Board/Management Information 2014

Jun 11, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2537 聯上發　公司提供

序號	7	發言日期	103/06/11	發言時間	18:39:23
發言人	李志明	發言人職稱	總經理	發言人電話	27229898#16
主旨	公告本公司股東常會選出第十一屆新任董事及監察人名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/11
說明	1.發生變動日期:103/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: (1)法人董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。 (2)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，美力營造(股)公司董事長。 (3)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司總經理。 (4)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 馮俊超 先生，聯上實業(股)公司董事。 (5)法人董事：弘眾投資有限公司；代表人 陸炤廷 先生，華友聯市地重劃(股)公司 董事長。 (6)法人董事：永達營造(股)公司；代表人 張晉誠 先生，眾嘉會計師事務所會計師。 (7)法人董事：承耀(股)公司；代表人 江弘交 先生，本公司董事。 (8)監察人：王貞尤 小姐，本公司監察人。 (9)監察人：黃翠薰 小姐，華友聯市地重劃(股)公司財務部經理。 (10)法人監察人：花鄉開發有限公司；代表人 陳玉坤 先生 ，京華城(股)公司董事 長。 3.新任者姓名及簡歷: (1)法人董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。 (2)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，美力營造(股)公司董事長。 (3)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司總經理。 (4)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 馮俊超 先生，本公司董事。 (5)董事：陸炤文 先生，華友聯市地重劃(股)公司董事長。 (6)董事：張晉誠 先生，眾嘉會計師事務所會計師。 (7)監察人：王貞尤 小姐，本公司監察人。 (8)監察人：黃翠薰 小姐，華友聯市地重劃(股)公司財務部經理。 (9)法人監察人：花鄉開發有限公司；代表人 江弘交 先生，本公司董事。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: (1)法人董事：聯上投資(股)公司18,512,487股；代表人 蘇永義 先生40,650,616股。 (2)法人董事：聯捷建設有限公司6,961,767股，代表人 楊淑綿 小姐5,365,713股、 代表人 李志明 先生1,858,432股、代表人 馮俊超 先生64,718股。 (3)董事：陸炤文 先生6,582,684股。 (4)董事：張晉誠 先生32股。 (5)監察人：王貞尤 小姐35,548股。 (6)監察人：黃翠薰 小姐481,000股。 (7)法人監察人：花鄉開發有限公司1,062,062股，代表人 江弘交 先生40股。 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/10 8.新任生效日期:103/06/11 9.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。 10.其他應敘明事項:無。

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