VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 3, 2024

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-027

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 4 月 1 日北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 与一村资本控制主体、Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 就签署《关于 收购索尔思光电控股权之框架协议之补充协议》事项达成一致。鉴于该份协议的 及时签署对推进本次收购相关工作的重要性，依据《公司章程》的相关规定，当 天以电话及电子邮件方式发出召开本次董事会会议的通知。2024 年 4 月 2 日以 通讯表决方式召开第九届董事会第三次临时会议，本次会议由董事长王忆会先生 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事鲜燚先生因工作原因缺席董事 会。会议召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于签署<关于收购索尔思光电控股权之框架协议>之补充 协议的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日披露的《关于筹划重大资产重组进展 暨签署补充协议的提示性公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1．第九届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 4 日