VRG S.A. — Board/Management Information 2025

Jun 18, 2025

Report Content VRG S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2025 r. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., - reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", poinformowało Spółkę, że występując w imieniu akcjonariusza Spółki zamierza zgłosić kandydaturę Pani Marty Zgodzińskiej w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2025 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydatki zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce Pani Marta Zgodzińska wyraziła zgodę na kandydowanie i powołanie jej jako członka niezależnego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wobec Pani Marty Zgodzińskiej:

1) nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH.

2) kandydatka nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

3) kandydatka nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie o działanie na szkodę spółki, w organach której uczestniczyła jako członek jej organu.

4) kandydatka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5) kandydatka nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne.

Ponadto Pani Marta Zgodzińska oświadczyła, iż spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone:

- w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51); oraz

- dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.

Powszechne Towarzystwo Emerytalnego PZU S.A. przekazało jednocześnie projekt poniższej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania Pani Marty Zgodzińskiej do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

"Uchwała nr 23/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 17 ust. 3 statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji Panią Martę Zgodzińską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Jednocześnie Spółka przedstawia w załączeniu notę biograficzną Pani Marty Zgodzińskiej.