VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2026

Apr 29, 2026

证券简称：万通发展

公告编号：2026-023

证券代码：600246

北京万通新发展集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十六次临时会议暨 2025 年度会议，审议通过《关于变 更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议 案》。现将相关情况公告如下：

一、关于变更注册资本的基本情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及《北京万通新发展集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时 股东大会的授权，公司于 2026 年 1 月 20 日召开第九届董事会第二十五次临时会 议，审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》，董事会同意以 2026 年 1 月 20 日为首次授予日，以 6.25 元/股的授 予价格向符合条件的 99 名激励对象授予 54,308,000 股限制性股票。在后续办理 限制性股票认购资金缴款过程中，有 10 名激励对象因个人原因部分放弃拟授予 的限制性股票。因此，实际首次授予的限制性股票数量调整为 52,575,000 股。公 司于 2026 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 限制性股票的登记手续，股票来源为向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 22 日、2 月 3 日披露的《关于向 2025 年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026008）、《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2026011）。

基于上述登记情况，公司总股本由 1,890,412,476 股增加至 1,942,987,476 股，

公司注册资本由 1,890,412,476 元变更为 1,942,987,476 元。

二、关于修订《公司章程》的基本情况

鉴于上述总股本、注册资本变化的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

变更前	变更后
第六条公司注册资本为人民币1,890,412,476元。	第六条公司注册资本为人民币1,942,987,476元。
第二十条公司已发行的股份数为1,890,412,476股，公司的股本结构为：普通股1,890,412,476股。	第二十条公司已发行的股份数为1,942,987,476股，公司的股本结构为：普通股1,942,987,476股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》经公司股东会审 议通过后生效。同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更备案 登记等事项，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

三、关于修订、制定公司部分治理制度的基本情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司内部制度进 行修订和制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	董事会审计与风险控制委员会议事规则	修订	否
2	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
3	董事会提名委员会议事规则	修订	否
4	董事会战略委员会议事规则	修订	否
5	独立董事工作制度	修订	是
6	独立董事专门会议议事规则	修订	否
7	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	否
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
9	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
10	信息披露管理制度	修订	否

11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
12	投资者关系管理工作制度	修订	否
13	内部审计制度	修订	否

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会 2026 年 4 月 30 日