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Feb 25, 2020

바텍/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동) (주)바텍 3층 이우홀
3. 의안 주요내용		□ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항  ① 감사보고  ② 제28기 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건     제1호 의안 : 제28기(2019.1.1~2019.12.31)               연결재무제표, 재무제표 및               이익잉여금처분계산서(안) 승인의건               (현금배당예정액 : 100원/주당)  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (사업목적 변경 포함)  제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 1인/사외이사 3인)     제3-1호 : 사내이사 노창준 중임의 건     제3-2호 : 사외이사 정연수 신규선임의 건     제3-3호 : 사외이사 박정수 신규선임의 건     제3-4호 : 사외이사 신용완 신규선임의 건  제4호 의안 : 감사위원 선임의 건               (사외이사인 감사위원 3인)     제4-1호 : 감사위원 정연수 신규선임의 건     제4-2호 : 감사위원 박정수 신규선임의 건     제4-3호 : 감사위원 신용완 신규선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2020년 3월 23일에 개최하는 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노창준	1958-09	3	재선임	서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 제일제강공업 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정연수	1961-12	3	신규선임	서울대학교 법학 학사 前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당) 現 김앤장 법률사무소 변호사	-
박정수	1969-11	3	신규선임	서울대학교 공법학 학사 前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사	-
신용완	1963-05	3	신규선임	전남대학교 경영학 학사 전남대학교 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 전무이사/회계사	대주회계법인 (전무이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정연수	1961-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학 학사 前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당) 現 김앤장 법률사무소 변호사
박정수	1969-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 공법학 학사 前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사
신용완	1963-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전남대학교 경영학 학사 전남대학교 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 전무이사/회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매 8. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업 12. 무역업 및 무역 대행업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
12. 위 각항에 부대하는 사업일체	13. 위 각항에 부대하는 사업일체	목적 추가에 따른 번호 재부여
사업목적 삭제	7. 전화기 제조 및 판매 8. 발신자 표시장치 및 동 전화기 제조 및 판매		주요사업 역량 강화