VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Jun 23, 2024

北京万通新发展集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的说明

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 控制权（以下简称“本次交易”），本次交易构成公司重 大资产重组。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董 事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认 真审核，特此说明如下： 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上 市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就本 次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序合法、有效；公司董 事会及全体董事保证公司就本次交易现阶段所提交的法律文件完整、合法、有效，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、 完整性承担个别及连带责任。

特此说明。

北京万通新发展集团股份有限公司 董事会

2024年6月24日