WE & WIN — AGM Information 2014

Apr 30, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2537 聯上發　公司提供

序號	1	發言日期	103/04/30	發言時間	17:08:54
發言人	李志明	發言人職稱	總經理	發言人電話	27229898#16
主旨	(更新)公告本公司董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/30
說明	1.董事會決議日期:103/04/30 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:空軍官兵活動中心二樓會議室(台北市仁愛路三段145號) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一０二年度營業報告。 (2)監察人審查一０二年度決算表冊報告。 (3)本公司國內第二次有擔保、第三次有擔保、第四次無擔保及第五次 無擔保轉換公司債執行情形報告。 (4)本公司一０二年度現金增資執行情形報告。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。 (二)承認事項： (1)本公司一０二年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一０二年度盈餘分配案。 (三)討論事項一： (1)辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)變更本公司一０二年度現金增資及國內第五次無擔保轉換公司債資金 運用情形案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。 (四)選舉事項： 本公司第十一屆董事及監察人選舉案。 (五)討論事項二： 擬提請股東會解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁止案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.