VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Apr 2, 2024

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-026

北京万通新发展集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展暨签署补充协议的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 26 日召开第八届董事会第三十三次临时会议，同意公司与交易各方签署《关于 收购索尔思光电控股权之框架协议》（以下简称“框架协议”），筹划购买 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“索尔思光电”或“标的公司”） 不低于 51%的控股权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日披露的《关于筹 划重大资产重组暨签署<关于收购索尔思光电控股权之框架协议>的提示性公告》 （公告编号：2023-050）。

二、进展情况

鉴于《框架协议》约定的排他期已届满，当前对标的公司的尽职调查仍在进 行中。为确保顺利推进交易事项，经公司与一村资本控制主体、标的公司友好协 商，一致决定延长排他期。

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过《关 于签署<关于收购索尔思光电控股权之框架协议>之补充协议的议案》，同意公司 与交易相关方签署《关于收购索尔思光电控股权之框架协议之补充协议》（以下 简称“补充协议”）。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中鲜燚 先生因工作原因未能出席表决。

《补充协议》中就“排他期”的延长事宜补充约定如下：

（一）一村资本控制主体和标的公司共同承诺，自《可转债投资协议》约定 的第一期资金放款之日起至 2024 年 4 月 30 日（以下简称“排他期”），不得直接 或间接与任何第三方就与《框架协议》所述的交易相同或类似的事项或者就与《框

架协议》所述交易相矛盾的任何其他交易进行接触、商谈、磋商或签署任何协议 或安排（《框架协议》签署前已经开始的磋商或商谈或签署的相关协议应在前述 排他期开始之前终止）。如上述排他期届满，但是各方尚未就本次交易签署正式 交易文件的，经一村资本控制主体、标的公司和甲方协商一致后可延长排他期， 且各方应就本次交易的交易要素重新进行友好协商。

（二）经各方协商一致，在下列任意情况下，《框架协议》及本协议可以被 终止：

1.如果自《框架协议》生效之日起至 2024 年 4 月 30 日期间，本协议各方未 就本次交易签署正式交易文件，且未就排他期及本协议的延期另行协商一致，则 任何一方有权单方面终止《框架协议》及本协议；

2.经本协议各方书面一致同意终止《框架协议》及本协议。

（三）本协议生效后，本次交易中就排他期、《框架协议》及本协议的终止 条款的安排应当以本协议之约定为准。除《框架协议》“第六条 排他期”、“第十 四条 终止条款”外，《框架协议》其他条款对本协议各方继续生效，本协议未约 定之处，以《框架协议》约定为准。

（四）除非本协议另有约定或说明，本协议中的相关简称与《框架协议》中 具有相同含义。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案及交易条款以各方签署的正式协议 为准，并需要履行公司、交易对方及标的公司必要的内外部相关决策、审批程序， 存在未能通过该等决策、审批程序的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 3 日