WE & WIN — Board/Management Information 2014

Jun 11, 2014

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本資料由　 (上市公司) 2537 聯上發　公司提供

序號	2	發言日期	103/06/11	發言時間	18:53:49
發言人	李志明	發言人職稱	總經理	發言人電話	27229898#16
主旨	公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/06/11
說明	1.股東會決議日:103/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事─聯上投資股份有限公司代表人 蘇永義 先生。 (2)法人董事─聯捷建設有限公司。 (3)法人董事─聯捷建設有限公司代表人 楊淑綿 女士。 (4)法人董事─聯捷建設有限公司代表人 李志明 先生。 (5)法人董事─聯捷建設有限公司代表人 馮俊超 先生。 (6)董事─陸炤文 先生。 (7)董事─張晉誠 先生。 3.許可從事競業行為之項目: (1)解除 蘇永義 董事擔任聯捷建設有限公司董事長、聯上實業股份有限公司董事 長及美力營造股份有限公司監察人之競業禁止。 (2)解除 楊淑綿 董事擔任聯上實業股份有限公司董事及美力營造股份有限公司董 事長之競業禁止。 (3)解除 法人董事─聯捷建設有限公司 得經營與本公司相同營業項目之競業禁止。 (4)解除 李志明 董事擔任李志明建築師事務所負責人之競業禁止。 (5)解除 馮俊超 董事擔任聯上實業股份有限公司協理之競業禁止。 (6)解除 陸炤文 董事擔任華友聯市地重劃股份有限公司董事長、承泰市地重劃股 份有限公司董事長、華友聯休憩事業股份有限公司董事、光毅股份有限公司董事。 (7)解除 張晉誠 董事擔任斐成企業股份有限公司董事、立宇高新科技股份有限公 司獨立董事及力士科技股份有限公司監察人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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