VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Jan 17, 2024

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-006

北京万通新发展集团股份有限公司 第八届监事会第十七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯的方式召开第八届监事会第十七次临时会议，会议通知于 2024 年 1 月 14 日以电子邮件的形式发出。

本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》《公司章 程》的相关规定决定进行换届选举。监事会同意提名赵毅先生、褚丹女士为公司 第九届监事会非职工代表监事候选人。

上述 2 名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事 会的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第八届监事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日