ValueAddedTechnologyCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)바텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 11 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 바텍주 소: 경기도 화성시 동탄구 삼성1로2길 13(석우동)전화번호: 031-679-2000
작 성 자:	성 명: 장아림부서 및 직위: IR팀 책임전화번호: 031-8015-6091

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)바텍본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 14일위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)바텍보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)(주)바텍이우홀딩스최대주주보통주 6,887,50846.37최대주주-노창준특수관계인보통주 937,2826.31사내이사-정성희특수관계인보통주 92,8000.62--김성호특수관계인보통주 16,8780.11관계사 등기임원-김태우특수관계인보통주8,3110.06관계사 등기임원-김철균특수관계인보통주 1,1800.01--차준호특수관계인보통주1,0000.01관계사 등기임원-7,944,95953.49-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

(*) 권유자의 특별관계자는 참고서류 제출일 현재 기준이며, 주식 소유 수량은 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김완택보통주0직원직원-장아림보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)투썬이에스지법인-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)투썬이에스지이영태경기도 성남시 분당구 판교역로 221의결권 수임 031-698-3718

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 14일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부폐쇄 기준일(2025년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수위임장 접수처 : (주)바텍 IR팀- 주소 : 경기도 화성시 동탄구 삼성1로2길 13(석우동) IR팀(우편번호 : 18449)- 전화번호 : 031-8015-6091- 우편 접수여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 26일 제34기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 9시경기도 화성시 동탄구 삼성1로2길 13(석우동), (주)바텍 3층 이우홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자투표시스템에 공인인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원 지원 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제34기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(차등배당: 일반주주 300원/주, 최대주주 및 특수관계인 100원/주)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 치과용 디지털 X-Ray 및 CT의 제조, 판매업을 주사업으로 하는 회사로서, 동 사업에 대한 국내 시장의 지배력을 바탕으로 글로벌 시장에서의 시장 확대에 주력하고 있습니다. 2025년은 경기침체, 인플레이션, 지정학적 리스크 등으로 인한 대내외 불확실성 확대와 업계 내 경쟁 심화가 맞물리면서 덴탈 이미징 시장의 성장이 정체된 한해였습니다. 이러한 환경 속에서도 당사는 중저가형 Green X 12를 비롯한 3D 제품 판매 확대에 주력하는 한편, 미국 유통망을 확장하고 신제품 Green X 21을 성공적으로 현지 출시하며 미국 내 브랜드 인지도 제고도 강화하였습니다. 그 결과 2025년 연결 매출액은 4,264억원으로 2024년 대비 10.7% 성장했으며, 연결 영업이익은 인플레이션으로 인한 비용 압박에도 불구하고 전년 대비 1.5% 소폭 증가한 547억원을 기록하며 견조한 수익성을 유지하였습니다.

2025년 말 현재, 연결 실체의 총 자산은 6,892억원이며, 부채 1,917억원, 자본은 4,975억원입니다. 총부채 중 차입금은 207억원이며, 자본금은 74억원입니다. 부채비율은 38.5%, 유동비율은 309.4%로 우수한 재무구조를 유지하고 있습니다.

보다 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 2026년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.(1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2025년 12월 31일 현재
제 33 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 34 기말	제 33 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	392,702,454,387	353,857,085,185
1.현금및현금성자산	114,744,932,572	89,586,977,669
2.단기금융상품	24,000,000,000	20,300,000,000
3.매출채권	120,940,904,220	102,867,855,463
4.기타수취채권	2,407,197,089	1,350,832,407
5.재고자산	116,649,112,155	127,213,189,911
6.당기법인세자산	904,255,935	1,444,291,067
7.파생금융자산	640,202,847	-
8.반환제품회수권	350,004,080	606,824,038
9.기타유동자산	12,065,845,489	10,487,114,630
Ⅱ. 비유동자산	296,571,079,827	296,432,767,422
1.장기금융상품	9,993,116,955	9,918,194,341
2.매출채권	14,197,644,410	14,393,263,302
3.기타수취채권	2,381,663,725	2,931,060,069
4.관계기업투자주식	82,413,061,930	84,026,769,514
5.유형자산	117,427,838,836	121,736,438,141
6.무형자산	3,234,816,649	1,195,657,696
7.투자부동산	22,487,859,453	22,868,924,475
8.사용권자산	22,623,470,262	20,746,560,571
9.반환제품회수권	28,875,158	81,481,773
10.이연법인세자산	20,936,130,332	17,722,244,287
11.기타비유동자산	846,602,117	812,173,253
자 산 총 계	689,273,534,214	650,289,852,607
부채
Ⅰ. 유동부채	126,873,184,560	124,054,973,633
1.매입채무	36,454,356,284	29,893,748,969
2.기타지급채무	27,390,965,741	29,049,780,489
3.차입금	20,610,855,000	22,132,017,320
4.당기법인세부채	11,065,563,913	12,038,754,889
5.금융보증부채	118,165,938	76,788,438
6.파생금융부채	731,960,224	3,418,965,374
7.기타유동부채	4,816,944,981	2,725,817,765
8.리스부채	5,956,782,066	5,157,627,691
9.계약부채	14,119,591,751	14,411,121,220
10.환불부채	625,639,493	913,218,900
11.충당부채	4,982,359,169	4,237,132,578
Ⅱ. 비유동부채	64,879,807,681	55,745,948,702
1.차입금	98,842,748	198,826,761
2.계약부채	30,509,304,011	25,745,941,848
3.환불부채	50,978,829	140,435,600
4.순확정급여부채	4,845,786,133	4,478,899,611
5.충당부채	7,136,831,436	6,436,754,365
6.기타지급채무	4,319,177,121	2,496,243,525
7.기타비유동부채	320,762,427	150,507,156
8.리스부채	17,598,124,976	16,098,339,836
부 채 총 계	191,752,992,241	179,800,922,335
자본
Ⅰ. 지배기업소유지분	495,702,159,968	453,415,893,041
1. 자본금	7,427,128,000	7,427,128,000
2. 주식발행초과금	23,473,877,356	23,473,877,356
3. 이익잉여금	475,529,564,266	436,910,875,310
4. 기타포괄손익누계액	13,338,870,155	5,392,119,180
5. 기타자본항목	(24,067,279,809)	(19,788,106,805)
Ⅱ. 비지배지분	1,818,382,005	17,073,037,231
자 본 총 계	497,520,541,973	470,488,930,272
부 채 및 자 본 총 계	689,273,534,214	650,289,852,607

(2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)
제 33 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)
주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제34기	제33기
Ⅰ.매출액	426,416,122,877	385,194,634,066
Ⅱ.매출원가	205,184,613,190	181,015,008,120
Ⅲ.매출총이익	221,231,509,687	204,179,625,946
Ⅳ.판매비와관리비	166,452,330,645	150,216,647,240
Ⅴ.영업이익	54,779,179,042	53,962,978,706
1.기타수익	17,983,227,168	23,770,611,756
2.기타비용	18,351,184,292	17,757,694,257
3.지분법이익	(960,224,464)	6,599,301,014
4.금융수익	6,650,877,214	8,609,041,961
5.금융비용	4,930,639,907	2,883,790,921
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	55,171,234,761	72,300,448,259
Ⅶ.법인세비용	16,087,311,651	17,038,674,874
Ⅷ.당기순이익	39,083,923,110	55,261,773,385
1. 지배기업 소유주지분	40,127,291,645	55,133,283,901
2. 비지배지분	(1,043,368,535)	128,489,484
IX.기타포괄손익	6,749,110,197	3,169,182,875
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
1.순확정급여부채의 재측정요소	(29,586,103)	(771,730,445)
2.지분법자본변동	(36,806,757)	(680,056,532)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
1.해외사업환산손익	6,947,130,281	4,541,859,566
2.지분법자본변동	(131,627,224)	79,110,286
X. 총포괄손익	45,833,033,307	58,430,956,260
1. 지배기업 소유주지분	47,971,688,884	56,252,033,179
2. 비지배지분	(2,138,655,577)	2,178,923,081
XI.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익	2,701	3,712

(3) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 34 기 2025년 12월 31일 현재
제 33 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 바텍 (단위 : 원)

과 목	제 34 기말	제 33 기말
자 산
I. 유동자산	292,666,957,715	263,143,778,933
1.현금및현금성자산	82,434,037,016	64,898,714,014
2.단기금융상품	24,000,000,000	20,000,000,000
3.매출채권	141,873,400,510	116,109,322,403
4.기타수취채권	974,568,171	634,343,767
5.파생금융자산	640,202,847	-
6.재고자산	41,052,352,375	58,795,058,577
7.반환제품회수권	128,212,972	202,489,529
8.기타유동자산	1,564,183,824	2,503,850,643
II. 비유동자산	279,381,908,680	253,737,735,059
1.장기금융상품	9,993,116,955	9,918,194,341
2.장기매출채권	28,471,925,043	19,667,735,244
3.기타수취채권	595,798,325	905,577,985
4.종속기업투자	47,538,843,894	29,127,692,843
5.관계기업투자주식	81,743,094,403	83,732,495,494
6.유형자산	82,365,914,294	84,762,326,053
7.무형자산	2,898,410,164	791,024,202
8.투자부동산	16,402,343,924	16,743,136,163
9.이연법인세자산	9,211,366,356	7,759,809,941
10.반환제품회수권	28,875,158	81,481,773
11.사용권자산	132,220,164	172,616,773
12.기타비유동자산	-	75,644,247
자 산 총 계	572,048,866,395	516,881,513,992
부 채
I. 유동부채	62,207,219,198	65,171,386,534
1.매입채무	33,569,191,137	30,612,591,516
2.기타지급채무	7,146,274,657	9,816,609,334
3.차입금	-	31,090,500
4.당기법인세부채	10,178,880,981	11,415,373,458
5.파생금융부채	731,960,224	3,418,965,374
6.금융보증부채	421,815,617	170,387,205
7.충당부채	4,627,905,386	3,909,910,713
8.환불부채	225,227,801	343,590,516
9.계약부채	4,874,009,424	4,832,744,325
10.리스부채	65,372,359	64,996,996
11.기타유동부채	366,581,612	555,126,597
II. 비유동부채	28,527,350,887	23,385,003,817
1.순확정급여부채	1,421,023,367	1,521,332,316
2.충당부채	5,753,300,751	5,217,812,005
3.기타지급채무	2,834,412,309	1,169,234,357
4.환불부채	50,978,829	140,435,600
5.계약부채	18,402,930,687	15,241,203,016
6.리스부채	64,704,944	94,986,523
부 채 총 계	90,734,570,085	88,556,390,351
자 본
I. 자본금	7,427,128,000	7,427,128,000
II. 주식발행초과금	23,473,877,356	23,473,877,356
III. 이익잉여금	440,973,207,048	387,815,600,398
IV. 기타포괄손익누계액	(469,463,299)	(380,205,965)
V. 기타자본항목	9,909,547,205	9,988,723,852
자 본 총 계	481,314,296,310	428,325,123,641
부 채 및 자 본 총 계	572,048,866,395	516,881,513,992

(4) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지)
제 33 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 바텍 (단위 : 원)

과 목	제 34기	제 33 기
I. 매출액	276,213,357,320	245,339,283,269
II. 매출원가	162,735,934,070	145,476,230,649
III. 매출총이익	113,477,423,250	99,863,052,620
IV. 판매비와관리비	48,192,932,440	45,250,209,348
V. 영업이익	65,284,490,810	54,612,843,272
1.기타수익	10,443,654,117	16,963,579,909
2.기타비용	7,185,536,209	7,191,221,712
3.지분법이익(손실)	(1,335,917,971)	6,010,728,416
4.금융수익	4,312,813,359	6,197,747,036
5.금융비용	2,360,700,097	687,218,207
VI. 법인세비용차감전순이익	69,158,804,009	75,906,458,714
VII. 법인세비용	14,699,337,065	15,094,377,285
VIII. 당기순이익	54,459,466,944	60,812,081,429
IX. 기타포괄손익	15,131,325	(1,269,998,331)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
1.순확정급여부채의 재측정요소	183,565,306	(669,052,085)
2.지분법자본변동	(36,806,758)	(680,056,532)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
1.지분법자본변동	(131,627,223)	79,110,286
X. 당기총포괄이익	54,474,598,269	59,542,083,098
XI. 기본(희석)주당이익	3,666	4,094

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

	제 34 기	제 33 기
	2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지	2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
	처분예정일 : 2026년 3월 26일	처분확정일 : 2025년 3월 26일
주식회사 바텍

과 목	제 34 기		제 33 기
미처분이익잉여금		438,732,187,646		385,723,123,556
전기이월 미처분이익잉여금	384,089,155,396		325,580,094,212
순확정급여부채의 재측정요소	183,565,306		(669,052,085)
당기순이익	54,459,466,944		60,812,081,429
이익잉여금 처분액		3,180,450,680		1,633,968,160
이익준비금	289,131,880		148,542,560
배당금(현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기 300원(60%) 전기 100원(20%))	2,891,318,800		1,485,425,600
차기이월 미처분이익잉여금		435,551,736,966		384,089,155,396

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제34기 정기 주주총회 (2026년 3월 26일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2025년 3월 26일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사 업 연 도	제 34 기(2025년)	제 33 기(2024년)
주당배당금(원)	300	100
배당금총액(원)	2,891,318,800	1,485,425,600
시가배당률(%)	1.50	0.52

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조(주식매수선택권) ① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② ~ ⑩ (생략)	제12조(주식매수선택권) ① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② ~ ⑩ (현행과 같음)	상법시행령 제30조 제3항을 반영해 부여 한도 수정
제26조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제26조(소집지) ① (현행과 같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최 한다.	주주총회 출석방식 조항 신설
제32조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영
제35조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.<신설>	제35조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고, 이사회 내 독립이사 비율을 변경하는 개정 내용을 반영함.상법 제542조의8 제3항 반영
제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설>② ~ ④ (생략)	제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ ~ ⑤ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항,제4항 항번호 변경>
제40조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사는 3배)를 초과 하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과 하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 제542조의8 개정 내용을 반영함.
제42조(이사회의 결의방법) ① (생략) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성 을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (생략)	제42조(이사회의 결의방법) ① (현행과 같음) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이 사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (현행과 같음)	상법 제391조 제2항에서 허용하는 통신수단의 범위를 정관에 반영
제48조(감사위원회의 구성)① (생략)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ ~ ④ (생략)⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임 할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제48조(감사위원회의 구성)① (현행과 같음)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음)⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 제542조의8 개정 내용을 반영함.최대주주는 감사위원 선임 시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.
제48조의2(감사위원회 대표의 분리선임·해임)① 제48조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② (생략)	제48조의2(감사위원회 대표의 분리선임·해임) ① 제48조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② (현행과 같음)	분리 선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.
부 칙1. ~ 6. (생략) <신설>	부 칙1. ~ 6. (현행과 같음) 부 칙<2026.03.26> 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.제2조(경과규정) 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(경과규정) 제35조 제1항, 제40조의2, 제48조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제35조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제4조(경과규정) 제35조 제2항 독립이사 명칭은 2026년 7월 23일 이전에는 사외이사로 본다.	부칙신설정관 일부 개정에 따른 시행일 규정

□ 이사의 선임

제 3 호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 노창준 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 하현준 신규 선임의 건 　 　제3-3호 의안 : 사내이사 이종하 신규 선임의 건 　 　제3-4호 의안 : 사외이사 박영호 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
노창준	1958.09.13	사내이사	해당사항 없음	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의최대주주	이사회
하현준	1973.12.21	사내이사	해당사항 없음	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	이사회
이종하	1974.01.17	사내이사	해당사항 없음	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	이사회
박영호	1970.11.17	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노창준	(주)바텍이우홀딩스대표이사	1985. 0220092001 ~ 20182014 ~ 현재2010 ~ 현재	서울대학교 동양사학 학사헬싱키경영대학원 경영학 석사前 ㈜바텍 대표이사現 ㈜레이언스 기타비상무이사現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사	-
하현준	(주)바텍 이노딕스사업부문장	1996.022001.022001 ~ 20182021 ~ 20232023 ~ 현재	서울대학교 물리교육학 학사 서울대학교 과학교육학 석사/물리학 박사 前 ㈜삼성전자 의료기기사업부 팀장 前 ㈜LG디스플레이 품질경영센터 기술위원 現 ㈜바텍 최고운영책임자(COO)	-
이종하	(주)바텍 연구소장	2001.022002 ~ 20212021 ~ 20252025 ~ 현재	서울대학교 전기컴퓨터공학 석사 前 ㈜삼성전자 의료기기사업부 팀장 前 ㈜룰루랩 CTO 現 ㈜바텍 연구소 소장	-
박영호	법무법인 해광대표 변호사	20042012 ~ 20152017 ~ 20202020 ~ 20242024 ~ 20252026 ~ 현재	서울대학교 법학 석사/박사 前 대법원 부장 재판연구관 前 서울중앙지방법원 부장판사 前 수원지법 평택지원장, 부장판사 前 부산지방법원 부장판사 現 법무법인 해광 대표변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
노창준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
하현준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이종하	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박영호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 박영호 사외이사 후보자의 직무수행계획

(1) 전문성

본 후보자는 법원 내 주요 보직을 거친 법률 전문가로서, 풍부한 재판 경험과 높은 윤리 의식을 겸비하고 있으며, 이를 바탕으로 독립적인 시각을 유지하며 주요 경영안건에 대해 합리적이고 균형 잡힌 판단을 제공하고자 함.

(2) 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제39조에 따라 위와 같이 사법분야의 전문성과 풍부한 공직사회 경험을 바탕으로 이사회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 노창준 사내이사 후보자 이사회 추천 사유

현재 (주)바텍 사내이사 및 지주회사인 (주)바텍이우홀딩스 대표이사로서 다년간의 당사근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사 후보자로 추천함.

2. 하현준 사내이사 후보자 이사회 추천 사유

하현준 후보자는 현재 ㈜바텍 최고운영책임자로서 이노딕스사업부문장을 역임하는 등 의료기기 사업에 대한 높은 이해도 및 기술적 전문성을 보유하고 있음. 향후 이사회의 의사결정 과정에서 전략적 조언을 제공하고, 당사의 지속 가능한 성장을 견인할 것으로 판단해 사내이사 후보로 추천함.

3. 이종하 사내이사 후보자 이사회 추천 사유

이종하 후보자는 현재 ㈜바텍 연구소장으로 당사의 연구개발을 총괄하고 있으며, 향후 당사의 기술 초격차를 실현하고 미래 성장 동력을 확보하는 데 중추적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함.

4. 박영호 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

박영호 후보자는 법원 내 주요 보직을 거친 법률 전문가로서, 풍부한 재판 경험과 높은 윤리 의식을 겸비하고 있으며, 이를 바탕으로 독립적인 시각을 유지하며 주요 경영안건에 대해 합리적이고 균형잡힌 판단을 제공할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함

확인서 확인서(노창준).jpg 확인서(노창준) 확인서(하현준).jpg 확인서(하현준) 확인서(이종하).jpg 확인서(이종하) 확인서(박영호).jpg 확인서(박영호) □ 감사위원회 위원의 선임

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한동욱 신규 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤성운 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한동욱	1970.06.11	사외이사	분리선출	-	이사회
윤성운	1969.09.04	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한동욱	정진세림회계법인대표이사	199419981994 ~ 20052005 ~ 20192019 ~ 현재	연세대학교 경영학과 연세대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 회계사 前 세림회계법인 파트너 및 대표이사 現 정진세림회계법인 대표이사	-
윤성운	법무법인 태평양파트너 변호사	1994.022013 ~ 20132017 ~ 20191999 ~ 현재	서울대학교 법학과 前 공정거래위원회 TF위원 前 한국경쟁포럼 사무총장 現 법무법인 태평양 파트너 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한동욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤성운	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 한동욱 사외이사 후보자의 직무수행계획

(1) 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 오랜기간 기업 자금의 흐름과 재무 건전성을 감시해 온 회계·재무 전문가이며, 이를 바탕으로 회사의 재무보고 투명성을 제고하고 경영진의 의사결정을 검증하고자 함.

(2) 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제39조에 따라 위와 같이 회계분야의 전문성과 풍부함 M&A 경험을 바탕으로 이사회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

2. 윤성운 사외이사 후보자의 직무수행계획

(1) 전문성

본 후보자는 공정거래 및 경쟁법 전문가로 현재 태평양 파트너 변호사로 근무하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회 의사결정이 법적 안정성 위에서 이루어지도록 지원하고 기업의 지속가능성을 공고히 하는 데 최선을 다하겠음.

(2) 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제39조에 따라 위와 같이 법무분야의 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 한동욱 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

한동욱 후보자는 공인회계사로서 오랜기간 기업 자금의 흐름과 재무 건전성을 감시해 온 회계·재무 전문가이며, 이를 바탕으로 회사의 재무보고 투명성을 제고하고 경영진의 의사결정을 훌륭히 검증할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

2. 윤성운 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

윤성운 후보자는 공정거래 및 경쟁법 전문가로 현재 태평양파트너 변호사로 근무하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회 의사결정이 법적 안정성 위에서 이루어지도록 지원하고 기업의 지속가능성을 공고히 하는데 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함

확인서 확인서(한동욱).jpg 확인서(한동욱) s28bw-826031010460_6.jpg 확인서(윤성운)

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 박영호 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박영호	1970.11.17	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박영호	법무법인 해광대표 변호사	20042012 ~ 20152017 ~ 20202020 ~ 20242024 ~ 20252026 ~ 현재	서울대학교 법학 석사/박사 前 대법원 부장 재판연구관 前 서울중앙지방법원 부장판사 前 수원지법 평택지원장, 부장판사 前 부산지방법원 부장판사 現 법무법인 해광 대표변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박영호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박영호 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

박영호 후보자는 법원 내 주요 보직을 거친 법률 전문가로서, 풍부한 재판 경험과 높은 윤리 의식을 겸비하고 있으며, 이를 바탕으로 독립적인 시각을 유지하며 주요 경영안건에 대해 합리적이고 균형잡힌 판단을 제공할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함

확인서

s28bw-826031010460_7.jpg 확인서(박영호) □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	1,006,955천원
최고한도액	1,500,000천원