WE & WIN — AGM Information 2014

Jun 25, 2014

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10366
台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓
聯上開發股份有限公司 股務代理人
元大寶來證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線） 國 內
網址：http://www.yuanta.com.tw
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 9 9 9 號
國內郵簡
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
股東 台啟
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 證券代號： 2537 527
股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資
料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東
如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
出席證號碼： 出席證號碼：
527 出席通知書 本簽到卡未經本 527 聯上開發股份有限公司
公司股務代理人
本股東決定親自出席民國103年6月11日 103 年股東常會
加蓋登記章者無
（星期三）舉行之本公司103年股東常 地點：空軍官兵活動中心二樓會議室(台北市仁愛路三段145號)
會，即請 查照。 效 時間：中華民國103年6月11日(星期三)上午九時正
此 致 親自
聯上開發股份有限公司 出席簽到卡
委託
※請攜帶身分證明文件以備核驗※
股東戶號：
(簽名或蓋章)
股東戶號 [:] 股東或代理人姓名：
股東
姓名 [:]
持有股數：
527 聯上開發股份有限公司103年增資股票集保帳簿劃撥申請書
聯上開發股份有限公司
527 戶 股東 股東
股東印鑑卡 號 戶號 戶名
股東
原登記
戶名
身 分 證 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位)
統一編號 (新開 ) 103
原 6
戶籍地 聯絡電話 留 11
印
鑑
一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。
通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於
印 鑑 除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
出生日期 電話 527 聯上開發股份有限公司103年現金股利匯款申請書
股東 股東
戶籍地 電話 戶號 戶名
原登記
匯款帳號
通訊處 電話
銀行名稱銀行代號 [銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)] ＊＊貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元＊＊
其他事項 103
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 郵局(700) 原 116
留
【印鑑卡填寫注意事項】 印
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 鑑
關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
SB0199032306 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為 優先匯款之依據。二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0014號
元大寶來證券股份有限公司 印製 服務專線TEL:(02)2586-5859
※
※
不 本
發 次
股
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)
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地址：
請貼
寄件人 姓名：
郵票
電話：
1 0 3 6 6
台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓
聯上開發股份有限公司 股務代理人
527 收
元大寶來證券股份有限公司 股務代理部
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527 聯上開發股份有限公司103年股東常會

聯上開發股份有限公司103年股東常會 527	聯上開發股份有限公司103年股東常會 527
委託書		委託人（股東）				編號
格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為 本股東代理人，出席本公 司103年6月11日舉行之股 東常會，代理本股東就會 議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處 理之。 二、請將出席證（或出席簽到 卡）寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書 仍屬有效(限此一會期)。 此 致 聯上開發股份有限公司	格式二 授權日期 年 月 日 此 致 聯上開發股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司103年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就下列各 項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.本公司一０二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 2.本公司一０二年度盈餘分配案，提請 承認。 3.辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 決議。 4.變更本公司一０二年度現金增資及國內第五次無擔保轉換公司債資 金運用情形，提請 決議。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案，提請 決議。 6.第十一屆董事及監察人選舉案。 7.擬提請股東會解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁止案，提請 決議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效（限此一會期)。 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權	股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

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聯上開發股份有限公司103年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國103年6月11日(星期三)上午九時正(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到 )，假空軍官兵活動中心二樓會議室(台北市仁愛路三段145號)，召開103年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項： 1.一０二年度營業報告。2.監察人審查一０二年度決算表冊報告。3.本公司國內第二次有擔保、第三次有擔保、第四 次無擔保及第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。4.本公司一０二年度現金增資執行情形報告。5.本公司首次採用 國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。(二)承認事項：1.本公司一０二年度營業報告書及財務報表案，提請 承 認。2.本公司一０二年度盈餘分配案，提請 承認。(三)討論事項一：1.辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 決議。2. 變更本公司一０二年度現金增資及國內第五次無擔保轉換公司債資金運用情形，提請 決議。3.修訂本公司「取得或處 分資產處理程序」條文案，提請 決議。(四)選舉事項：第十一屆董事及監察人選舉案。(五)討論事項二：擬提請股東 會解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁止案。(六)臨時動議。 二、本公司102年度分派案，業經董事會決議分配如下：

• (一)現金股利：盈餘之現金股利每股0.20057212元，共計新台幣46,004,674元。

• (二)股票股利：每股配發0.80228834元（即每仟股配發80.2288股），計新台幣184,018,660元。

• (三)現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之；股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉 主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。

三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往 會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東常會五日前寄(送)達 本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利 寄發出席證（或出席簽到卡），委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至 遲應於股東常會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址：http://free.sfi.org.tw 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料 由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致 貴 股 東

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委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限， 兩種格式同時使用，視為全權委託。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見 。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。

聯上開發股份有限公司董事會 敬啟

SB0199032306-1