Unitech elec. — Capital/Financing Update 2021

Sep 6, 2021

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本資料由　 (上市公司) 3652 精聯　公司提供

序號	1	發言日期	110/09/06	發言時間	14:48:59
發言人	盧光宏	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)89121122#230
主旨	公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行普通股
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/09/06
說明	1.董事會決議日期:110/09/06 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):28,000仟股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣280,000仟元。 6.發行價格: 每股發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與 發行有價證券自律規則」第六條規定，暫定以每股新台幣19.5元發行。 實際發行價格將於向金管會申報案件生效後，擬授權董事長依「中華民國證券 商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條 規定及其他相關法令，於訂價基準日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股 收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後之80%～90% 範圍內，洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數15%，計4,200仟股由員工認購。 8.公開銷售股數:提撥發行新股總數10%，計2,800仟股對外公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總數75%，計21,000仟股由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股 比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理 機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部 份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，擬授權董事長另訂認股基準日、 增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。 (2)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭包括但不限現金增資計畫 有關發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金 來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法 令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整 時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。 (3)為配合本次現金增資相關發行事宜，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關 辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

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