Vercom S.A. — AGM Information 2024

May 16, 2024

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 16 MAJA 2024 ROKU

"Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą
w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana
Tomasza Pacyńskiego. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że	w
głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi
74,44% kapitału zakładowego: ------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----------

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ----------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej, --------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2023, ------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -------------
• 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -------------------------------
• 1. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, ---
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2023,-----------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, ----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,---------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2023, ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2023, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2023, --------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, ---------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, --------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, --------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, --------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki,----------------------------------------------------

• Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Spółki,----------------------------- 21. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna

*

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 16 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. --------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

"Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 537.329.000 złotych, ----------------------------------------------
• b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 60.978.000 złotych, --------------------
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 36.648.000 złotych,--------------------------------------------------------------------------
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.490.000 złotych.-------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023.----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

"Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 16 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 obejmujące: --------------------------------------------

• a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 559.055.000 złotych,----------------------
• b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 70.622.000 złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.736.000 złotych, ----------------------------------------------
• d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.221.000 złotych.-----------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 w kwocie 60.977.744,64 złotych, w następujący sposób: -------------------------------------------

• kwotę 35.437.723,20 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 1,60 złotego, ------------
• kwotę 25.540.021,44 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 29 maja 2024 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 31 maja 2024 roku, jako dzień wypłaty dywidendy. --------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. *

"Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023.--------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 15.127.685 ważnych głosów z 15.127.685 akcji, co stanowi 68,07%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 15.127.685 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.--

"Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku

*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Lewkowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023.----------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 15.739.040 ważnych głosów z 15.739.040 akcji, co stanowi 70,82%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 15.739.040 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

"Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Pakulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023.--------------------------------------

	§ 2
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia."	----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 12

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023.

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Franciszkowi Szyszce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. ----------------------

	§ 2
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia."	----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. *

"Uchwała numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Juskowiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. ----------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

* "Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

* "Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Drabent z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku

*

w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Vercom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz.355), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 ("Sprawozdanie") i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. ---------------------------------------------------------------------------------------------

	§ 2
Uchwała ma charakter doradczy.		---------------------------------------------------------------------

	§ 3
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia."	----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 16.383.152 głosy, ------------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały – 160.638 głosów, --------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta bezwzględną większością głosów w
głosowaniu tajnym.---------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w następujący sposób:------ a) w § 4 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, kropkę zastąpić przecinkiem, ----------------------- b) dodać do § 4 ust. 1 Statutu Spółki nowe punkty 22) i 23) o następującej treści:-------- "22) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),--------------- 23) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)". ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 1 powyżej, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.---------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie zmiany treści uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia

*

23 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym postanawia zmienić treść uchwały numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy i nadaje jej nowe następujące brzmienie: -------------

"Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 w kwocie 27.403.649,13 złotych, w następujący sposób: ---------------------------------------------------------------------------

• - kwotę 25.003.765,38 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 1,13 złotego, ------------------------------
• kwotę 2.399.883,75 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. --------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 21 sierpnia 2023 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 24 sierpnia 2023 roku, jako dzień wypłaty dywidendy. -------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 16.543.790 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie Polityki Wynagrodzeń Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy niniejszym postanawia: -------------------------------------------------

1. przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki ("Polityka Wynagrodzeń") o następującej treści:

"Polityka wynagrodzeń Vercom S.A. ("Polityka Wynagrodzeń")

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy przyjmuje się niniejszą Politykę Wynagrodzeń w Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"). -----------------------------

§1

DEFINICJE

Poniższe terminy posiadają w Polityce Wynagrodzeń następujące znaczenie:------------------

• 1) Grupa – grupa spółek, w której Spółka jest spółką dominującą,---------------------------
• 2) KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526),----------------------------------------------------
• 3) Osoba Objęta Polityką – należy przez to rozumieć członka Zarządu albo członka Rady Nadzorczej,---------------------------------------------------------------------------------
• 4) Umowa z Członkiem Zarządu – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług zarządzania, umowę o pracę, umowę zlecenia lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i członka Zarządu,-----------------------------------
• 5) Rada Nadzorcza – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki,-------------------
• 6) Sprawozdanie – należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy,----------------
• 7) Sprawozdanie Finansowe – należy przez to rozumieć zatwierdzone przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1680 ze zm.),--------------
• 8) Statut – należy przez to rozumieć statut Spółki,--------------------------------------------
• 9) Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późń. zm.),------------
• 10) Walne Zgromadzenie – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki,-------
• 11) Zarząd – należy przez to rozumieć zarząd Spółki,------------------------------------------
• 12) Zwyczajne Walne Zgromadzenie – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty, udzieleniu członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.------------------------------------------------------

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

• 1. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką.--------
• 2. Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobie Objętej Polityką wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń.------------------------------------------------------------
• 3. Spółka udostępnia Politykę Wynagrodzeń na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres obowiązywania Polityki Wynagrodzeń.------
• 4. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką, które obowiązują w Spółce.------------------------------------------
• 5. Bez uszczerbku dla Polityki Wynagrodzeń, Osobę Objętą Polityką obowiązują również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia właściwych umów, a także regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce, w tym w szczególności postanowienia Statutu, regulaminów organów Spółki i uchwał tych organów.-----------------------------
• 6. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji założeń strategii rozwoju Grupy, która wyznacza nowe kierunki działalności biznesowej Grupy, jej cele długoterminowe i cele krótkookresowe, a także aspekty jej stabilności ("Strategia"). W Strategii definiowane są cele do osiągnięcia przez Grupę ("Cele"). Realizacja Celów jest ściśle powiązana z poziomem wynagradzania Osoby Objętej Polityką, zwłaszcza członków Zarządu.---------------------------------------------------------------------------------------------
• 7. Zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie:---------------------
  • a. pełnego zaangażowania Osoby Objętą Polityką w pełnienie funkcji w Spółce,-------
  • b. motywowania Osoby Objętej Polityką do realizacji Strategii i Celów,----------------
  • c. trwałego związania Osoby Objętej Polityką ze Spółką,----------------------------------
  • d. wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników Spółki i Grupy;---------------------------------------------------------------------
  • e. postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką przy pełnieniu funkcji oraz działań o charakterze korupcyjnym,------------
  • f. uwzględnienia wpływu podejmowanych przedsięwzięć na społeczeństwo i środowisko.-------------------------------------------------------------------------------------
• 8. Przy ustaleniu wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:------------------------------------------------------------------------------------
  • a. nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji w Spółce,-----------
  • b. zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej do wykonywania funkcji w Spółce,------------------------------------------------------------------------------------------
  • c. poziom wynagrodzeń innych spółek publicznych, zwłaszcza spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,--------------------------------------
  • d. rozmiar przedsiębiorstwa Spółki, a także wyniki finansowe Spółki i Grupy.---------
• 9. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Osoby Objętej Polityką, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.---------------
• 10. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Osoba Objęta Polityką jest obowiązana powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Osoba Objęta Polityką powinna powstrzymać się̨ od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z

Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:-------------------------

• a. Osoba Objęta Polityką może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub---------------------------
• b. interes majątkowy Osoby Objętej Polityką wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.----------

§3

ZASADY PRZYJĘCIA I STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

• 1. Polityka Wynagrodzeń jest przedkładana Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia co najmniej raz na cztery lata.-----------------------------------------------------------------------
• 2. W przypadku zmiany Polityki wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Sprawozdanie.--------------------------------------------------------------------------------------
• 3. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Za istotną zmianę Polityki Wynagrodzeń uważa się każdą zmianę dotyczącą:---------------
  • a. wskazania wzajemnych proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Osób Objętych Polityką,----------------------------------------------------------------------
  • b. przesłanek i trybu czasowego odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, w tym elementów, od których można zastosować odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń,---
  • c. zmiany niniejszego § 3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.-----------------------------------
• 4. Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu może zostać podjęta wyłącznie po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii o projektowanych zmianach w Polityce Wynagrodzeń.-----------------------------------------
• 5. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza, w przeciwnym wypadku zmiana tych elementów zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej.---------------------
• 6. Zarząd:----------------------------------------------------------------------------------------------
  • a. opracowuje, aktualizuje i wdraża Politykę Wynagrodzeń oraz dokumenty z nią powiązane,-------------------------------------------------------------------------------------
  • b. zmienia Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,-----------------------------------------------------------------------
  • c. udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania na zasadach opisanych w §10 Polityki Wynagrodzeń.---------------------------------------
• 7. Rada Nadzorcza:-----------------------------------------------------------------------------------
  • a. przedstawia Zarządowi rekomendacje odnośnie efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,--------------------------------------------------
  • b. niezwłoczne opracowuje elementy Polityki Wynagrodzeń, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,---------------------------------
  • c. przedstawia Zarządowi opinię o projektowanych zmianach Polityki Wynagrodzeń, które nie stanowią istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,-----------------------------
  • d. dokonuje Przeglądu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.-----------

WERYFIKACJA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

• 1. Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku, dla celów sporządzenia Sprawozdania, o którym mowa w §10 Polityki Wynagrodzeń, poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień ("Przegląd"). W szczególności, Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego, o którym mowa §5 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń.------------------------------
• 2. Na podstawie wniosków sformułowanych w ramach Przeglądu Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do stosowania lub zmiany Polityki Wynagrodzeń.--------------------------------------------------------------------------------------
• 3. Przegląd obejmuje również kompletność treści Sprawozdania, w szczególności w zakresie obligatoryjnych elementów Sprawozdania wskazanych Ustawą i Polityką Wynagrodzeń.--------------------------------------------------------------------------------------

§5

WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU

• 1. Wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje część stałą, obejmującą miesięczne wynagrodzenie zasadnicze ("Wynagrodzenie Stałe"). Wysokość Wynagrodzenia Stałego jest określana indywidualnie dla członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Umowie z Członkiem Zarządu lub w drodze odrębnej uchwały. Wynagrodzenie Stałe przysługuje za okres pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie.--------------
• 2. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane ("Wynagrodzenie Zmienne"). Przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależnione od realizacji kryteriów finansowych lub niefinansowych.---------------------
• 3. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego ustalana jest na podstawie wyników indywidualnych członka Zarządu albo wyników Spółki lub Grupy.------------------------
• 4. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu przez Radę Nadzorczą.-----------------------------------------------------------------------------
• 5. Rada Nadzorcza ustala zasady przyznawania wynagrodzenia członków Zarządu poprzez określenie następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:---------------------
  • a. opis składników Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu ("Opis"),--------------------------------------------------
  • b. jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Zmiennego Wynagrodzenia ("Kryteria"),----------------------------------------------------------------------------------
  • c. okresy odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego,--------------------------------
  • d. zasady żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego.---------------------
• 6. Za Kryteria uznaje się w szczególności realizację Celów oraz innych określanych przez Radę Nadzorczą zadań.----------------------------------------------------------------------------
• 7. Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągania indywidulanych wyników przez członka Zarządu z realizacją Celów i Strategii, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Grupy.--------------------------------------------------
• 8. Opis może przewidywać, że świadczenia przyznane członkowi Zarządu w ramach Wynagrodzenia Zmiennego mają charakter pieniężny lub niepieniężny.------------------
• 9. Opis określa składniki Wynagrodzenia Zmiennego w sposób zrównoważony i dostosowany do sytuacji finansowej, zasobów kapitałowych oraz wskaźników płynnościowych Spółki lub Grupy.--------------------------------------------------------------
• 10. Jeżeli do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest spełnienie wyznaczonych wcześniej Kryteriów, Rada Nadzorcza, stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia.-------------------------------------------------------------------------------------
• 11. Wynagrodzenie Zmienne, którego przyznanie lub wysokość podlega swobodnemu uznaniu Rady Nadzorczej jest każdorazowo przyznawane i rozliczane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------
• 12. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze niefinansowym lub finansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia Kryteriów.-------
• 13. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze finansowym jest oparta w szczególności o dane ze Sprawozdania Finansowego Spółki lub Grupy.------------------------------------
• 14. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego, w tym zmniejszenie wysokości tego wynagrodzenia lub jego niewypłacenie. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego w danym roku obrotowym nie może przekroczyć pięciokrotności wartości Wynagrodzenia Stałego przysługującego członkowi Zarządu za ten rok obrotowy.--------------------------------------------------------
• 15. Wynagrodzenie członka Zarządu może być również przyznane w formie instrumentów finansowych w ramach obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego ("Program Motywacyjny").-------------------------------------------------------------------
• 16. Rada Nadzorcza określa okresy, za które nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego i zasady późniejszego zbywania tych instrumentów przez członków Zarządu, przy czym:-----------------------------------------
  • a. Program Motywacyjny lub jego regulamin powinny w sposób czytelny precyzować szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego,----------------------------------------
  • b. Program Motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczyniać się do realizacji długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki lub Grupy.----------

§6

TRWAŁOŚĆ UMOWY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

• 1. Umowa z Członkiem Zarządu może zostać zawarta na czas określony albo na czas nieokreślony.----------------------------------------------------------------------------------------
• 2. Umowa z Członkiem Zarządu może zostać rozwiązana na mocy porozumienia z członkiem Zarządu i Spółką albo poprzez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron tej umowy. W zależności od przyczyn złożenia oświadczenia przez jedną ze stron Umowy z Członkiem Zarządu o jej rozwiązaniu, umowa ta może ulegać rozwiązaniu z

zachowaniem okresu wypowiedzenia albo bez zachowania tego okresu. Okres wypowiedzenia Umowy z Członkiem Zarządu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.----

• 3. W razie rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu przez Spółkę, członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna w wysokości nie wyższej niż suma kwoty Wynagrodzenia Stałego za ostatnie 6 miesięcy trwania Umowy z Członkiem Zarządu ("Odprawa"). Umowa z Członkiem Zarządu może określać sytuacje, w których Odprawa nie przysługuje. W szczególności, Odprawa może nie przysługiwać, gdy Umowa z Członkiem Zarządu została rozwiązana z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.----------------------------------------------------
• 4. W razie rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu, członkowi Zarządu może przysługiwać odszkodowanie tytułem powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej wobec Grupy ("Odszkodowanie"). Odszkodowanie przysługuje za określony w Umowie z Członkiem Zarządu okres obowiązywania zakazu konkurencji, wynoszący nie więcej niż 12 miesięcy. Odszkodowanie należne jest wysokości nie wyższej niż 100% Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego za okres poprzedzający rozwiązanie Umowy z Członkiem Zarządu, równy okresowi obowiązywania umowy o zakazie konkurencji. W przypadku rozwiązania umowy o zakazie konkurencji, Odszkodowanie zostanie obliczone proporcjonalnie od dnia faktycznego rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu.-------------------------------------------------------------------

§7

WYNAGRODZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.----------------------------------------------------------
• 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.----------------------------------------------------------------------------------
• 3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub świadczeń niepieniężnych, za wyjątkiem narzędzi i urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Spółce. Ponadto, Spółka może zapewnić członkowi Rady Nadzorczej ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------
• 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej brał udział. Alternatywnie, uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział, przysługuje mu wynagrodzenie w określonej wysokości.-------------------------------------
• 5. Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej lub funkcję w komitecie działającym w ramach Rady Nadzorczej, uwzględniając powierzony zakres działań, wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o kwotę wskazaną w uchwale Walnego Zgromadzenia. ------
• 6. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za okres rozpoczynający z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji w Spółce, a kończący się z dniem wygaśnięcia mandatu. Za okres, w którym członek Rady Nadzorczej pozostaje zawieszony w pełnieniu funkcji w Spółce, członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obliczane jest

proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.---------

7. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 347 §1 KSH.----------------------------------------------------------------------------------------------

§8

WYNAGRODZENIE ZMIENNE O CHARAKTERZE WYJĄTKOWYM

Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.--------------

§9

ODSTĄPIENIE OD POLITYKI WYNAGRODZEŃ

• 1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub dla zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do Osoby Objętej Polityką ("Odstąpienie").-------
• 2. Decyzję o zastosowaniu Odstąpienia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.---
• 3. Za przesłanki zastosowania Odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę.-------------------------------------------------------------------------
• 4. O zastosowanie Odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.------------
• 5. W uchwale o Odstąpieniu określa się w szczególności:--------------------------------------
  • a. okres, na który zastosowano Odstąpienie,-------------------------------------------------
  • b. elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Odstąpienie,--------------
  • c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.---------------------
• 6. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ustępie 5 powyżej.----------------------------------------------
• 7. Odstąpienie nie może dotyczyć elementów Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w §3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.-----------------------------------------------------------------

§10

SPRAWOZDANIE

• 1. Sprawozdanie obejmuje każdy rok obrotowy Spółki.-------------------------------------------
• 2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie wyrażenia opinii na temat Sprawozdania oraz poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------
• 3. Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy przez okres nie dłuższy niż przewidują te przepisy.-------------------------------------------
• 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy.----
• 5. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z biegłym rewidentem dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania przez biegłego rewidenta.-----------------------------------

§11 PRZEPISY KOŃCOWE

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez właściwe organy Spółki, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień."-----------------------------------------------------------

• 1. działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:----------------------
  2. a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,---------------------------------------------------------
  3. b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,------------------------------------------------------------------------
  4. c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,--------------------------------------------------------------------------------
  5. d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,----------------------------------------------------------
  6. e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.---------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 16.543.790 ważnych głosów z 16.543.790 akcji, co stanowi 74,44%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 16.383.152 głosy, ------------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały – 160.638 głosów, --------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta bezwzględną większością głosów w
głosowaniu tajnym.---------------------------------------------------------------------------------------