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Mar 20, 2013

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本資料由　 (上市公司) 2537 聯上發　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/20	發言時間	20:35:17
發言人	李志明	發言人職稱	總經理	發言人電話	27229898#16
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/20
說明	1.董事會決議日期:102/03/20 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:空軍官兵活動中心二樓會議室(台北市仁愛路三段145號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)101年度營業報告 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (3)本公司國內第二次有擔保、第三次有擔保及第四次無擔保轉換公司債 執行情形報告 (4)本公司101年度現金增資執行情形報告 (5)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告 (6)對外背書保證及資金貸與他人報告 (二)承認事項 (1)本公司101年度決算表冊案 (2)本公司101年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」條文案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案 (4)擬提請股東會解除董事及其代表人競業禁止案 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項: (一)本公司因101年度結算稅後利益，依公司章程規定應先行彌補虧損，並依 法提撥法定盈餘公積外，董事會決議無股利分配。 (二)因最後過戶日(民國102年4月14日)適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東，請於民國102年4月12日16時30分前 親臨本公司股務代理機 構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(台北市承德路三段210號地下一 樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月14日（最後過戶日）郵戳日 期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公 司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (三)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於民國102年4月6日起至民國102年4月15日止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月15日17時前寄（送）達並敘明 聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 聯上開發股份有限 公司行政部(台北市信義區忠孝東路五段550號10樓) (四)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者 ，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 元大寶來證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：02-25865859）。 (五)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股 東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通 知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人 元大寶來證券股 份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十 日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號，逕向本公司股務代理人 元大寶來證券股份有限公司股務代理部 洽詢。 (六)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日(民 國102年5月5日)前依規定將相關資料送達 聯上開發股份有限公司行政部，電 話：(02)27229898，並副知證基會。 (七)本次股東常會未發放紀念品。 (八)依公司法第二０九條規定，擬提請股東會同意解除本公司 法人董事-弘 眾投資有限公司代表人 陸炤廷，擔任福益實業股份有限公司董事長 及 法人 董事-弘眾投資有限公司擔任福益實業股份有限公司董事 競業禁止之限制。

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