ValueAddedTechnologyCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)바텍

주주총회소집공고

2026 년 3 월 11 일
회 사 명 :	주식회사 바텍
대 표 이 사 :	황 규 호
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄구 삼성1로 2길 13
	(전 화) 031-679-2000
	(홈페이지) https://www.vatech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 황 규 호
	(전 화) 031-679-2000

주주총회 소집공고(제34기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 23 조에 의거 제34기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.상법 제542조의4 및 정관 제25조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄구 삼성1로 2길 13, 3층 이우홀

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 　① 감사보고

② 제34기 영업보고 　③ 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 　제 1 호 의안 : 제34기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 　 　 　 　 　 건 (현금배당 일반주주 300원/주, 최대주주 및 특수관계인 　 　 　 　 　 100원/주)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 노창준 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 하현준 신규 선임의 건 　 　제3-3호 의안 : 사내이사 이종하 신규 선임의 건 　 　제3-4호 의안 : 사외이사 박영호 신규 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한동욱 신규 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤성운 신규 선임의 건

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 박영호 신규 선임의 건

제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항을 우리회사 본점과 주식업무 대행기관(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 지참- 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재 및 서명/날인), 위임인의 신분증　 　　　　또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템　　- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr　　- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m　나. 전자투표 행사기간　　- 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 　다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 　　(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)　라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우　　　　　　　　　　　 　전자투표는 기권으로 처리

7. 기타사항본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 2. 주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다. 2026년 3월 11일 주식회사 바텍 대표이사 황 규 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신용완(출석률: 100%)	정연수(출석률: 92%)	박정수(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025.02.18	(주)바텍이엠엑스 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
2	2025.03.11	1. 제33기(2024년) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2. 제33기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
3. 제33기 정기주주총회 부의안건 승인의 건	찬성	찬성	찬성
4. 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성
5. 제33기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
6. 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성
7. 키르키즈스탄 법인설립을 위한 출자의 건	찬성	찬성	찬성
8. 아르메니아 법인설립을 위한 출자의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025.03.13	내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	찬성	찬성	찬성
4	2025.03.21	(주)바텍이엠엑스 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
5	2025.05.13	1. 준법통제기준 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2. 준법지원인 선임의 건	찬성	찬성	찬성
6	2025.06.09	(주)바텍엠시스 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
7	2025.06.12	개발 중인 Mini C-arm 사업 양수의 건	찬성	찬성	찬성
8	2025.06.13	1. Vatech America 지분 인수의 건	찬성	-	찬성
2. 감사위원회에 대한 적격성 평가 보고의 건	찬성	-	찬성
9	2025.07.11	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	찬성	찬성
10	2025.08.29	장외파생상품 약정한도 체결의 건	찬성	찬성	찬성
11	2025.09.17	부정위험요소평가표 보고의 건	찬성	찬성	찬성
12	2025.11.19	구매카드대출 약정한도 상향의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	위원장: 신용완위 원: 정연수, 박정수	2025.03.11	제1호: 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결
제2호: 제33기 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결
제3호: 영업보고서 승인의 건	가결
제4호: 제33기 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건	가결
2025.03.13	제1호: 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건	가결
제2호: 내부감시장치 운영실태 평가 승인	가결
제3호: 감사보고서 승인의 건	가결
제4호: 2025년도 내부회계관리제도 운영실태 계획 보고의 건	가결
2025.07.18	2025년도 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,500,000(*1)	90,000	30,000	-

(*) 주총승인금액은 등기이사 총 7명에 대한 보수승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입	㈜바텍이우홀딩스(최대주주)	2025.06.25	182	6.59%

(*) 상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Vatech America Inc.(미국법인)(종속회사)	매출	2025.1.1 ~2025.12.31	858	31.08%
VATECH EUROPE S.R.O.(체코법인)(종속회사)	매출	2025.1.1 ~2025.12.31	180	6.52%
VATECH Global France(프랑스법인)(종속회사)	매출	2025.1.1 ~2025.12.31	151	5.48%
㈜바텍엠시스(종속회사)	매출	2025.1.1 ~2025.12.31	149	5.38%
Vatech India Private Limited(인도법인)(종속회사)	매출	2025.1.1 ~2025.12.31	142	5.13%
㈜레이언스(관계회사)	매입	2025.1.1 ~2025.12.31	350	12.65%
㈜바텍이엠엑스(기타의 특수관계자)	매입	2025.1.1 ~2025.12.31	259	9.38%

(*) 상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

덴탈 이미징(Dental Imaging) 산업은 치과 진단 및 치료를 위한 영상 촬영 기술을 포함하는 의료기기 분야입니다. 일반적으로 2D X-ray, 3D CBCT, 디지털 이미징 등 다양한 기술이 사용되며, 반도체 기술, 기구 설계 기술, 영상처리 기술, 응용 S/W 기술 등 다양한 기술을 통합할 수 있는 첨단 IT 시스템 기술력을 보유해야 제품 개발이 가능한 사업 분야입니다.이 중 치과용 영상진단기기 시장에 있어 임플란트, 교정 등 고수익을 창출하는 고급진료에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 수요에 대응하기 위한 병ㆍ의원간의 경쟁이 심화되면서 차별적인 경쟁력 요소로서 전산화 단층촬영장치(CT) 같은 고가의 진단ㆍ진료 장비 도입이 지속적으로 증대되고 있습니다. 2. 산업의 성장성 ■ 성장요인

임플란트, 치아 교정 등 고급 치과 진료의 수요 증가에 따라 관련 치과용 방사선 촬영 장치 시장이 동반성장하고 있으며, 치과 병ㆍ의원간 경쟁이 심화되면서 차별화된 진료를 위한 프리미엄 치과용 방사선 촬영 장치의 수요가 증대되고 있습니다. 특히, 디지털 치과 기술의 발전이 빠르게 이어지면서 AI 기반 진단 장비, 구강스캐너 등과 함께 덴탈 이미징 장비의 첨단화가 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 진료 수요 변화에 따라 구강외 촬영 장치가 덴탈 이미징 장비 전체시장의 약 70%를 차지하는 등 임플란트, 미용목적의 치과진료 시장이 확대 됨에 따라 구강외 촬영장치의 시장이 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 그외에도, X-ray 주요 원자재 가격 상승에 따라 기존 필름 장비들이 Digital 장비로 교체되는 현상이 가속화되고 있는 점도 성장 요인이라 할 수 있습니다. 북미시장의 경우 전체 시장의 38.4%를 차지하며, 노령 인구 증가, 의료 인프라 발전, 예방 및 복원 치료에 대한 관심 증가 등으로 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. 유럽은 러-우 전쟁 등의 영향으로 일부 혼조세를 보이기도 했지만, 2023년 이후 다시 성장세를 보이고 있으며, 특히 영국과 독일의 경우 임플란트, 교정과 같은 미용 치과 치료, 소아 치과 치료 시장이 확대되고 있습니다. 아시아-태평양 시장은 경제 발전과 의료 인프라 개선 등으로 빠르게 성장하는 시장으로 꼽히며, 특히 일본은 고령화가 빠르게 진행되어 임플란트 수요가 급증하고 있습니다. 남미 시장의 경우 비교적 저렴한 비용으로 높은 수준의 치과 치료를 받을 수 있어 의료 관광 시장이 성장하고 있습니다. 또한, 중동에서도 소득 증가와 구강 건강에 대한 관심이 높아지며 시장이 확대되고 있습니다. [출처 :IFDH, Grand View Research Report]2024년 치과용 방사선 촬영장치 시장 규모는 약 30억 달러이며, 2030년까지 연평균 성장률은 8.5%로 추정되어, 시장 규모는 약 50억달러에 이를 것으로 전망됩니다. [출처: Exactitude Consultancy]

■ 제약요인

치과 덴탈 이미징 산업은 선진국 시장에서는 성숙기에 접어들면서 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 아시아 및 신흥 시장에서는 저가형 장비를 중심으로 경쟁이 본격화되고 있습니다. 북미와 유럽에서는 기존의 디지털 X-ray 및 3D 이미징 기술이 표준화되면서 가격 압박이 커지고 있어 주요 제조업체들은 혁신적인 소프트웨어와 AI 기술을 통합한 제품을 출시하며 차별화를 시도하고 있습니다. 반면, 중국과 인도와 같은 아시아 신흥 시장에서는 경제 성장과 의료 인프라 확충에 힘입어 치과 진료 수요가 증가하고 있으며, 비용 효율적인 장비에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 시장 변화 속에서 글로벌 기업들은 고급형 장비와 함께 보급형 모델을 확대하며 시장 점유율을 유지하려는 전략을 펼치고 있습니다. 향후 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상되며, 혁신적인 기술과 가격 경쟁력이 주요 변수로 작용할 것입니다 3. 경기변동의 특성 의료서비스업은 건강과 복지라는 사회적 요구에 강하게 결합되어 있으며, 인구 고령화 및 첨단 의료서비스에 대한 수요가 지속해서 증가하고 있어 경기침체 등 큰 이슈가 발생하지 않는 한 향후 의료시장은 안정적인 성장을 할 것으로 전망하고 있습니다.

또한 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있으며 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선적으로 고려하고 있어 시장 수요자들은 기존 제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강해 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 따라서 시장에 참여한 기업들은 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 의료기기 산업은 자본, 기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 긴 편입니다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업으로서 마케팅 장벽 및 충성도가 높습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 치과용 디지털 X-Ray 및 CT의 제조, 판매업을 주사업으로 하는 회사로서, 동 사업에 대한 국내 시장의 지배력을 바탕으로 글로벌 시장에서의 시장 확대에 주력하고 있습니다. 2025년은 경기침체, 인플레이션, 지정학적 리스크 등으로 인한 대내외 불확실성 확대와 업계 내 경쟁 심화가 맞물리면서 덴탈 이미징 시장의 성장이 정체된 한해였습니다. 이러한 환경 속에서도 당사는 중저가형 Green X 12를 비롯한 3D 제품 판매 확대에 주력하는 한편, 미국 유통망을 확장하고 신제품 Green X 21을 성공적으로 현지 출시하며 미국 내 브랜드 인지도 제고도 강화하였습니다. 그 결과 2025년 연결 매출액은 4,264억원으로 2024년 대비 10.7% 성장했으며, 연결 영업이익은 인플레이션으로 인한 비용 압박에도 불구하고 전년 대비 1.5% 소폭 증가한 547억원을 기록하며 견조한 수익성을 유지하였습니다.

2025년 말 현재, 연결 실체의 총 자산은 6,899억원이며, 부채 1,918억원, 자본은 4,981억원입니다. 총부채 중 차입금은 207억원이며, 자본금은 74억원입니다. 부채비율은 38.5%, 유동비율은 309.4%로 우수한 재무구조를 유지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요 생산 및 판매제품은 다음과 같습니다.

회사명	위치	주요생산 및 판매제품
(주)바텍	경기도 화성시	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 개발ㆍ제조ㆍ해외 판매
(주)바텍엠시스	경기도 수원시	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 국내 판매
Vatech Global Asia HQ SDN BHD	말레이시아	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Vatech Brasil Equip de Odont & Medicina, IMP, DITRIB	브라질	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Vatech Medical Co., Ltd.	대만	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Vatech Medical Pty Ltd.(Australia)	호주	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Vatech Global Mexico S DE RL DE CV	멕시코	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Vatech China Co., Ltd.	중국	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 제조ㆍ판매
Vatech India Private Limited	인도	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
VATECH Corp LLC	러시아	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
VATECH Global France Sarl	프랑스	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Vatech Dental Manufacturing Ltd.	미국	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Vatech America Inc.(*1)	영국	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Vatech Vietnam	베트남	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Value Added Technology MENA FZ-LLC	아랍에미레이트	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Vatech Europe S.R.O	체코	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 사용자 교육센터
Vatech Spain S.L	스페인	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
DentGanga Private Limited	인도	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Dentalvia-Medilor	프랑스	소프트웨어 개발 및 공급
Vatech Japan	일본	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Vatech Kazakhstan(*2)	카자흐스탄	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Vatech Dental Equipment Trading(*3)	아랍에미레이트	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Vatech MCIS America Inc.(*4)	미국	치과용 의료기기 도소매
Vatech Armenia LLC(*5)	아르메니아	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Vatech Turkey Medical Device and Health Service LLC(*6)	튀르키예	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
Vatech Kyrgyzstan LLC(*5)	키르키즈스탄	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매
VATECH COLOMBIA S.A.S.(*7)	콜롬비아	치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

(*1) 당기 중 지분 49%를 추가 취득하였습니다.(*2) 전기 중 종속회사인 VATECH Corp LLC 가 설립하였습니다.(*3) 전기 중 종속회사인 Value Added Technology MENA FZ-LLC 가 설립하였습니다.(*4) 당기 중 종속회사인 (주)바텍엠시스가 설립하였습니다.(*5) 당기 중 종속회사인 VATECH Corp LLC가 설립하였습니다.(*6) 당기 중 설립하였습니다.(*7) 당기 중 종속회사인 Vatech Global Mexico S DE RL DE CV가 설립하였습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 시장에 다수 경쟁자가 존재하고 시장 규모가 크지 않아 공신력 있는 기관의 시장규모 및 점유율에 대한 조사 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(1) 세계 치과진료 시장 환경

■ 저 연령층 치과 진료 수요 확대치과 진료 시장은 소득 수준 향상 및 구강 건강 인식 개선과 맞물려 선진국과 신흥국 모두에서 꾸준히 확대되고 있습니다. 최근에는 예방 치의학의 발달과 투명 교정기 등 디지털 치과 기기의 도입으로, 10대 및 저 연령층의 초기 치료와 미용 목적의 수요가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 특히, 가장 큰 시장을 차지하고 있는 미은 이러한 젊은 층의 예방, 교정 수요 및 인구 고령화에 따른 보철 수요 급증에 힘입어 향후 7년 간 연평균 11.2% 성장해 20255년 147억 4천만 달러에서 2032년에는 309억 9천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.[출처: Fortune Business Insights]

■ 인구 고령화

가장 기본적인 치과 진료 수요인 55세 이상 고령층의 인구 비중은 전세계적으로 2015년 16.8%(12억명)수준이며, 2050년에는 26.8%(26억명)에 달할 것으로 예상됩니다. 특히, 한국, 일본, 중국 등 동아시아 지역에서 인구 고령화는 급속도로 진행되고 있습니다. 통계청 자료에 따르면 올해 한국의 연령층별 고령인구 비중은 65세 이상을 기준으로 18.4%였으며, 고령층 인구 비율은 2030년(25.5%), 2037년(31.9%), 2050년(40.1%)로 점차 증가할 것으로 전망됩니다. 고령인구의 증가는 각종 치주질환 진단 및 최근 급증하고 있는 임플란트 시장의 주된 수요자로 이는 치과용방사선촬영장치의 시장에도 밀접한 영향을 미칩니다. 치과용 방사선촬영장치를 통한 진단이 선행되는 시술인 치과용 임플란트의 글로벌 시장 규모는 46억달러로 추산됐으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 9.8% 성장할 전망입니다. 주요 성장 요인은 인구 고령화, 신흥국 소득 상승, 임플란트 시술 가능 치과의사 수 증가 임플란트 시술비 하락, 한국 임플란트 보험 급여화 제도 시행, 디지털 솔루션 도입으로 인한 시술 효율성 향상으로 요약됩니다.[출처 : Grandviewresearch.com]

(2) 국내 치과진료 시장 환경

2016년 국내 병의원의 치과용 방사선 촬영 장치 설치현황은 총 43,916대이며, 치과진료시장은 병·의원급이 주요 수요처로 치과용 방사선 촬영장치 시장 역시 종합병원급보다는 개인병원 혹은 네트워크 치과의원 중심으로 형성되어 있습니다. 2022년 국내 치과의원 수는 18,738개소로 2012년 이후 연평균 약 3% 증가하였으며, 요양기관 치과의사 종사자수 역시 2017년 24,469명으로 최근 5년간 연평균 약 3%로 완만한 증가추세를 나타냈습니다.2016년 7월 1일부터 보험급여 적용연령 확대가 2016년 7월 1일 기준 70세 이상에서 65세 이상으로 확대되었고, 우리나라 65세 이상 인구는 2015년 기준 660만명(전체 인구의 약 13%)에서 2020년에는 810만명(전체 인구의 약 16%)으로 증가될 것으로 예상되어, 보험급여 적용연령 확대와 고령화의 추세가 국내 임플란트 시장 규모 확대에 중요한 요인이 될 것으로 보입니다.치과용 방사선 촬영장치의 진단이 필요한 치과용 임플란트의 국내시장규모는 2017년 한국 치과용 임플란트 시장의 규모는 약 3,000억원으로 집계 되었습니다. 65세 이상 임플란트 보험 급여 확대 효과를 제외하더라도 2020년까지 연평균 7% 성장이 가능할 것으로 추정됩니다. 80% 이상의 치과의사가 임플란트 시술 역량을 갖추고 있고, 인구 10,000명당 임플란트 판매량(412개)이 2위 국가대비 2배가 높은 압도적인 임플란트 보급률 1위 국가이기 때문입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 북미 대형 딜러망 추가를 통해 선진 시장 내 지배력을 강화하는 한편, 남미, 중앙아시아 등 주요 신흥 시장에 마케팅 거점을 구축하며 글로벌 시장 점유율 확대를 위한 노력을 지속하고 있습니다. 특히, 그동안 축적된 기술을 바탕으로 2025년 선진시장을 타깃으로 한 프리미엄 신제품 'Green X 21'을 성공적으로 출시하였으며, 이를 통해 글로벌 시장 내 당사의 브랜드 입지를 더욱 확고히 하고, 프리미엄 치과 의료기기 시장을 선도하는 기업으로 자리매김할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도(25.12.31).jpg 조직도(25.12.31) 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제34기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(차등배당: 일반주주 300원/주, 최대주주 및 특수관계인 100원/주)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 치과용 디지털 X-Ray 및 CT의 제조, 판매업을 주사업으로 하는 회사로서, 동 사업에 대한 국내 시장의 지배력을 바탕으로 글로벌 시장에서의 시장 확대에 주력하고 있습니다. 2025년은 경기침체, 인플레이션, 지정학적 리스크 등으로 인한 대내외 불확실성 확대와 업계 내 경쟁 심화가 맞물리면서 덴탈 이미징 시장의 성장이 정체된 한해였습니다. 이러한 환경 속에서도 당사는 중저가형 Green X 12를 비롯한 3D 제품 판매 확대에 주력하는 한편, 미국 유통망을 확장하고 신제품 Green X 21을 성공적으로 현지 출시하며 미국 내 브랜드 인지도 제고도 강화하였습니다. 그 결과 2025년 연결 매출액은 4,264억원으로 2024년 대비 10.7% 성장했으며, 연결 영업이익은 인플레이션으로 인한 비용 압박에도 불구하고 전년 대비 1.5% 소폭 증가한 547억원을 기록하며 견조한 수익성을 유지하였습니다.

2025년 말 현재, 연결 실체의 총 자산은 6,892억원이며, 부채 1,917억원, 자본은 4,975억원입니다. 총부채 중 차입금은 207억원이며, 자본금은 74억원입니다. 부채비율은 38.5%, 유동비율은 309.4%로 우수한 재무구조를 유지하고 있습니다.

보다 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 2026년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.(1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2025년 12월 31일 현재
제 33 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 34 기말	제 33 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	392,702,454,387	353,857,085,185
1.현금및현금성자산	114,744,932,572	89,586,977,669
2.단기금융상품	24,000,000,000	20,300,000,000
3.매출채권	120,940,904,220	102,867,855,463
4.기타수취채권	2,407,197,089	1,350,832,407
5.재고자산	116,649,112,155	127,213,189,911
6.당기법인세자산	904,255,935	1,444,291,067
7.파생금융자산	640,202,847	-
8.반환제품회수권	350,004,080	606,824,038
9.기타유동자산	12,065,845,489	10,487,114,630
Ⅱ. 비유동자산	296,571,079,827	296,432,767,422
1.장기금융상품	9,993,116,955	9,918,194,341
2.매출채권	14,197,644,410	14,393,263,302
3.기타수취채권	2,381,663,725	2,931,060,069
4.관계기업투자주식	82,413,061,930	84,026,769,514
5.유형자산	117,427,838,836	121,736,438,141
6.무형자산	3,234,816,649	1,195,657,696
7.투자부동산	22,487,859,453	22,868,924,475
8.사용권자산	22,623,470,262	20,746,560,571
9.반환제품회수권	28,875,158	81,481,773
10.이연법인세자산	20,936,130,332	17,722,244,287
11.기타비유동자산	846,602,117	812,173,253
자 산 총 계	689,273,534,214	650,289,852,607
부채
Ⅰ. 유동부채	126,873,184,560	124,054,973,633
1.매입채무	36,454,356,284	29,893,748,969
2.기타지급채무	27,390,965,741	29,049,780,489
3.차입금	20,610,855,000	22,132,017,320
4.당기법인세부채	11,065,563,913	12,038,754,889
5.금융보증부채	118,165,938	76,788,438
6.파생금융부채	731,960,224	3,418,965,374
7.기타유동부채	4,816,944,981	2,725,817,765
8.리스부채	5,956,782,066	5,157,627,691
9.계약부채	14,119,591,751	14,411,121,220
10.환불부채	625,639,493	913,218,900
11.충당부채	4,982,359,169	4,237,132,578
Ⅱ. 비유동부채	64,879,807,681	55,745,948,702
1.차입금	98,842,748	198,826,761
2.계약부채	30,509,304,011	25,745,941,848
3.환불부채	50,978,829	140,435,600
4.순확정급여부채	4,845,786,133	4,478,899,611
5.충당부채	7,136,831,436	6,436,754,365
6.기타지급채무	4,319,177,121	2,496,243,525
7.기타비유동부채	320,762,427	150,507,156
8.리스부채	17,598,124,976	16,098,339,836
부 채 총 계	191,752,992,241	179,800,922,335
자본
Ⅰ. 지배기업소유지분	495,702,159,968	453,415,893,041
1. 자본금	7,427,128,000	7,427,128,000
2. 주식발행초과금	23,473,877,356	23,473,877,356
3. 이익잉여금	475,529,564,266	436,910,875,310
4. 기타포괄손익누계액	13,338,870,155	5,392,119,180
5. 기타자본항목	(24,067,279,809)	(19,788,106,805)
Ⅱ. 비지배지분	1,818,382,005	17,073,037,231
자 본 총 계	497,520,541,973	470,488,930,272
부 채 및 자 본 총 계	689,273,534,214	650,289,852,607

(2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)
제 33 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)
주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제34기	제33기
Ⅰ.매출액	426,416,122,877	385,194,634,066
Ⅱ.매출원가	205,184,613,190	181,015,008,120
Ⅲ.매출총이익	221,231,509,687	204,179,625,946
Ⅳ.판매비와관리비	166,452,330,645	150,216,647,240
Ⅴ.영업이익	54,779,179,042	53,962,978,706
1.기타수익	17,983,227,168	23,770,611,756
2.기타비용	18,351,184,292	17,757,694,257
3.지분법이익	(960,224,464)	6,599,301,014
4.금융수익	6,650,877,214	8,609,041,961
5.금융비용	4,930,639,907	2,883,790,921
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	55,171,234,761	72,300,448,259
Ⅶ.법인세비용	16,087,311,651	17,038,674,874
Ⅷ.당기순이익	39,083,923,110	55,261,773,385
1. 지배기업 소유주지분	40,127,291,645	55,133,283,901
2. 비지배지분	(1,043,368,535)	128,489,484
IX.기타포괄손익	6,749,110,197	3,169,182,875
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
1.순확정급여부채의 재측정요소	(29,586,103)	(771,730,445)
2.지분법자본변동	(36,806,757)	(680,056,532)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
1.해외사업환산손익	6,947,130,281	4,541,859,566
2.지분법자본변동	(131,627,224)	79,110,286
X. 총포괄손익	45,833,033,307	58,430,956,260
1. 지배기업 소유주지분	47,971,688,884	56,252,033,179
2. 비지배지분	(2,138,655,577)	2,178,923,081
XI.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익	2,701	3,712

(3) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 34 기 2025년 12월 31일 현재
제 33 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 바텍 (단위 : 원)

과 목	제 34 기말	제 33 기말
자 산
I. 유동자산	292,666,957,715	263,143,778,933
1.현금및현금성자산	82,434,037,016	64,898,714,014
2.단기금융상품	24,000,000,000	20,000,000,000
3.매출채권	141,873,400,510	116,109,322,403
4.기타수취채권	974,568,171	634,343,767
5.파생금융자산	640,202,847	-
6.재고자산	41,052,352,375	58,795,058,577
7.반환제품회수권	128,212,972	202,489,529
8.기타유동자산	1,564,183,824	2,503,850,643
II. 비유동자산	279,381,908,680	253,737,735,059
1.장기금융상품	9,993,116,955	9,918,194,341
2.장기매출채권	28,471,925,043	19,667,735,244
3.기타수취채권	595,798,325	905,577,985
4.종속기업투자	47,538,843,894	29,127,692,843
5.관계기업투자주식	81,743,094,403	83,732,495,494
6.유형자산	82,365,914,294	84,762,326,053
7.무형자산	2,898,410,164	791,024,202
8.투자부동산	16,402,343,924	16,743,136,163
9.이연법인세자산	9,211,366,356	7,759,809,941
10.반환제품회수권	28,875,158	81,481,773
11.사용권자산	132,220,164	172,616,773
12.기타비유동자산	-	75,644,247
자 산 총 계	572,048,866,395	516,881,513,992
부 채
I. 유동부채	62,207,219,198	65,171,386,534
1.매입채무	33,569,191,137	30,612,591,516
2.기타지급채무	7,146,274,657	9,816,609,334
3.차입금	-	31,090,500
4.당기법인세부채	10,178,880,981	11,415,373,458
5.파생금융부채	731,960,224	3,418,965,374
6.금융보증부채	421,815,617	170,387,205
7.충당부채	4,627,905,386	3,909,910,713
8.환불부채	225,227,801	343,590,516
9.계약부채	4,874,009,424	4,832,744,325
10.리스부채	65,372,359	64,996,996
11.기타유동부채	366,581,612	555,126,597
II. 비유동부채	28,527,350,887	23,385,003,817
1.순확정급여부채	1,421,023,367	1,521,332,316
2.충당부채	5,753,300,751	5,217,812,005
3.기타지급채무	2,834,412,309	1,169,234,357
4.환불부채	50,978,829	140,435,600
5.계약부채	18,402,930,687	15,241,203,016
6.리스부채	64,704,944	94,986,523
부 채 총 계	90,734,570,085	88,556,390,351
자 본
I. 자본금	7,427,128,000	7,427,128,000
II. 주식발행초과금	23,473,877,356	23,473,877,356
III. 이익잉여금	440,973,207,048	387,815,600,398
IV. 기타포괄손익누계액	(469,463,299)	(380,205,965)
V. 기타자본항목	9,909,547,205	9,988,723,852
자 본 총 계	481,314,296,310	428,325,123,641
부 채 및 자 본 총 계	572,048,866,395	516,881,513,992

(4) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지)
제 33 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지)
주식회사 바텍 (단위 : 원)

과 목	제 34기	제 33 기
I. 매출액	276,213,357,320	245,339,283,269
II. 매출원가	162,735,934,070	145,476,230,649
III. 매출총이익	113,477,423,250	99,863,052,620
IV. 판매비와관리비	48,192,932,440	45,250,209,348
V. 영업이익	65,284,490,810	54,612,843,272
1.기타수익	10,443,654,117	16,963,579,909
2.기타비용	7,185,536,209	7,191,221,712
3.지분법이익(손실)	(1,335,917,971)	6,010,728,416
4.금융수익	4,312,813,359	6,197,747,036
5.금융비용	2,360,700,097	687,218,207
VI. 법인세비용차감전순이익	69,158,804,009	75,906,458,714
VII. 법인세비용	14,699,337,065	15,094,377,285
VIII. 당기순이익	54,459,466,944	60,812,081,429
IX. 기타포괄손익	15,131,325	(1,269,998,331)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
1.순확정급여부채의 재측정요소	183,565,306	(669,052,085)
2.지분법자본변동	(36,806,758)	(680,056,532)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
1.지분법자본변동	(131,627,223)	79,110,286
X. 당기총포괄이익	54,474,598,269	59,542,083,098
XI. 기본(희석)주당이익	3,666	4,094

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

	제 34 기	제 33 기
	2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지	2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
	처분예정일 : 2026년 3월 26일	처분확정일 : 2025년 3월 26일
주식회사 바텍

과 목	제 34 기		제 33 기
미처분이익잉여금		438,732,187,646		385,723,123,556
전기이월 미처분이익잉여금	384,089,155,396		325,580,094,212
순확정급여부채의 재측정요소	183,565,306		(669,052,085)
당기순이익	54,459,466,944		60,812,081,429
이익잉여금 처분액		3,180,450,680		1,633,968,160
이익준비금	289,131,880		148,542,560
배당금(현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기 300원(60%) 전기 100원(20%))	2,891,318,800		1,485,425,600
차기이월 미처분이익잉여금		435,551,736,966		384,089,155,396

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제34기 정기 주주총회 (2026년 3월 26일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2025년 3월 26일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사 업 연 도	제 34 기(2025년)	제 33 기(2024년)
주당배당금(원)	300	100
배당금총액(원)	2,891,318,800	1,485,425,600
시가배당률(%)	1.50	0.52

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조(주식매수선택권) ① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② ~ ⑩ (생략)	제12조(주식매수선택권) ① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② ~ ⑩ (현행과 같음)	상법시행령 제30조 제3항을 반영해 부여 한도 수정
제26조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제26조(소집지) ① (현행과 같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최 한다.	주주총회 출석방식 조항 신설
제32조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영
제35조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.<신설>	제35조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고, 이사회 내 독립이사 비율을 변경하는 개정 내용을 반영함.상법 제542조의8 제3항 반영
제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설>② ~ ④ (생략)	제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ ~ ⑤ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항,제4항 항번호 변경>
제40조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사는 3배)를 초과 하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과 하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 제542조의8 개정 내용을 반영함.
제42조(이사회의 결의방법) ① (생략) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성 을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (생략)	제42조(이사회의 결의방법) ① (현행과 같음) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이 사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (현행과 같음)	상법 제391조 제2항에서 허용하는 통신수단의 범위를 정관에 반영
제48조(감사위원회의 구성)① (생략)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ ~ ④ (생략)⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임 할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제48조(감사위원회의 구성)① (현행과 같음)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음)⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 제542조의8 개정 내용을 반영함.최대주주는 감사위원 선임 시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.
제48조의2(감사위원회 대표의 분리선임·해임)① 제48조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② (생략)	제48조의2(감사위원회 대표의 분리선임·해임) ① 제48조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② (현행과 같음)	분리 선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.
부 칙1. ~ 6. (생략) <신설>	부 칙1. ~ 6. (현행과 같음) 부 칙<2026.03.26> 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.제2조(경과규정) 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(경과규정) 제35조 제1항, 제40조의2, 제48조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제35조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제4조(경과규정) 제35조 제2항 독립이사 명칭은 2026년 7월 23일 이전에는 사외이사로 본다.	부칙신설정관 일부 개정에 따른 시행일 규정

□ 이사의 선임

제 3 호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 노창준 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 하현준 신규 선임의 건 　 　제3-3호 의안 : 사내이사 이종하 신규 선임의 건 　 　제3-4호 의안 : 사외이사 박영호 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
노창준	1958.09.13	사내이사	해당사항 없음	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의최대주주	이사회
하현준	1973.12.21	사내이사	해당사항 없음	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	이사회
이종하	1974.01.17	사내이사	해당사항 없음	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	이사회
박영호	1970.11.17	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노창준	(주)바텍이우홀딩스대표이사	1985. 0220092001 ~ 20182014 ~ 현재2010 ~ 현재	서울대학교 동양사학 학사헬싱키경영대학원 경영학 석사前 ㈜바텍 대표이사現 ㈜레이언스 기타비상무이사現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사	-
하현준	(주)바텍 이노딕스사업부문장	1996.022001.022001 ~ 20182021 ~ 20232023 ~ 현재	서울대학교 물리교육학 학사 서울대학교 과학교육학 석사/물리학 박사 前 ㈜삼성전자 의료기기사업부 팀장 前 ㈜LG디스플레이 품질경영센터 기술위원 現 ㈜바텍 최고운영책임자(COO)	-
이종하	(주)바텍 연구소장	2001.022002 ~ 20212021 ~ 20252025 ~ 현재	서울대학교 전기컴퓨터공학 석사 前 ㈜삼성전자 의료기기사업부 팀장 前 ㈜룰루랩 CTO 現 ㈜바텍 연구소 소장	-
박영호	법무법인 해광대표 변호사	20042012 ~ 20152017 ~ 20202020 ~ 20242024 ~ 20252026 ~ 현재	서울대학교 법학 석사/박사 前 대법원 부장 재판연구관 前 서울중앙지방법원 부장판사 前 수원지법 평택지원장, 부장판사 前 부산지방법원 부장판사 現 법무법인 해광 대표변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
노창준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
하현준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이종하	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박영호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 박영호 사외이사 후보자의 직무수행계획

(1) 전문성

본 후보자는 법원 내 주요 보직을 거친 법률 전문가로서, 풍부한 재판 경험과 높은 윤리 의식을 겸비하고 있으며, 이를 바탕으로 독립적인 시각을 유지하며 주요 경영안건에 대해 합리적이고 균형 잡힌 판단을 제공하고자 함.

(2) 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제39조에 따라 위와 같이 사법분야의 전문성과 풍부한 공직사회 경험을 바탕으로 이사회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 노창준 사내이사 후보자 이사회 추천 사유

현재 (주)바텍 사내이사 및 지주회사인 (주)바텍이우홀딩스 대표이사로서 다년간의 당사근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사 후보자로 추천함.

2. 하현준 사내이사 후보자 이사회 추천 사유

하현준 후보자는 현재 ㈜바텍 최고운영책임자로서 이노딕스사업부문장을 역임하는 등 의료기기 사업에 대한 높은 이해도 및 기술적 전문성을 보유하고 있음. 향후 이사회의 의사결정 과정에서 전략적 조언을 제공하고, 당사의 지속 가능한 성장을 견인할 것으로 판단해 사내이사 후보로 추천함.

3. 이종하 사내이사 후보자 이사회 추천 사유

이종하 후보자는 현재 ㈜바텍 연구소장으로 당사의 연구개발을 총괄하고 있으며, 향후 당사의 기술 초격차를 실현하고 미래 성장 동력을 확보하는 데 중추적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함.

4. 박영호 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

박영호 후보자는 법원 내 주요 보직을 거친 법률 전문가로서, 풍부한 재판 경험과 높은 윤리 의식을 겸비하고 있으며, 이를 바탕으로 독립적인 시각을 유지하며 주요 경영안건에 대해 합리적이고 균형잡힌 판단을 제공할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함

확인서 확인서(노창준).jpg 확인서(노창준) 확인서(하현준).jpg 확인서(하현준) 확인서(이종하).jpg 확인서(이종하) 확인서(박영호).jpg 확인서(박영호) □ 감사위원회 위원의 선임

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한동욱 신규 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤성운 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한동욱	1970.06.11	사외이사	분리선출	-	이사회
윤성운	1969.09.04	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한동욱	정진세림회계법인대표이사	199419981994 ~ 20052005 ~ 20192019 ~ 현재	연세대학교 경영학과 연세대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 회계사 前 세림회계법인 파트너 및 대표이사 現 정진세림회계법인 대표이사	-
윤성운	법무법인 태평양파트너 변호사	1994.022013 ~ 20132017 ~ 20191999 ~ 현재	서울대학교 법학과 前 공정거래위원회 TF위원 前 한국경쟁포럼 사무총장 現 법무법인 태평양 파트너 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한동욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤성운	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 한동욱 사외이사 후보자의 직무수행계획

(1) 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 오랜기간 기업 자금의 흐름과 재무 건전성을 감시해 온 회계·재무 전문가이며, 이를 바탕으로 회사의 재무보고 투명성을 제고하고 경영진의 의사결정을 검증하고자 함.

(2) 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제39조에 따라 위와 같이 회계분야의 전문성과 풍부함 M&A 경험을 바탕으로 이사회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

2. 윤성운 사외이사 후보자의 직무수행계획

(1) 전문성

본 후보자는 공정거래 및 경쟁법 전문가로 현재 태평양 파트너 변호사로 근무하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회 의사결정이 법적 안정성 위에서 이루어지도록 지원하고 기업의 지속가능성을 공고히 하는 데 최선을 다하겠음.

(2) 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제39조에 따라 위와 같이 법무분야의 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 한동욱 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

한동욱 후보자는 공인회계사로서 오랜기간 기업 자금의 흐름과 재무 건전성을 감시해 온 회계·재무 전문가이며, 이를 바탕으로 회사의 재무보고 투명성을 제고하고 경영진의 의사결정을 훌륭히 검증할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

2. 윤성운 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

윤성운 후보자는 공정거래 및 경쟁법 전문가로 현재 태평양파트너 변호사로 근무하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회 의사결정이 법적 안정성 위에서 이루어지도록 지원하고 기업의 지속가능성을 공고히 하는데 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함

확인서 확인서(한동욱).jpg 확인서(한동욱) s28bw-826031010460_6.jpg 확인서(윤성운)

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 박영호 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박영호	1970.11.17	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박영호	법무법인 해광대표 변호사	20042012 ~ 20152017 ~ 20202020 ~ 20242024 ~ 20252026 ~ 현재	서울대학교 법학 석사/박사 前 대법원 부장 재판연구관 前 서울중앙지방법원 부장판사 前 수원지법 평택지원장, 부장판사 前 부산지방법원 부장판사 現 법무법인 해광 대표변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박영호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박영호 사외이사 후보자 이사회 추천 사유

박영호 후보자는 법원 내 주요 보직을 거친 법률 전문가로서, 풍부한 재판 경험과 높은 윤리 의식을 겸비하고 있으며, 이를 바탕으로 독립적인 시각을 유지하며 주요 경영안건에 대해 합리적이고 균형잡힌 판단을 제공할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함

확인서

s28bw-826031010460_7.jpg 확인서(박영호) □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	1,006,955천원
최고한도액	1,500,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 18일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.vatech.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님들께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 편리하게 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하기로 결의하였습니다. 동 제도의 관리 업무는 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래 안내된 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템　　- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr　　- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m　나. 전자투표 행사기간　　- 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 　다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 　　(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)　라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우　　　　　　　　　　　 　 전자투표는 기권으로 처리□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음