VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 6, 2023

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-055

北京万通新发展集团股份有限公司

关于补选公司第八届董事会独立董事 暨调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、补选独立董事的情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会鉴于一名独 立董事已辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为了充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规 定，经公司董事会提名委员会资格审核同意，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第八 届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董 事的议案》，同意提名杨晓军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（杨晓军 先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

杨晓军先生已经向公司董事会做出书面承诺，将尽快参加上海证券交易所独 立董事履职培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。杨晓军先生 的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

二、调整董事会各专门委员会委员的情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定，本次会议还审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》， 调整后的各专门委员会成员将于公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过补选 独立董事议案后生效。

调整后的第八届董事会各专门委员会成员组成如下： 第八届董事会战略委员会（7 人）

主任委员：王忆会 副主任委员：张家静 组成人员：吴丹毛、杨东平、黄晓京、张建平、杨晓军 第八届董事会提名委员会（3 人） 主任委员：黄晓京 组成人员：王忆会、杨晓军 第八届董事会薪酬与考核委员会（3 人） 主任委员：黄晓京 组成人员：张家静、张建平 第八届董事会审计与风险控制委员会（5 人） 主任委员：张建平 组成人员：孙华、吴丹毛、黄晓京、杨晓军

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会 2023 年 12 月 7 日

附件：独立董事候选人简历

杨晓军先生，汉族，1973 年生。毕业于中国人民大学，本科学历，经济学学 士。1994 年入职电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团），曾任西安大唐 电信有限公司、大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司常务副总经理、总经 理，大唐电信科技股份有限公司副总裁，重庆市万盛区人民政府副区长，中国电 子科技集团公司规划计划部专务等职务。