VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Jun 9, 2023

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-021

北京万通新发展集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日 以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第二十九次临时会议，会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件的形式发出。

本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于向参股公司提供财务资助的公告》（公 告编号：2023-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的 《独立董事关于向参股公司提供财务资助的独立意见》。

（二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

（公告编号：2023-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次临时会议决议；

• 2、独立董事关于向参股公司提供财务资助的独立意见。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会 2023 年 6 月 10 日