Vercom S.A. — AGM Information 2026

Apr 21, 2026

Załącznik do Uchwały nr 4
Rady Nadzorczej Vercom S.A. z dnia 16 kwietnia 2026 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej Vercom S.A. w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. w roku obrotowym 01.01.2025 – 31.12.2025 wraz z opinią o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 17 marca 2026 roku i uzupełnione uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2026 roku

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza Vercom S.A. działając na podstawie art. 382 §3 i §3¹ Kodeksu spółek handlowych („ksh”) oraz §16 ust. 2 pkt 1) Statutu Vercom S.A. dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Vercom S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. wraz ze sprawozdaniami z badania biegłego rewidenta, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Vercom S.A. i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025.

Badanie i ocena obejmowała jednostkowe sprawozdanie finansowe Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 551.270.687,97 złotych,
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 80.884.389,78 złotych,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.704.186,59 złotych,
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.550.266,13 złotych.
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie i ocena obejmowała również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vercom S.A., w której jednostką dominującą jest Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu obejmujące w szczególności:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 595.387 tys. zł,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 90.924 tys. zł,
c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.303 tys. zł,
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 716 tys. zł.
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie i ocena obejmowały także sprawozdanie Zarządu z działalności Vercom S.A. i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności sprawozdaniami z badania niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu. Do podjęcia decyzji konieczna była również analiza przeprowadzona przez Radę Nadzorczą, jak również analiza wyników pracy wykonanej przez Komitet Audytu. Ponadto Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające w siedzibie Spółki oraz zasięgała informacji Zarządu, a także audytora. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada

---

Załącznik do Uchwały nr 4
Rady Nadzorczej Vercom S.A. z dnia 16 kwietnia 2026 roku

Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vercom S.A., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Vercom S.A. i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Krzysztofowi Szyszce – P ezesowi Zarządu, Panu Adamowi Lewkowicz – Wiceprezesowi Zarządu, Panu Tomaszowi Pakulskiemu – Członkowi Zarządu i Pani Indre Sizovaite – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Ocena Rady Nadzorczej w sprawie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2025.

Rada Nadzorcza Vercom S.A. pozytywnie oceniła (zaopiniowała) wnioski Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 oraz kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki tj. aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 rok, w łącznej kwocie 80.884.389,78 złotych podzielony został w następujący sposób:

• kwotę 60.090.035,46 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 2,73 złotego,
• kwotę 20.794.354,32 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Robert Stasik
Data: 2026.04.21 18:10:50 CEST

Robert Stasik
Przewodniczący
Rady Nadzorczej Vercom S.A.