Vercom S.A. - Proxy Solicitation & Information Statement 2026

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vercom spółka akcyjna zwołanym na dzień 18 maja 2026 roku

DANE AKCJONARIUSZA:
Imię i nazwisko/ Nazwa: ____
Adres: _____
Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr właściwego rejestru: ____
Ja, niżej podpisany _______
(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vercom S.A. w dniu 18 maja 2026 roku na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)
w dniu __ roku o numerze __

reprezentowany przez:
DANE PEŁNOMOCNIKA:
Imię i Nazwisko: ____
Adres: _____
Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr właściwego rejestru: ____

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vercom S.A. w dniu 18 maja 2026 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza¹

¹ Niepotrzebne skreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [*].

§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
- [] - Przewodniczący Komisji,
- [] - Członek Komisji,
- [*] - Członek Komisji.

§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie lub odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej,
Przyjęcie porządku obrad,
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025;
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom za rok obrotowy 2025;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025;
Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025;
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025;
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW _______ (ilość głosów)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYMA NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Vercom S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA ____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025 obejmujące m.in.:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 551.270.687,97 złotych,
c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 80.884.389,78 złotych,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.704.186,59 złotych,
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.550.266,13 złotych,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A.
za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025 obejmujące m.in.:
a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 595.387.000 złotych,
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 90.924.000 złotych,
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.303.000 złotych,
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 716.000 złotych,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYMA NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025 w kwocie 80.884.389,78 złotych, w następujący sposób:
- kwotę 60.090.035,46 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 2,73 złotego,
- kwotę 20.794.354,32 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 12 czerwca 2026 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 16 czerwca 2026 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§ 3.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYMA NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYMA NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Lewkowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYMA NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Pakulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Indrę Sizovaitę z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art.
395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYMA NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Franciszkowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: ________

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Juskowiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYMA NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art.
395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Pani Joannie Drabent z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 –
31.12.2025.

§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: ________

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYMA NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 592), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 („Sprawozdanie”) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

§ 2.
Uchwała ma charakter doradczy.

§ 3.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYMA NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia podwyższyć podstawową kwotę wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki z obecnej kwoty 3.000 złotych brutto do kwoty 4.000 złotych brutto. Dodatki do wynagrodzenia związane z pełnieniem przez część Członków Rady Nadzorczej funkcji w Komitecie Audytu, jak i warunki wypłaty wynagrodzenia pozostają bez zmian.

§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:
☐ ZA ____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ _______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: ________

w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYMA NA DZIEŃ 18 MAJA 2026 ROKU

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vercom spółka akcyjna
w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia dokonać zmiany statutu Spółki poprzez zmianę treści § 16 ust. 2 pkt 11) statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia:

„11) wybór oraz zmiana:
(i) firmy (podmiotu) audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą (podmiotem) oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;
(ii) firmy (podmiotu) audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą (podmiotem) oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;”.

§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 1 powyżej, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 3.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

Głosowanie:
☐ ZA _____ (ilość głosów)
☐ PRZECIW ____ (ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ______ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza:
* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

AI assistant

Vercom S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

5853_rns_2026-04-21_2d18e93e-9edf-4014-896b-ce062f30d8a3.pdf

AI assistant

Vercom S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

5853_rns_2026-04-21_2d18e93e-9edf-4014-896b-ce062f30d8a3.pdf

More from Vercom S.A.

Vercom S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2026