VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Oct 30, 2024

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-089

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第十一次临时会议，会议通 知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件的形式发出。

本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《 2024 年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

经审议，公司董事会同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项。

具体内容详见公司于同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》

（公告编号：2024-091）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2024-092）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的

通知》（公告编号：2024-093）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1．第九届董事会第十一次临时会议决议；

• 2．第九届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日