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Mar 11, 2026

바텍/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄구 삼성1로2길 13, 3층 이우홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 제34기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제34기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	차등배당: 일반주주 300원/주, 최대주주 및 특수관계인 1인 100원/주
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 노창준 재선임의 건	-
3-2	사내이사 하현준 신규 선임의 건	-
3-3	사내이사 이종하 신규 선임의 건	-
3-4	사외이사 박영호 신규 선임의 건	-
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
4-1	감사위원회 위원이 되는 사외이사 한동욱 신규 선임의 건	-
4-2	감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤성운 신규 선임의 건	-
5	감사위원회 위원 박영호 신규 선임의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노창준	1958-09	3	재선임	서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜레이언스 기타비상무이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사
하현준	1973-12	3	신규선임	서울대학교 물리교육학 학사 서울대학교 과학교육학 석사/물리학 박사 前 ㈜삼성전자 의료기기사업부 팀장 前 ㈜LG디스플레이 품질경영센터 기술위원 現 ㈜바텍 최고운영책임자(COO)
이종하	1974-01	3	신규선임	서울대학교 전기컴퓨터공학 석사 前 ㈜삼성전자 의료기기사업부 팀장 前 ㈜룰루랩 CTO 現 ㈜바텍 연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동욱	1970-06	3	신규선임	연세대학교 경영학과 연세대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 회계사 前 세림회계법인 파트너 및 대표이사 現 정진세림회계법인 대표이사	정진세림회계법인 (대표이사)
윤성운	1969-09	3	신규선임	서울대학교 법학과 前 공정거래위원회 TF위원 前 한국경쟁포럼 사무총장 現 법무법인 태평양 파트너 변호사	-
박영호	1970-11	3	신규선임	서울대학교 법학 석사/박사 前 대법원 부장 재판연구관 前 서울중앙지방법원 부장판사 前 수원지법 평택지원장, 부장판사 前 부산지방법원 부장판사 現 법무법인 해광 대표 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한동욱	1970-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학과 연세대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 회계사 前 세림회계법인 파트너 및 대표이사 現 정진세림회계법인 대표이사
윤성운	1969-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학과 前 공정거래위원회 TF위원 前 한국경쟁포럼 사무총장 現 법무법인 태평양 파트너 변호사
박영호	1970-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학 석사/박사 前 대법원 부장 재판연구관 前 서울중앙지방법원 부장판사 前 수원지법 평택지원장, 부장판사 前 부산지방법원 부장판사 現 법무법인 해광 대표 변호사