Vercom S.A. - AGM Information 2026

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 18 MAJA 2026 ROKU

„Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: -----------------------------------------------------------------------1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, -----------------------------------------------------2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.806.723 ważne głosy z 16.806.723 akcji, co stanowi 75,62% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------------------1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, -----------------------------------------------------2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----------

Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; ----------------
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie lub odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej; ------------------------------------------------------------------------------------------
Przyjęcie porządku obrad; ------------------------------------------------------------------------
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025; ------------------------------------------------------------------------
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -------------
Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -------------------------------
Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025; ---------------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025; ----------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025; --------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; ----------------------------------------------------------------------------------
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025; ---------------------------------------------------------------------------------------
Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025; --------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025; ---------
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;--------------------------
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;---------------
Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;---------------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki; ---------------------------------------

Zamknięcie obrad.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, ------------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się – 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025. -------------------------

==> picture [19 x 12] intentionally omitted <==

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, ------------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025.----------------------------------------------------------------

==> picture [19 x 11] intentionally omitted <==

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2025

– 31.12.2025 obejmujące m.in.: ------------------------------------------------------------------------a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------------------------------------------

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 551.270.687,97 złotych,---------------------------------------------

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 80.884.389,78 złotych,-------------------

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.704.186,59 złotych,------------------------------------------------------------------------

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.550.266,13 złotych,------------------------------------------------------------------------

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.--------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, ------------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025 obejmujące m.in.:-------------------------------------

a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-------
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 595.387.000 złotych,----------------------
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 90.924.000 złotych,-------------------------------------------------------------------------------------------------
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.303.000 złotych,-----------------------------------------------
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 716.000 złotych,--------------------------------------------------
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, ------------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025 w kwocie 80.884.389,78 złotych, w następujący sposób:--------------------------------------------

kwotę 60.090.035,46 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 2,73 złotego,------------
kwotę 20.794.354,32 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 12 czerwca 2026 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 16 czerwca 2026 roku, jako dzień wypłaty dywidendy.---------------------------------------------

==> picture [19 x 11] intentionally omitted <==

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.”-----------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, ------------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się – 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.--------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.598.667 ważnych głosów z 16.598.667 akcji, co stanowi 74,69% kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 16.598.667 głosów, ---------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.--

„Uchwała numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Lewkowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.----------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, ------------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Pakulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.--------------------------------------

==> picture [19 x 11] intentionally omitted <==

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, ------------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się – 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Indrė Sizovaitė z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.--------------------------------------

==> picture [19 x 11] intentionally omitted <==

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025.

==> picture [19 x 11] intentionally omitted <==

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----------------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się – 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Franciszkowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025. ----------------------

==> picture [19 x 12] intentionally omitted <==

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, ------------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Juskowiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025. ----------------------

==> picture [19 x 11] intentionally omitted <==

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, ---------------------------------------------------------3) wstrzymało się – 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025. -------------------------------------

==> picture [19 x 12] intentionally omitted <==

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, ------------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Drabent z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025. -------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, ------------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2[1] Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 592), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 („Sprawozdanie”) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała ma charakter doradczy. ---------------------------------------------------------------------

==> picture [19 x 11] intentionally omitted <==

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 16.617.299 głosów, ---------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały – 189.424 głosy, ----------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta bezwzględną większością w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------------------

„Uchwała numer 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia podwyższyć podstawową kwotę wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki z obecnej kwoty 3.000 złotych brutto do kwoty 4.000 złotych brutto. Dodatki do wynagrodzenia związane z pełnieniem przez część Członków Rady Nadzorczej funkcji w Komitecie Audytu, jak i warunki wypłaty wynagrodzenia pozostają bez zmian.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 16.806.723 głosy, ------------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

„Uchwała numer 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia dokonać zmiany statutu Spółki, poprzez zmianę treści § 16 ust. 2 pkt 11) statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia:--------------------------------

„ 11) wybór oraz zmiana:-----------------------------------------------------------------------------------
(i) firmy (podmiotu) audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą (podmiotem) oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;-------------------------------------------
(ii) firmy (podmiotu) audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą (podmiotem) oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy; ”.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 1 powyżej, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.-----------------

1) za przyjęciem uchwały – 16.337.225 głosów, ---------------------------------------------------

2) przeciw przyjęciu uchwały – 469.498 głosów, --------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała powyższa została podjęta kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------

AI assistant

Vercom S.A. AGM Information 2026

5853_rns_2026-05-19_f96a3908-e103-401a-a97d-35126b2fbe0f.pdf

„Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

AI assistant

Vercom S.A. — AGM Information 2026

5853_rns_2026-05-19_f96a3908-e103-401a-a97d-35126b2fbe0f.pdf

„Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 maja 2026 roku

More from Vercom S.A.

Vercom S.A. AGM Information 2026